Caso Tomé
Querella de la Fiscalía contra el alcalde de Monforte y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por presunto acoso sexual y abuso de la función pública
1 sept 2025
Monforte de Lemos / Lugo, Galicia
0 José Tomé Roca
Casos de Corrupción
Base de datos completa de casos de corrupción documentados del PP y PSOE en España
405 casos documentados
Caso David Sánchez
El hermano del presidente Pedro Sánchez procesado por una plaza creada a medida en la Diputación de Badajoz, con 340.572 euros cobrados entre 2017 y 2025
22 abr 2024
Badajoz, Extremadura
340572
David Sánchez Pérez-Castejón, Miguel Ángel Gallardo Miranda y 2 más
Caso Begoña Gómez
La esposa del presidente Pedro Sánchez, procesada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida en su actividad como directora de cátedra de la UCM
16 abr 2024
Madrid, España
0 Begoña Gómez Fernández, Cristina Álvarez Rodríguez y 2 más
Caso Koldo
Presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos de mascarillas durante la pandemia, centrada en el exasesor Koldo García.
20 feb 2024
Madrid, España
9600000
Koldo García Izaguirre, Víctor de Aldama Delgado y 20 más
Caso San Javier - Contrato Aqualia
Adjudicación irregular del contrato de agua y alcantarillado por 247 millones de euros a FCC Aqualia con múltiples conflictos de interés
25 nov 2022
San Javier, Murcia
247000000
José Miguel Luengo Gallego, Juan Gabriel Lizán García y 2 más
Caso Plus Ultra
Investigación del rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia y presunto blanqueo de capitales con origen en Venezuela
9 mar 2021
Madrid, España / Venezuela / Aruba / Suiza / Francia
53000000
Julio Martínez Sola, Roberto Roselli y 3 más
Caso Azud
Red de comisiones ilegales en el urbanismo de Valencia durante la era de Rita Barberá que pagó más de 7 millones en sobornos a cargos del PP y PSOE
2 abr 2019
Valencia (Comunitat Valenciana)
7000000
Alfonso Grau Alonso, José María Corbín Rubio y 8 más
ERE/Empresa ABB
Pieza del caso ERE donde se incluyen dos intrusos en ayudas a trabajadores de ABB
13 jul 2018
Sevilla, Andalucía
77942
Francisco Javier Guerrero Benítez, Joaquín Lorenzo Llamazares y 3 más
Caso Erial
Trama de comisiones ilegales liderada por Eduardo Zaplana en la privatización de las ITV valencianas
22 may 2018
Comunitat Valenciana, España
10000000
Eduardo Zaplana, Francisco Grau y 4 más
Caso Brugger
Exdirectora general de Función Pública del PP acusada de pasar respuestas de examen a una amiga en unas oposiciones públicas
10 mar 2018
Valencia, Comunidad Valenciana
Ana María Brugger Navarro, María Gonzálbez Bernad
Caso Montoro - Equipo Económico
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y 27 imputados más por presuntos favores fiscales a empresas (gas, energía, juego) a cambio de pagos al despacho Equipo Económico
1 ene 2018
Tarragona / Madrid, España
35500000
Cristóbal Montoro Romero, Felipe Martínez Rico y 3 más
Caso Arcos
Concejala del PSOE procesada por amañar una oposición municipal para comprar votos familiares en las elecciones de 2019
1 ene 2018
Arcos de la Frontera, Cádiz, Andalucía
0 María José González Peña, Luciano Muñoz Castaño y 2 más
Caso Maratón Santa Pola
Investigación archivada por adjudicación irregular de la Media Maratón de Santa Pola 2018
1 sept 2017
Santa Pola, Alicante, Comunidad Valenciana
100000
Yolanda Seva, María Dolores Tomás
Caso Depuradora de Húmera
Vertidos contaminantes durante 20 años desde depuradora municipal sin controles ni autorizaciones
1 jun 2017
Pozuelo de Alarcón, Madrid
Susana Pérez Quislant, Mariano Pérez-Hickman y 8 más
Ponteceso
El ex alcalde de Ponteceso (A Coruña) José Luis Fondo (PP) fue condenado e inhabilitado ocho años y medio por prevaricación administrativa al adjudicar irregularmente obras municipales por cerca de 450.000 euros a una empresa de su entorno.
1 jun 2017
Ponteceso, A Coruña, Galicia
450000
José Luis Fondo Aguiar, Esteban Seoane Vázquez y 1 más
Caso Mijas
Exalcalde PP de Mijas investigado por ofrecer empleo a concejal de Podemos a cambio de apoyo en moción de censura
15 mar 2017
Mijas, Málaga, Andalucía
Ángel Nozal Lajo, Santiago Martín Villamor y 2 más
Caso Aljaraque
Soborno con empleos públicos a dos concejales de Sí se Puede para evitar una moción de censura contra la alcaldesa socialista de Aljaraque.
9 feb 2017
Aljaraque, Huelva, Andalucía
0 Ignacio Caraballo Romero, Yolanda Rubio y 3 más
Oposiciones Melilla
La viceconsejera de Administraciones Públicas del PP en Melilla fue investigada por presunta prevaricación en las oposiciones a bomberos de 2017, donde psicólogas habrían favorecido a candidatos afines vulnerando los principios de igualdad y mérito.
1 ene 2017
Melilla
0 María Ángeles Gras Baeza, Dos psicólogas del tribunal de selección
Caso Plaza de Toros de Calasparra
Irregularidades en la contratación de festejos taurinos en Calasparra por el alcalde socialista José Vélez, sobreseída por motivos procesales
1 ene 2017
Calasparra, Región de Murcia
249630
José Vélez Fernández, Jordi Arce Corbalán y 2 más
PSPV y Bloc
Presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE y el Bloc mediante facturas falsas de la agencia Crespo Gomar, pagadas por empresas a cambio de contratos públicos en campañas de 2007-2011
1 dic 2016
Comunidad Valenciana, Madrid, España
0 Joan Ignasi Pla, José María Cataluña (Pepe Cataluña) y 6 más
Caso Comercio
Fraccionamiento irregular de contratos públicos por 189.762 euros para eludir licitaciones en el Ayuntamiento de Alicante.
1 nov 2016
Alicante, Comunidad Valenciana
189762
Gabriel Echávarri Fernández, Pedro de Gea y 1 más
PP alcazareño
Denuncia interna del PP por irregularidades administrativas y financieras archivada por sobreseimiento judicial
1 oct 2016
Alcázar de San Juan, Castilla-La Mancha
20000
Diego Ortega Abengózar, Jesús Teodoro Octavio Carpio y 1 más
PP de Valga
El alcalde del PP en Valga (Pontevedra) y varios concejales son investigados por cobrar dietas ilegales durante más de 25 años en reuniones semanales a las que solo asistían miembros del PP, por un importe superior a 500.000 euros.
1 jul 2016
Valga, Pontevedra, Galicia
500000
José María Bello Maneiro, Seis concejales del PP de Valga y 1 más
Caso Massamagrell
Cobro irregular de dinero en efectivo a feriantes por parte de dos concejales del PSPV-PSOE de Massamagrell.
1 jul 2016
Massamagrell, Comunidad Valenciana
Francisco Gómez Laserna, Josefa Sepúlveda Molina y 1 más
Caso Esther Merino
Desaparición de 1,69 millones de euros del presupuesto municipal de Cabezón de la Sal durante el mandato de la exalcaldesa del PP Esther Merino
23 jun 2016
Cabezón de la Sal, Cantabria
1690000
María Esther Merino Portugal
Caso Teatro de Cehegín
Irregularidades en la construcción del Teatro de Cehegín con desvío de fondos públicos
1 jun 2016
Cehegín, Región de Murcia
5000000
José Soria García, Martín Lejarraga y 1 más
Caso Nazarí
Trama de corrupción urbanística del PP de Granada que causó un perjuicio de 20 millones de euros y provocó la dimisión del alcalde
13 abr 2016
Granada, Andalucía
20000000
José Torres Hurtado, Isabel Nieto Martín y 6 más
Caso Mercamadrid
Investigación por presuntas irregularidades en contratos de Mercamadrid con Merca Ocio 22 S.L. durante la etapa del PP, archivada en 2018
1 abr 2016
Madrid, España
11000000
Concepción Dancausa Treviño, María Jesús Prieto Jiménez y 15 más
Caso Taula
Red de adjudicaciones fraudulentas y financiación ilegal del PP de Valencia durante la etapa de Rita Barberá
26 ene 2016
Valencia, Comunidad Valenciana
1300000000
Marcos Benavent, Alfonso Rus y 11 más
Acuamed
Trama de corrupción en Acuamed que amañó contratos de obras hidráulicas mediante sobornos a funcionarios
18 ene 2016
Comunidad Valenciana, España
20000000
Arcadio Mateo del Puerto, María Gabriela Mañueco Pfeiffer y 13 más
Caso Ambulancias
Altos cargos de Sanidad de Madrid presionaron a empresa ganadora de licitación para renunciar en favor de Ferrovial
12 ene 2016
Madrid, Comunidad de Madrid
72500000
Manuel Molina del Pozo, César Pascual Cantalapiedra y 2 más
Villaviciosa de Odón
Adjudicación irregular de contratos taurinos a empresa de Ortega Cano y presuntas irregularidades urbanísticas en el municipio madrileño
1 ene 2016
Villaviciosa de Odón, Comunidad de Madrid
86091
José Jover Sanz, Joaquín Navarro Calero y 1 más
Caso Renedo
Directora general del Gobierno de Cantabria adjudicó contratos irregulares a su exempresa durante siete años.
1 ene 2016
Cantabria
258348
Alicia Renedo Alonso, María Luisa Rebolledo Deschamps y 3 más
Caso Fondos Jeremie
Investigación sobre el reparto irregular de 235 millones de fondos europeos a empresas sin requisitos en Andalucía.
28 sept 2015
Andalucía, España
235000000
Tomás Pérez-Sauquillo, Mariano Sánchez Pobre Bejarano y 8 más
Emvicesa
Adjudicación fraudulenta de 317 VPO en Ceuta a cambio de pagos ilegales por el gerente de Emvicesa vinculado al PP
1 sept 2015
Ceuta
3000000
Antonio López, Susana Román y 3 más
Flotador/Aigües Sagunt
Adjudicación irregular del agua de Sagunto a Aguas de Valencia con perjuicio de 24 millones, archivada por falta de acusación.
1 ago 2015
Sagunto, Comunidad Valenciana
24000000
Alfredo Castelló, María Teresa Peris y 6 más
Caso Divalterra (Caso Alquería)
Contrataciones irregulares en Divalterra repartidas entre PSPV y Compromís entre 2015-2018, absueltos todos los acusados
24 jul 2015
Valencia, Comunidad Valenciana
1120000
Jorge Rodríguez Gramage, Agustina Brines Siserol y 12 más
Caso TG7
Irregularidades en la gestión de la televisión municipal TG7 de Granada mediante un sistema de pagos paralelos que evadió el control municipal, con perjuicio económico de 864.121 euros
1 jul 2015
Granada, Andalucía
864121
Juan Antonio Fuentes, Cristina García Carmona
Caso Pujalte
Exdiputado del PP investigado por facturar trabajos inexistentes a través de su consultora mientras era parlamentario
15 jun 2015
Madrid, Valladolid
Vicente Martínez Pujalte, Ana María Torme Pardo y 4 más
Caso Iznatoraf
El exalcalde del PP perdonó la deuda de la concesionaria de la piscina municipal sin expediente y fue inhabilitado por prevaricación.
22 may 2015
Iznatoraf (Jaén, Andalucía)
72000
Pedro González Magaña
Caso DV4
Rato utilizó el fondo luxemburgués DV4 y más de 30 sociedades offshore para ocultar decenas de millones al fisco, siendo condenado a 4 años y medio de prisión
16 abr 2015
Madrid, España
6200000
Rodrigo Rato Figaredo, Sonia Lozano y 3 más
Fraude Fiscal de Rodrigo Rato
Fraude fiscal de Rodrigo Rato por 8 millones de euros mediante sociedades offshore entre 2004 y 2015
16 abr 2015
Madrid
8000000
Rodrigo Rato Figaredo, Domingo Plazas Ruiz y 6 más
Caso Nerer
Investigación de permutas irregulares en Ciutadella que causaron 2,3 millones de perjuicio al municipio durante el gobierno del PP.
15 abr 2015
Ciutadella, Menorca (Illes Balears)
2300000
Avel·lí Casasnovas Coll, Llorenç Brondo y 12 más
Caso Teatro
Contratos públicos amañados en Getafe para construir un centro cultural durante el mandato del alcalde PP Juan Soler
1 abr 2015
Getafe, Comunidad de Madrid
0 Juan Soler Espiauba, Fernando Lázaro y 3 más
Caso Bolsos (Caso Taula - Pieza Pitufeo)
Blanqueo de capitales mediante 'pitufeo' en la financiación ilegal del PP en Valencia bajo Rita Barberá
23 mar 2015
Valencia, Comunitat Valenciana
50000
Rita Barberá Nolla, Alfonso Grau Alonso y 6 más
Caso Hoyo de Manzanares
Intento de adjudicación del plan energético y del tanatorio municipal a empresas conectadas con la trama Púnica durante el mandato del PP en Hoyo de Manzanares.
11 feb 2015
Hoyo de Manzanares (Comunidad de Madrid, España)
4720000
José Ramón Regueiras, Daniel Pérez Muñoz y 3 más
Caso AEXPA
Fraude de 506.000 euros en subvenciones para cursos de formación mediante asociación ficticia AEXPA en Ourense
1 ene 2015
Ourense, Galicia
1204226
Luis Timirao Carrasco, Carmen P.A. y 5 más
Olula del Río
El alcalde del PP de Olula del Río (Almería) acumula tres procedimientos penales simultáneos por prevaricación, fraude, exacciones ilegales y tráfico de influencias en contratos de obras y arrendamiento de suelo municipal.
1 ene 2015
Olula del Río, Andalucía
0 Antonio Martínez Pascual, Miguel Ángel Castellón
Caso ORA
Investigación archivada sobre supuesto amaño del contrato ORA en Palma por comisiones millonarias
1 ene 2015
Palma de Mallorca, Baleares
Álvaro Luis Gijón Carrasco, José María Rodríguez y 6 más
Caso Rototom
Investigación por irregularidades en la gestión del aparcamiento del festival Rototom en Benicàssim
1 ene 2015
Benicàssim, Castellón, Comunidad Valenciana
Susana Marqués Escoín, Eugenio Capitán y 4 más
Zahorras
Investigación por fraude en obra pública en Villarrobledo: 5.500 toneladas de zahorras compradas para caminos municipales aparecieron almacenadas sin usar, con un coste irregular de 114.754 euros
1 ene 2015
Villarrobledo, Albacete, Castilla-La Mancha
114754
Valentín Bueno Vargas, Amalia Gutiérrez
Caso Río Manzanares
Investigación por vertidos ilegales de aguas residuales al río Manzanares en Getafe archivada en 2022.
1 ene 2015
Getafe, Comunidad de Madrid
Sara Hernández, Jorge Juan Rodríguez y 3 más
Caso Almenas
Investigación por fraude administrativo, blanqueo de capitales y falsificación de documentos en ayuntamientos de Cuenca, con pagos de sobresueldos en negro y facturas falsas.
4 dic 2014
Puebla de Almenara, Cuenca (Castilla-La Mancha)
Luis Miguel Bustos, Vicente Fernández Carrasco y 7 más
Trama Eólica de Castilla y León
Mayor caso de corrupción de Castilla y León: 75 millones en mordidas por autorizaciones irregulares de parques eólicos
1 dic 2014
Castilla y León, España
75000000
Rafael Delgado Núñez, Tomás Villanueva Herrero y 13 más
Caso Navajas
Falsificación de presupuestos municipales y malversación de fondos en el Ayuntamiento de Navajas (Castellón)
14 nov 2014
Navajas, Castellón, Comunidad Valenciana
45000
José Vicente Torres Escrig, Antonio Paredes Márquez y 1 más
Eólica Valladolid
Trama eólica en Castilla y León que obligaba a los promotores a pagar comisiones y ceder participaciones para lograr licencias renovables.
8 nov 2014
Castilla y León (principalmente Valladolid)
80000000
Rafael Delgado Núñez, Tomás Villanueva Rodríguez y 9 más
Caso Púnica
Macrotrama de corrupción del PP de Madrid que adjudicó 250 millones en contratos públicos a cambio de comisiones ilegales
27 oct 2014
Comunidad de Madrid (principalmente), Región de Murcia, León, Valencia
250000000
Francisco Granados Lerena, David Marjaliza López y 14 más
Caso Púnica/Murcia
Desvío de fondos públicos en Murcia para financiar mejora de reputación digital de políticos del PP mediante contratos simulados
27 oct 2014
Región de Murcia, Cartagena
32200
Juan Carlos Ruiz López, José Antonio Alonso Conesa y 10 más
Caso Beniferri
El alcalde socialista de Benferri fue condenado en firme por acoso laboral al secretario-interventor que fiscalizó sus dietas irregulares.
1 oct 2014
Benferri, Vega Baja del Segura (Comunidad Valenciana)
42575
Luis Vicente Mateo, Joaquín Botella y 1 más
Caso Alhama de Granada
Alcalde y concejal del PP investigados por prevaricación urbanística y negociaciones prohibidas en Alhama de Granada
28 sept 2014
Alhama de Granada, Andalucía
Jesús Ubiña Olmos, Pablo Ariza Rojo
Jadraque
Alcalde del PP adjudica contrato de gasóleo municipal a su empresa familiar sin concurso público.
26 sept 2014
Jadraque, Guadalajara, Castilla-La Mancha
0 Alberto Domínguez Luis, Jorge Domínguez Luis y 1 más
Caso Púnica/Talamino
Filtración policial que alertó a Francisco Granados sobre la Operación Púnica, permitiendo destruir pruebas y ocultar dinero
5 sept 2014
Comunidad de Madrid (Valdemoro, Pinto)
0 Francisco Granados Lerena, José Manuel Rodríguez Talamino y 2 más
Caso Imelsa (Taula)
Trama de sobornos y blanqueo en empresas públicas valencianas del PP
30 jul 2014
Valencia, Comunidad Valenciana
Alfonso Rus, Marcos Benavent y 8 más
Caso Samaniego
Trama de autoadjudicación fraudulenta de contratos municipales en Valladolid liderada por el jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento y su red familiar de empresas durante 14 años.
1 jun 2014
Valladolid (Castilla y León)
2464647
Luis Alberto Samaniego Conde, Luis Javier Samaniego Miguélez y 3 más
Caso Luciano Alonso
Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía imputado en 2014 por nombramientos irregulares y uso indebido de recursos públicos en Almería
15 abr 2014
Almería, Andalucía
0 Luciano Alonso Alonso, Antonio Jesús Rueda García y 1 más
Caso Valley
Entramado de facturas falsas, malversación y blanqueo de capitales liderado por el alcalde del PP de Villanueva del Río Segura
1 mar 2014
Villanueva del Río Segura, Valle de Ricote, Archena, Región de Murcia
5500000
José Luis López Ayala, Brígido Palazón Garrido y 3 más
Patos/Nigrán
Tráfico de influencias entre el concejal de Obras de Nigrán y un empresario constructor para adjudicar contratos municipales de forma irregular
18 feb 2014
Nigrán, Pontevedra, Galicia
José Álvarez Valverde (Cacheiro), Vicente Costas Pumar
Caso Ana Gago
Alcaldesa del PP condenada por alterar el censo electoral empadronando irregularmente a 13 personas en Gatón de Campos
1 ene 2014
Gatón de Campos, Valladolid, Castilla y León
Ana María Gago
Caso Clepsidra
Exvicealcalde de Valencia condenado por aceptar relojes de lujo de un contratista municipal como soborno.
1 ene 2014
Valencia, Comunidad Valenciana
17410
Alfonso Grau Alonso, Urbano Catalán Lorente
Colmenar Viejo II
Segunda causa judicial contra cargos del PP de Colmenar Viejo por presunta prevaricación y omisión de funciones públicas para favorecer a arquitectos en encargos municipales entre 2006 y 2014.
1 ene 2014
Colmenar Viejo, Comunidad de Madrid
0 Miguel Ángel Santamaría Novoa, José María de Federico Corral y 3 más
Caso Santa Cruz de Paniagua
Condena al exalcalde socialista de Santa Cruz de Paniagua por contratar a sus cuatro hijos irregularmente y cobrar dietas injustificadas.
1 ene 2014
Santa Cruz de Paniagua, Cáceres (Extremadura)
8000
Ángel Cervigón Mota, María Lola López Morán y 1 más
Caso Halsa
Constructora almeriense HALSA habría pagado 7,2 millones en comisiones ilegales a políticos y técnicos del PP para obtener contratos municipales en Almería
1 nov 2013
Almería, Andalucía
7200000
Miguel Ángel Morales Duarte, Miguel Ángel Morales Carrillo y 4 más
Caso Perla Negra
Sobrecoste de 38 millones en compra irregular de edificio y terrenos por la Junta de Castilla y León del PP
25 oct 2013
Valladolid, Castilla y León
38000000
Rafael Delgado, Begoña Hernández y 10 más
Caso Amat
Alcalde de Roquetas investigado por adjudicación irregular de contratos por 77 millones y prevaricación urbanística durante décadas
1 oct 2013
Roquetas de Mar, Andalucía
77000000
Gabriel Amat Ayllón, José Zapata y 2 más
Caso Castor
El Estado pagó 1.350 millones a ACS por un almacén de gas que provocó cientos de terremotos y tuvo que cerrarse
16 sept 2013
Vinaròs, Castellón / Costa del Ebro, Tarragona
1350000000
Florentino Pérez Rodríguez, Recaredo del Potro y 7 más
Caso Cursach
Red de corrupción policial en Palma que protegía el ocio nocturno de Cursach a cambio de sobornos, con connivencia de cargos del PP balear.
12 sept 2013
Palma de Mallorca (Illes Balears)
51000000
Bartolomé 'Tolo' Cursach, Bartolomé Sbert y 10 más
Ordenadores Bárcenas
El PP destruyó los discos duros de los ordenadores de su extesorero Bárcenas en plena investigación judicial, siendo finalmente absuelto por falta de pruebas
16 ago 2013
Madrid, España
0 Alberto Durán, José Manuel Moreno y 3 más
Caso Plaza
Trama de sobrefacturación y facturas falsas en la Plataforma Logística de Zaragoza que desvió hasta 147 millones de fondos públicos durante el gobierno del PSOE en Aragón
14 ago 2013
Zaragoza, Aragón
147000000
Ricardo García Becerril, José María Jordán Rando y 8 más
Caso Plaza/Naves
Sobrecostes millonarios en la Plataforma Logística de Zaragoza durante gobiernos PSOE-PAR en Aragón, con absolución final de los principales implicados
14 ago 2013
Zaragoza, Aragón
8710140
Carlos Escó Samperiz, Agapito Iglesias García y 5 más
Coristanco
Alcalde del PP en Coristanco inhabilitado 7 años por adjudicaciones irregulares y prevaricación a favor de empresas constructoras.
1 ago 2013
Coristanco, A Coruña, Galicia
2368234
Antonio Pensado Plágaro, Francisco Javier Martínez Pena y 2 más
Caso Fitonovo
Trama de sobornos de la empresa Fitonovo a funcionarios y políticos para conseguir contratos públicos durante casi 20 años
1 jul 2013
Nacional (Sevilla, Andalucía, Canarias, Extremadura, Aragón, Valencia, Cataluña, Madrid)
6600000
Rafael González Palomo, José Antonio González Baró y 13 más
Caso Móviles Benigànim
Cuatro cargos del PP de Benigànim investigados por gastar 9.000 euros en móviles municipales en líneas eróticas y tonos
1 jul 2013
Benigànim, Comunidad Valenciana
9000
Juan Antonio Puchades, Andrés Moscardó y 2 más
Caso Pulpo
Investigación sobre presuntas irregularidades en el programa KM0 de la Diputación de Lugo y dispendios de 498.000 euros, archivada en 2025
11 jun 2013
Lugo, Galicia
1101000
José Ramón Gómez Besteiro, Juan Carlos Fernández Pulpeiro y 2 más
Caso El Roblecillo
Corrupción urbanística en Caravaca de la Cruz por reclasificación irregular de 500 hectáreas para 8.000 viviendas
10 jun 2013
Caravaca de la Cruz, Murcia
Domingo Aranda, Amador López y 3 más
Caso IVIMA
Venta irregular de 2.935 viviendas sociales del IVIMA a Goldman Sachs-Azora con pérdida patrimonial de 98 millones de euros
6 jun 2013
Madrid, Comunidad de Madrid
98000000
Ignacio González González, Ana Gomendio López y 2 más
Caso EMVS
Venta irregular de 1.860 viviendas públicas de la EMVS a Blackstone por 25 millones por debajo de su valor de mercado durante el gobierno de Ana Botella
3 may 2013
Madrid
25800000
Ana Botella Serrano, Fermín Oslé Gómez y 8 más
Caso EMVS II - Venta de viviendas a fondos buitre
Venta irregular de 1.860 viviendas públicas a fondos buitre durante la alcaldía de Ana Botella
3 may 2013
Madrid, Comunidad de Madrid
31000000
Ana Botella Serrano, Fermín Oslé Uranga y 7 más
Caso Mercadillos
Concesión irregular de autorizaciones de mercadillos sin procedimiento legal, con condena revocada en apelación
7 feb 2013
Puerto de la Cruz, Tenerife, Canarias
Lope Domingo Afonso Hernández, Álvaro Luis Hernández y 1 más
Caso Fernández de la Cueva
Alcaldesa del PP y exsenadora investigada por retirar irregularmente cuatro multas de tráfico a personas de su entorno
1 ene 2013
Corral de Almaguer, Toledo, Castilla-La Mancha
Juliana Fernández de la Cueva Lominchar, Vicente González Ramírez
Residencia El Gordo
El alcalde del PP en El Gordo (Cáceres), Elías Correas, y otros cuatro implicados fueron investigados por la presunta malversación de 820.000 euros destinados a la construcción de una residencia de ancianos en el municipio.
1 ene 2013
El Gordo, Cáceres, Extremadura
820000
Elías Correas, Arquitecto municipal de El Gordo y 2 más
Uniformes Santa Pola
Presunta trama de contratación fraudulenta de uniformes para la Policía Local de Santa Pola (Alicante) mediante empresas pantalla con los mismos accionistas. Los acusados, entre ellos dos exconcejales del PP, fueron finalmente absueltos en 2025.
1 ene 2013
Santa Pola, Comunidad Valenciana
0 Andrés García Baile, Antonio Pérez Huerta y 3 más
Caso Vela Mata
Investigación por presunta inacción municipal ante las molestias de una discoteca en La Mata, Torrevieja
1 ene 2013
Torrevieja, La Mata, Alicante, Comunidad Valenciana
Eduardo Dolón Sánchez, Comisario jefe de la Policía Local de Torrevieja y 2 más
Caso Invercaria/Keepfresh
Préstamos irregulares por 2,22 millones a empresas vinculadas a familiares de directivos de Invercaria
1 ene 2013
Sevilla, Andalucía
2220000
Tomás Pérez-Sauquillo, Antonio Nieto Garrido y 3 más
Patos/Fornelos
Rama de la Operación Patos que investigó adjudicaciones irregulares de obras en Fornelos de Montes y Bembrive (Vigo) a la empresa Eiriña. El caso fue sobreseído por prescripción.
20 sept 2012
Fornelos de Montes y Vigo, Galicia
40000000
Rafael Louzán Abal, Jaime Alvariñas y 1 más
Patos/Moraña
Rama de la Operación Patos que investigó el amaño de la licitación de las obras del campo de fútbol de Moraña. Rafael Louzán, ex presidente de la Diputación de Pontevedra, fue condenado a dos años de prisión.
20 sept 2012
Moraña, Pontevedra, Galicia
86311
Rafael Louzán Abal, Luisa Piñeiro y 1 más
Pokemon/Concello Santiago
Rama de la Operación Pokémon que investigó la corrupción en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela bajo el gobierno del PP. Diez de los trece concejales populares fueron imputados por cobro de regalos, contratos irregulares y financiación ilegal del partido.
20 sept 2012
Santiago de Compostela, Galicia
0 Gerardo Conde Roa, Albino Vázquez
Matinsreg
Sobrefacturación fraudulenta de servicios municipales en Jaén que estafó 2,7 millones al Ayuntamiento mediante facturas falsas
8 ago 2012
Jaén, Andalucía
2759045
Manuel del Moral, José Enrique Fernández de Moya y 4 más
Caso CIBIC
Subvención irregular de 15,5 millones a la fundación FIBIC para el CIBIC en Málaga, con ocultación de ayudas previas y condena a un alto cargo de la Junta de Andalucía
20 jul 2012
Málaga, Andalucía
11500000
Francisco Triguero, Joaquín Torres y 2 más
Caso Aceinsa II
Adjudicación irregular de contrato de alumbrado público de 12 millones en Salamanca favoreciendo a Aceinsa frente a Etralux
1 jul 2012
Salamanca, Castilla y León
700000
Alfonso Fernández Mañueco, Carlos García Carbayo y 3 más
Caso Marismas
Fraude de 40,1 millones de euros en fondos europeos para regadíos en Sevilla
1 jun 2012
Sevilla, Andalucía
40100000
José Luis Sánchez Teruel, Francisco Ruiz Orta y 10 más
Caso Alonso de León
Condena de cuatro años de inhabilitación al alcalde de Camariñas por contratar irregularmente a un compañero de partido sin proceso selectivo.
1 may 2012
Camariñas, A Coruña, Galicia
Manuel Valeriano Alonso de León, José Luis Rodríguez Tajes
Púnica/Blanqueo capitales
Lavado de las comisiones ilegales obtenidas en la trama Púnica a través de empresas pantalla e instrumentales vinculadas al empresario David Marjaliza.
1 mar 2012
Comunidad de Madrid
250000000
David Marjaliza Aparicio, Francisco Granados Lerena y 2 más
Púnica/Cofely
Adjudicación fraudulenta de contratos de eficiencia energética valorados en 233 millones de euros a Cofely España mediante sobornos a seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid.
1 mar 2012
Comunidad de Madrid (Móstoles, Collado Villalba, Parla, Serranillos del Valle, Moraleja de Enmedio, Ciempozuelos, Valdemoro)
233000000
David Marjaliza Aparicio, Didier Roger Maurice y 5 más
Caballo de Troya
Trama de alzamiento de bienes y blanqueo vinculada a Gürtel que adquiría empresas en concurso para descapitalizarlas.
1 feb 2012
Galicia, Madrid, Valencia, Castilla y León
0 Ángel de Cabo, José Luis Martínez Parra y 3 más
Aplauso
Compra irregular de un complejo de ocio por 6,7 millones a través de empresa municipal en Gandía
16 ene 2012
Gandía, Comunidad Valenciana
7200000
Arturo Torró Chisvert, Francisco Javier Reig Garrigues y 1 más
Caso Aceinsa II
Adjudicaciones irregulares en obras públicas en Castilla y León bajo gestores del PP
1 ene 2012
Castilla y León, España
700000
Alfonso Rodríguez, María Fernández y 1 más
Caso Amnistía Fiscal
Amnistía fiscal de 2012 del PP que permitió regularizar 38.809 millones de euros sin sanciones significativas
1 ene 2012
Comunidad de Madrid, España
38809000
Cristóbal Montoro, Altos cargos del PP y 1 más
Caso Despacho Montoro
Adjudicación irregular de 91.000 euros al despacho del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro sin concurso público
1 ene 2012
Madrid, España
91000
Cristóbal Montoro Romero, Ricardo Montoro y 5 más
Caso Los Bonales
Prevaricación por extracción irregular de zahorra del monte público Los Bonales para beneficiar a empresa vinculada al PP
1 ene 2012
Horcajo de los Montes, Ciudad Real, Castilla-La Mancha
Alfredo Prado Fernández, Marien Valdenebro Torregrosa
Caso Monroy
Préstamo irregular de 400.000 euros de la Mancomunidad Riberos del Tajo para obras ya pagadas
1 ene 2012
Casas de Millán, Cáceres, Extremadura
400000
Amparo Monroy Sánchez
Púnica/Diputación de León
Contratación fraudulenta por la Diputación de León de servicios de reputación online para mejorar la imagen de sus presidentes del PP, pagados con fondos públicos.
1 ene 2012
León, Castilla y León
500000
Isabel Carrasco Romeo, Marcos Martínez Barazón y 2 más
Subastas
El Ayuntamiento de Mijas (Málaga), bajo el PP de Ángel Nozal, adjudicó irregularmente inmuebles embargados por deudas de pocos miles de euros a precios muy inferiores a su valor real. El caso penal fue archivado por un error del juzgado en los plazos.
1 ene 2012
Mijas, Málaga, Andalucía
0 Ángel Nozal, Funcionarios del Área de Recaudación del Ayuntamiento de Mijas y 1 más
Vilariño
El alcalde del PP de Vilariño de Conso (Ourense) fue condenado a siete años de inhabilitación por contratar 'a dedo' a 29 personas entre 2012 y 2013, sin seguir los procedimientos legales de selección de personal público.
1 ene 2012
Vilariño de Conso, Galicia
0 Ventura Sierra Vázquez
Villas del Arenal
Concejales del PP en Málaga presuntamente actuaron para evitar que vecinos de la urbanización Villas del Arenal fueran sancionados por infracciones urbanísticas, con la concejala Porras asegurando a los vecinos que 'los expedientes se meterán en un cajón'.
1 ene 2012
Málaga, Andalucía
0 Teresa Porras, Francisco Pomares y 2 más
Caso Harrag
Red de falsificación de documentos de empadronamiento para regularizar inmigrantes magrebíes, con un ex concejal del PSOE de Moratalla como intermediario
1 ene 2012
Moratalla, Región de Murcia
40000
Francisco N.G., Ana María H.M. ('La Señora')
Caso Sogiese
Sobresueldos ilegales de 90.000 euros en empresa pública cántabra SOGIESE bajo gestión PSOE-PRC; el consejero Sota fue investigado y el caso archivado sin condenas.
1 ene 2012
Cantabria, España
90000
Juan José Sota, Gobierno de Cantabria (PSOE-PRC)
Caso Líber
Adjudicación irregular de contratos de obra pública en el Ayuntamiento de Aledo (Murcia) a cambio de pagos en efectivo, con el alcalde del PP detenido e imputado por cohecho y prevaricación
18 oct 2011
Aledo, Región de Murcia
0 Simón Alcaraz, Antonio Alcaraz y 2 más
Caso Sporting
Alcalde del PP en San Fulgencio condenado por adjudicar ilegalmente 195.000 euros en subvenciones a una asociación deportiva creada y controlada por el propio ayuntamiento
1 sept 2011
San Fulgencio, Alicante, Comunidad Valenciana
195000
Carlos Ramírez Sansano, Pascual Sempere Mogica y 1 más
Desguaces La Torre
Alcalde del PP de Torrejón de la Calzada permitió durante cinco años la ampliación ilegal del mayor desguace de España en suelo protegido
1 jul 2011
Torrejón de la Calzada, Comunidad de Madrid
21400000
Eusebio García Gómez, Luis Miguel Rodríguez García-Rivera
Tele7
El exalcalde de Gandía Arturo Torró (PP) fue condenado a tres años y medio de prisión por malversación en la adjudicación irregular de contratos audiovisuales a Tele7 y otras empresas por valor de más de 7 millones de euros.
1 jul 2011
Gandía, Comunidad Valenciana
7000000
Arturo Torró, Ricardo Manuel Faura
Sebastián Ruiz
El senador del PP por Cádiz Sebastián Ruiz y otros ex cargos del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera fueron condenados a dos años de prisión y once de inhabilitación por cohechar al modificar informes fiscalizadores del interventor a cambio de contratar a su hija.
1 jun 2011
Arcos de la Frontera, Cádiz, Andalucía
0 Sebastián Ruiz Reyes, Manuel Erdozain y 2 más
Caso ERE - Sobrecomisiones de Seguros
Descripción no disponible.
1 jun 2011
Sevilla, Andalucía, España
700000000
José Antonio Griñán Martínez, Manuel Chaves González y 19 más
Caso Arena
Investigación por cohecho y tráfico de influencias contra diputado del PP gallego, sobreseída por el juez en 2012
1 may 2011
Ferrol, A Coruña, Galicia
0 Javier Escribano Rodríguez, Fermín Duarte Rodríguez
Caso Góngora
Alcalde de El Ejido absuelto tras diez años por fraude fiscal y falsedad documental
1 may 2011
El Ejido, Almería, Andalucía
296072
Francisco Góngora Cara, José Gabriel Góngora y 1 más
Cuevas del Concejo
Construcción ilegal de 3 km de túneles bajo Navalcarnero sin proyecto técnico que costó 30 millones
1 feb 2011
Navalcarnero, Madrid
30000000
Baltasar Santos González, Teresa de Jesús Hermida Martín y 1 más
ERE/Fundación San Telmo
Subvenciones irregulares de 1,19 millones de euros concedidas por la Junta del PSOE a una escuela de negocios privada para becar a cargos políticos
19 ene 2011
Sevilla, Andalucía
1192000
Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y 5 más
ERE/Matadero Fuenteobejuna
Desvío fraudulento de 2,52 millones de euros en ayudas públicas de la Junta de Andalucía mediante un ERE ficticio del Matadero de Fuenteobejuna que incluyó "intrusos" que nunca trabajaron en la empresa.
19 ene 2011
Fuenteobejuna, Córdoba, Andalucía
2528258
Juan Lanzas Fernández, Carlos L.B. y 11 más
Contratos Marbella
Contratos adjudicados a empresa de la trama sueca de narcotráfico, vinculada al hijastro de la alcaldesa
1 ene 2011
Marbella, Málaga, Andalucía
1383945
Ángeles Muñoz Uriol, Joakim Peter Broberg y 4 más
Caso Máster
Cristina Cifuentes obtuvo irregularmente un máster en la URJC con notas falsificadas y un TFM que nunca defendió, lo que provocó su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid
1 ene 2011
Madrid, Comunidad de Madrid
0 Cristina Cifuentes Cuencas, Enrique Álvarez Conde y 4 más
Púnica/Eico y Madiva
Uso de las empresas Eico Online y Madiva para gestionar la reputación digital de políticos del PP con fondos públicos, camuflados en contratos de organismos institucionales.
1 ene 2011
Valencia, Comunidad de Madrid, León
2000000
Alejandro de Pedro, Francisco Granados Lerena y 2 más
Caso Vertedero Molina de Segura
Permuta irregular de terrenos municipales que generó 8 millones de euros en plusvalías al promotor
1 ene 2011
Molina de Segura, Región de Murcia
8000000
Eduardo Contreras Linares, Juan Manuel Alcañiz y 1 más
Xinzo de Limia
El alcalde popular de Xinzo de Limia fue condenado a 8 años y 6 meses de inhabilitación por contratar a dedo a veinte personas ignorando informes contrarios del interventor municipal
1 ene 2011
Xinzo de Limia, Ourense, Galicia
0 Antonio Pérez Rodríguez
Caso Idelpa
Gestión culpable de empresa municipal socialista en Los Palacios (Sevilla) que quebró ocultando más de dos millones en deudas y dejó 52 viviendas sin terminar
31 dic 2010
Los Palacios y Villafranca, Sevilla, Andalucía
2080000
Antonio Maestre Acosta, Rosario Gavira Maestre y 4 más
Caso Umbra
Trama de corrupción urbanística en Murcia que investigó convenios irregulares que causaron pérdidas de 311 millones de euros
5 oct 2010
Murcia, Región de Murcia
311000000
Miguel Ángel Cámara Botía, Fernando Berberena Loperena y 8 más
Caso Campeón
Trama de subvenciones irregulares del IGAPE gallego a empresa de Dorribo con intermediación de cargos del PP ligados al gobierno de Feijóo
1 oct 2010
Lugo y Santiago de Compostela, Galicia
4300000
Jorge Dorribo Gude, Pablo Cobián Fernández y 5 más
Caso María Casado
Exalcaldesa del PP de Alpedrete condenada y luego absuelta por contratar irregularmente a dos trabajadores municipales, uno de ellos familiar suyo
21 jul 2010
Alpedrete, Madrid, Comunidad de Madrid
Marisol Casado Nieto
Cudillero
Alcalde y concejales del PSOE de Cudillero condenados por cobros ilegales a hosteleros, fondos de festejos sin control y crisis de gobernabilidad con cinco alcaldes en dos años
2 may 2010
Cudillero, Asturias
130000
Francisco González Menéndez, María Verena Prendes García y 1 más
Caso Aceinsa
Adjudicación y prórroga irregular de contratos municipales de señalización y alumbrado en Salamanca a favor de Aceinsa durante el gobierno de Mañueco (PP)
18 abr 2010
Salamanca, Castilla y León
820654
Alfonso Fernández Mañueco, Carlos García Carbayo y 3 más
Caso Bomsai
Trama de adjudicación irregular de contratos públicos en Baleares durante el Govern Matas (PP) a través de CAIB Patrimoni, archivada tras siete años de instrucción
13 abr 2010
Palma de Mallorca, Islas Baleares
600000
Lluís Ramis d'Ayreflor, Jorge Sainz de Baranda y 10 más
Caso Avialsa
Trama de corrupción en la adjudicación de contratos de extinción aérea de incendios forestales en la Comunitat Valenciana, en la que el conseller del PP Serafín Castellano recibió más de 163.000 euros en sobornos de la empresa Avialsa a cambio de contratos millonarios.
1 mar 2010
Valencia, Comunitat Valenciana
33000000
Serafín Castellano Gómez, Vicente Huerta y 3 más
Caso Baltar
Trama de nepotismo y venta de plazas públicas en la Diputación de Ourense bajo el control de la familia Baltar durante más de 30 años
15 ene 2010
Ourense, Galicia
2700000
José Luis Baltar Pumar, José Manuel Baltar Blanco (Manuel Baltar) y 3 más
Caso Conde Roa
Alcalde del PP en Santiago condenado a 18 meses por fraude fiscal de 291.000 € en IVA de su promotora inmobiliaria
1 ene 2010
Santiago de Compostela, Galicia
291200
Gerardo Jesús Conde Roa, Albino Vázquez Aldrey y 8 más
Nelson Santos
El exalcalde del PP de O Porriño Nelson Santos fue absuelto de prevaricación pese a haber adjudicado directamente sin licitación contratos por 1,6 millones de euros, al entender el tribunal que no toda actuación ilegal constituye delito penal.
1 ene 2010
O Porriño, Galicia
1600000
Nelson Santos López, José Manuel Jacobo
Pabellón Andrés Torrejón
El proyecto estrella del PP en Móstoles, el pabellón Andrés Torrejón, acumuló un sobrecoste de 4,2 millones de euros entre obra certificada y ejecutada. Cuatro detenidos en 2015 por falsificación, cohecho y malversación; caso archivado en 2021.
1 ene 2010
Móstoles, Comunidad de Madrid
4200000
Esteban Parro, Responsable del Instituto Municipal del Suelo y 1 más
Trasso
La Fundación Vecinal Blasco Ibáñez explotó laboralmente a más de 1.450 personas condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad, cediéndolas ilegalmente a empresas privadas entre 2010 y 2013, con implicación del exalcalde del PP de Loriguilla.
1 ene 2010
Valencia, Comunidad Valenciana
0 Javier Cervera, Directivos de la Fundación Vecinal Blasco Ibáñez y 1 más
Caso Contratos Granada
Adjudicación irregular de contratos públicos en la Diputación de Granada y municipios de la provincia durante el gobierno del PSOE
1 ene 2010
Granada, Andalucía
0 Pendiente de identificación
Caso Lan Party
Fondos públicos municipales y una subvención de la FEMP desviados para una Lan Party que nunca se celebró en Chipiona (Cádiz)
1 ene 2010
Chipiona, Cádiz (Andalucía)
16311
Manuel García Moreno, José Ignacio Martínez Verano y 4 más
Caso Interligare
Contratos públicos amañados del Ministerio del Interior a favor de empresa vinculada a ex altos cargos policiales del PSOE, con presunto espionaje a la sede del PP
5 nov 2009
Madrid, España
2400000
Gabriel Fuentes González, Miguel Ángel Fernández Rancaño y 4 más
Caso Catis
Red de diplomas sanitarios falsos en Canarias que implicó a tres ex directoras de ESSSCAN del PP
1 nov 2009
Canarias, Cádiz y Badajoz
1460533
Eladio Patricio Gracia Sadaba, María Inmaculada Acosta Artiles y 2 más
Caso Láminas de Goya
La exconcejala de Cultura socialista de Carboneras (Almería) adquirió con fondos públicos 80 estampas de Goya en 2009 que desaparecieron sin ser expuestas. Fue absuelta en 2022 por el Juzgado de lo Penal 3 de Almería.
31 ago 2009
Carboneras, Andalucía
3250
Josefa Cruz Orta, Cristóbal Fernández Fernández y 2 más
Caso Mallén
Alcalde socialista de Mallén condenado por prevaricación y falsedad documental en la gestión municipal de la SUMM
1 jun 2009
Mallén, Aragón
811512
Antonio Asín Martínez, Pedro Rueda Lozano y 8 más
Plaold
Contratos de consultoría sanitaria del Gobierno Vasco por 146.140 euros a empresas con vínculos con altos cargos del PSE-PSOE en Osakidetza.
1 jun 2009
Bilbao, País Vasco
146140
Pablo Arbeloa, Óscar Moracho del Río
Emusvil
Doble venta de un local municipal por concejales del PP en La Línea de la Concepción.
6 may 2009
La Línea de la Concepción, Cádiz, Andalucía
453900
Alejandro Sánchez García, María Cruz Atienza y 2 más
Caldelas
Exdiputada del PP ourensano condenada a un año de prisión por falsificar firmas de anteriores propietarios para obtener licencias municipales en un pub.
24 mar 2009
Ourense, Galicia
0 María José Caldelas
Auditori Paterna
El alcalde de Paterna del PP adjudicó a dedo por 529.000 euros el proyecto del Auditori sin concurso público, siendo condenado a 7 años de inhabilitación.
1 mar 2009
Paterna, Comunidad Valenciana
529506
Lorenzo Agustí Pons
Caso Gürtel - Pieza Arganda
Pieza del caso Gürtel sobre adjudicaciones irregulares en Arganda del Rey a cambio de 25 millones de euros en comisiones
6 feb 2009
Arganda del Rey, Comunidad de Madrid
25000000
Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y 10 más
Gürtel/Ayto. de Jerez
Adjudicación irregular de contratos de Fitur 2004 a la trama Gürtel sin concurso público
6 feb 2009
Jerez de la Frontera, Cádiz, Andalucía
355391
Francisco Correa, Pablo Crespo y 9 más
Caso Gürtel - Pieza Contratos Valencia
Pieza del caso Gürtel sobre contratos irregulares a empresas de Correa por la Generalitat Valenciana entre 2004 y 2009
6 feb 2009
Valencia, Comunidad Valenciana
30000000
Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y 9 más
Caso Gürtel - Pieza Fitur
Contratación irregular de stands en FITUR por la Generalitat Valenciana a empresas de la trama Gürtel (2005-2009)
6 feb 2009
Valencia, Comunidad Valenciana / Madrid (FITUR)
2000000
Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y 8 más
Caso Trajes
Camps y Costa absueltos por jurado popular tras recibir presuntamente trajes de lujo de la trama Gürtel; dos colaboradores condenados por cohecho
5 feb 2009
Valencia, Comunitat Valenciana
23196
Francisco Camps Ortiz, Ricardo Costa Climent y 4 más
Caso Bárcenas
Contabilidad paralela del PP (caja B) gestionada por Luis Bárcenas durante 1990-2009, con sobresueldos a dirigentes, cuentas en Suiza y financiación ilegal del partido
1 feb 2009
Madrid, España
49200000
Luis Bárcenas Gutiérrez, Rosalía Iglesias y 9 más
Caso Isjoma
Presuntas irregularidades en contratos de eventos festivos de Alicante que acabaron en absolución
1 feb 2009
Alicante, Comunidad Valenciana
841000
Andrés Llorens, Juan Zaragoza y 6 más
Caso Mercasevilla / Caso Guardería
Trama de sobornos, prejubilaciones fraudulentas y malversación en Mercasevilla que originó la investigación del macrocaso ERE en Andalucía.
27 ene 2009
Sevilla, Andalucía
449164
Fernando Mellet Jiménez, Daniel Ponce y 10 más
Mercasevilla
Corrupción en el mercado central de Sevilla: sobornos y malversación que desencadenaron la investigación del macrocaso ERE andaluz.
27 ene 2009
Sevilla, Andalucía
449164
Fernando Mellet Jiménez, Daniel Ponce y 6 más
Mercasevilla/Escuela Hostelería
Grabación de un soborno de 450.000 euros para adjudicar la gestión de la escuela de hostelería de Mercasevilla, detonante del macrocaso ERE andaluz.
27 ene 2009
Sevilla, Andalucía
450000
Fernando Mellet Jiménez, Daniel Ponce y 1 más
Aerocas
Patrocinios irregulares de la empresa pública del aeropuerto de Castellón al piloto Álex Debón a cambio de supuestas comisiones para Carlos Fabra
1 ene 2009
Castellón, Comunitat Valenciana
3653000
Carlos Fabra Carreras, Álex Debón Lledó y 5 más
Caso Chocrón
Consejera de Cultura del PP en Melilla imputada por gastar 70.000 euros en libros sobre judaísmo sin justificar su destino
1 ene 2009
Melilla, España
70000
Simi Chocrón, Dionisio Muñoz
Guerra 21
Contratos municipales fraudulentos en Tomares (Sevilla) adjudicados a la empresa Guerra XXI por concejales del PP por más de 800.000 euros
1 ene 2009
Tomares, Sevilla, Andalucía
800000
José Luis Sanz Ruiz, Eloy Carmona y 8 más
Tosca
La UCO de la Guardia Civil detuvo a 15 personas en Melilla por una trama de corrupción en la contratación pública del gobierno del PP, investigando once años de adjudicaciones irregulares a empresas como Eulen, Himosa e Hispanagua.
1 ene 2009
Melilla
357000
Juan José Imbroda, Daniel Conesa y 2 más
Voltar Lassen
Exdiputados del PP crearon la empresa Voltar Lassen para cobrar comisiones sobornando a funcionarios argelinos a cambio de contratos millonarios para Elecnor
1 ene 2009
Madrid / Argelia (operaciones internacionales)
2640000
Pedro Gómez de la Serna, Gustavo de Arístegui
Caso Ópera
Investigación por adjudicación irregular de contratos menores en Melilla por unos 10 millones de euros, sobreseída definitivamente en 2020
1 ene 2009
Melilla, España
10000000
José Ángel Pérez Calabuig, Juan José Imbroda Ortiz y 5 más
Cursos Formación/Formades
La gerente del consorcio de formación ecuestre Formades de Almonte (Huelva), exconcejala del PSOE, fue condenada a 4,5 años de prisión por desviar fondos públicos para la cabalgata de Reyes y enchufar a familiares
1 ene 2009
Almonte, Huelva, Andalucía
950000
Ana María Orihuela, Manuel Ramírez Orihuela y 2 más
Eivissa Crea/Iglesia
Alquiler municipal de un local en Ibiza para la Iglesia Evangélica Filadelfia que nunca abrió, con presunta malversación de fondos públicos por concejales del PSOE e Eivissa pel Canvi.
1 ene 2009
Ibiza (Vila), Islas Baleares
0 Enrique Sánchez, Vicent Ferrer y 3 más
Caso Grandas de Salime
Alcalde socialista de Grandas de Salime usó subvenciones públicas de 60.000 euros para financiar su propio negocio privado de patatas
1 ene 2009
Grandas de Salime, Asturias
60000
Eustaquio Revilla Villegas, Julia Pládano y 1 más
Invercaria/Aceitunas Tatis
Invercaria concedió irregularmente 100.000 euros a una empresa de aceitunas 'eróticas' sin cumplir los procedimientos legales. El Tribunal Supremo confirmó condenas de 3,5 años al expresidente de Invercaria y 2 años a la empresaria beneficiaria.
1 ene 2009
Sevilla, Andalucía
108732
Tomás Pérez-Sauquillo, Gracia Rodríguez Cortés y 3 más
Invercaria/Lolita Canalla
Préstamo irregular de 100.000 euros de Invercaria a la empresa textil Lolita Canalla, con sede en Tarifa, que ya se encontraba en disolución.
1 ene 2009
Tarifa, Cádiz / Sevilla, Andalucía
100000
Tomás Pérez-Sauquillo, María Malo y 1 más
Plasenzuela
Exalcalde socialista de Plasenzuela imputado por malversación de 2 millones en ayudas a una residencia de ancianos; el caso fue sobreseído tras seis años de instrucción
1 ene 2009
Plasenzuela, Cáceres, Extremadura
2200000
José Villegas, Leopoldo Barrantes y 3 más
Pokemon/Miño-Sil
Adjudicación fraudulenta de contratos en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil a cambio de comisiones de hasta el 20% y regalos de lujo, por el expresidente socialista Fernández Liñares.
1 ene 2009
Lugo / Galicia
3000000
Francisco Fernández Liñares
Carioca
Red de tráfico de mujeres en Lugo en la que agentes de la Guardia Civil recibían pagos de proxenetas a cambio de protección
1 dic 2008
Lugo, Galicia
0 Armando Lorenzo Torre, Julio Baquero Rodríguez y 4 más
Caso Biblioteca
Adjudicación irregular de contratos municipales en Librilla (Murcia) por cargos del PP a cambio de comisiones millonarias
19 nov 2008
Librilla, Región de Murcia
7000000
José Martínez García, Pedro Martínez Muñoz y 7 más
Invercaria/Ándalus
Invercaria concedió préstamos participativos por más de 1,1 millones de euros a la aerolínea Operador Aéreo Ándalus. La Audiencia de Sevilla absolvió en 2026 a todos los acusados al considerar que era un proyecto empresarial real y viable.
1 nov 2008
Sevilla, Andalucía
1150000
Tomás Pérez-Sauquillo
Caso Salmón
José Manuel Soria, presidente del PP canario, aceptó un viaje en jet privado a Austria y Noruega del empresario Björn Lyng mientras el Cabildo tramitaba proyectos favorables a su empresa
11 ago 2008
Gran Canaria, Canarias
0 José Manuel Soria López, Manuel Fernández González y 1 más
Comfort Letter
El exalcalde de Valladolid León de la Riva (PP) avaló sin autorización hasta 400 millones en préstamos para el soterramiento ferroviario, siendo absuelto de prevaricación y falsedad
28 jul 2008
Valladolid, Castilla y León
0 Francisco Javier León de la Riva, Alfredo Blanco y 1 más
Escorratel
Adjudicación irregular de obras municipales en Orihuela sin expediente administrativo previo.
4 jul 2008
Orihuela, Comunidad Valenciana
34380
Mónica Lorente Ramón, Antonio Rodríguez Murcia
Caso Trapur
Adjudicación irregular de contratos municipales de desratización en Castro Urdiales a la empresa Trapur a cambio de sobornos
21 may 2008
Castro Urdiales, Cantabria
579013
Elisa Dopico, José Miguel Rodríguez López 'Kyk' y 4 más
Caso Camelot
Corrupción urbanística del PP en Torre Pacheco y Fuente Álamo (Murcia): favores a Polaris World, adjudicaciones a dedo y condenas por prevaricación y cohecho
3 abr 2008
Torre Pacheco y Fuente Álamo, Región de Murcia
4000000
Daniel García Madrid, Santiago Meroño León y 5 más
Caso Torre Pacheco
Adjudicación irregular de contratos municipales por 776.500 euros a una empresa del arquitecto Francisco Cavas sin licitación pública en Torre Pacheco
3 abr 2008
Torre Pacheco, Región de Murcia
776500
Daniel García Madrid, Santiago Meroño León y 4 más
ERE/González Byass
Subvención de 19,7 millones de euros sin procedimiento legal concedida por la Junta de Andalucía (PSOE) a la bodega González Byass de Jerez para su ERE, con presunta vinculación del consejero de Empleo Antonio Fernández.
1 abr 2008
Jerez de la Frontera, Andalucía
19700000
Antonio Fernández García, Francisco Javier Guerrero Benítez y 2 más
De Santos
Concejal del PP en Palma condenado por malversación en burdeles con fondos públicos y por múltiples abusos sexuales a menores y presos
13 mar 2008
Palma de Mallorca, Islas Baleares
52000
Javier Rodrigo de Santos López
de los Espías
Espionaje interno con fondos públicos a rivales del PP madrileño, orquestado desde la Comunidad de Madrid en 2008, terminado con absolución general en 2019
1 mar 2008
Madrid, Comunidad de Madrid
0 Sergio Gamón Serrano, Miguel Castaño Grande y 9 más
Caso Valle Gran Rey
Exalcalde de Valle Gran Rey condenado por contratar irregularmente a su hermana como monitora municipal.
14 feb 2008
Valle Gran Rey, La Gomera, Canarias
7412
Ruymán García Marichal, Y.M. García Marichal y 1 más
Cabanes
Adjudicación irregular de 28 contratos de obras municipales en Cabanes por el arquitecto interino, con tres exalcaldes del PP absueltos en 2025
1 ene 2008
Cabanes, Castellón, Comunidad Valenciana
211115
Rubén Bellido, Juan Antonio Juncos y 4 más
CASO COOPERACIÓN/PIEZA 1
Desvío de 1,6 millones de fondos de cooperación internacional de la Generalitat Valenciana a través de ONGs pantalla para comprar apartamentos de lujo en Valencia y Miami
1 ene 2008
Comunidad Valenciana
1600000
Rafael Blasco Castany, Augusto César Tauroni y 2 más
Cooperación/Piezas 2 y 3
Desvío de casi 5 millones de euros en ayudas de cooperación al desarrollo a once países empobrecidos, incluyendo fondos para la reconstrucción post-terremoto de Haití
1 ene 2008
Comunidad Valenciana
4800000
Rafael Blasco Castany, Augusto César Tauroni y 1 más
El Carabassí
Absolución de exconcejales del PP y exalcalde de Santa Pola por tolerar chiringuitos ilegales en playa protegida
1 ene 2008
El Carabassí, Elche y Santa Pola, Alicante, Comunidad Valenciana
124000
Miguel Zaragoza, Justino Delgado y 4 más
Caso Imarol
Factura falsa de 500.000 € entre el expresident Olivas y el empresario Cotino
1 ene 2008
Valencia, Comunidad Valenciana
150000
José Luis Olivas, Vicente Cotino
Medina del Campo
El exalcalde del PP de Medina del Campo Crescencio Martín Pascual fue condenado a un año de prisión por adjudicar directamente sin licitación una rotonda de 324.531 euros a una empresa afín en 2008.
1 ene 2008
Medina del Campo, Castilla y León
324531
Crescencio Martín Pascual, Javier Rodríguez Herranz y 1 más
PGOU Valladolid
Manipulación fraudulenta del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid que benefició a promotores inmobiliarios mediante alteración de más de 80 artículos.
1 ene 2008
Valladolid
José Antonio García de Coca, Modesto Mezquita y 2 más
Suma Chiva
Malversación de fondos públicos de la empresa municipal Suma Chiva SA durante los gobiernos del PP, con facturas falsas por 138.048 euros y transferencias irregulares de 220.596 euros al gerente público.
1 ene 2008
Chiva, Comunidad Valenciana
358644
José Manuel Haro, Marcos Navarro Gil y 1 más
Ático Estepona
Investigación sobre la adquisición de un dúplex de lujo en Estepona por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, sobreseída tras siete años de instrucción sin indicios de delito.
1 ene 2008
Estepona, Andalucía
770000
Ignacio González González, Lourdes Cavero y 1 más
Cursos Formación/CIOMIJAS
El consorcio de formación turística CIOMIJAS de Mijas (Málaga) recibió 8,6 millones en subvenciones de los que solo justificó 1,2 millones; el resto fue gestionado irregularmente
1 ene 2008
Mijas, Málaga, Andalucía
3192855
José Gutiérrez Muñoz
Cursos Formación/J.M. Pérez
Empresario agropecuario vinculado al PSOE andaluz canalizó más de un millón de euros en subvenciones para cursos de formación a través de ocho entidades, reconociendo que el 20% se destinaba a 'beneficio empresarial'
1 ene 2008
Andalucía
1015778
José María Pérez González
Enchufes Vigo
Funcionario del Ayuntamiento de Vigo pagó 108.000 euros con contratos falsos a la cuñada de la teniente de alcalde socialista Carmela Silva
1 ene 2008
Vigo, Galicia
108147
Francisco Javier Gutiérrez Orúe, Ramón Comesaña Alonso y 3 más
ERE/SK 3000
Subcaso de los ERE de Andalucía: ayudas irregulares de la Junta de Andalucía a la empresa SK 3000 por importe de 2,37 millones de euros gestionadas sin los controles legales exigibles.
1 ene 2008
Andalucía
2378592
Juan Márquez Contreras, Francisco Javier Guerrero Martínez y 2 más
Fondos Miner (Operación Hulla)
Desvío de fondos mineros para reconversión: 30 millones de euros en proyectos irregulares
1 ene 2008
Asturias
30000000
José Ángel Fernández Villa, José Antonio Postigo y 3 más
Invercaria/Servivation
Préstamo de 1,18 millones de Invercaria a Servivation ordenado directamente por el consejero Vallejo, sin que la empresa devolviera ni un euro del préstamo.
1 ene 2008
Málaga / Sevilla, Andalucía
1186000
Francisco Vallejo Serrano, Tomás Pérez-Sauquillo y 4 más
Caso Tótem
Trama de comisiones ilegales por licencias urbanísticas en Totana (Murcia) que implicó a dos alcaldes del PP y a funcionarios municipales
29 nov 2007
Totana, Región de Murcia
1500000
Juan Morales Cánovas, José Martínez Andreo y 3 más
Caso Guateque
Trama de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid que cobraban comisiones por licencias exprés, absuelta por nulidad de pruebas obtenidas ilegalmente por la Guardia Civil
14 nov 2007
Madrid, España
0 Victoriano Ceballos, Joaquín Fernández de Castro y 8 más
Caso Santa Brígida (Operación Brisán)
Trama de corrupción municipal con facturas falsas y prevaricación en Santa Brígida, Gran Canaria
25 oct 2007
Santa Brígida, Gran Canaria, Islas Canarias
808220
Carmelo Vega Santana, Antonio Díaz Hernández y 6 más
Caso Cerrú
Irregularidades en la construcción del estadio municipal de Puertollano por adjudicación directa sin concurso público
25 oct 2007
Puertollano, Castilla-La Mancha
0 Joaquín Carlos Hermoso Murillo, Juan Luis Vázquez Calvo y 3 más
Alhambra/Audioguías
Adjudicación presuntamente irregular del servicio de audioguías de la Alhambra con pérdida de más de 5 millones de euros para el Patronato; todos los acusados absueltos en 2023
4 oct 2007
Granada, Andalucía
5415386
María del Mar Villafranca Jiménez, Victoria Eugenia Chamorro y 2 más
Lezo/Tren Navalcarnero
Pago de 1,8 millones de euros en comisiones ilegales por OHL a Ignacio González y Javier López Madrid a cambio de adjudicarles el contrato del tren Móstoles-Navalcarnero
1 oct 2007
Comunidad de Madrid
1800000
Ignacio González González, Javier López Madrid y 4 más
Otura
El exalcalde del PP de Otura (Granada) fue condenado a 16 años de inhabilitación por conceder ilegalmente licencias de primera ocupación en la urbanización 'Las Alondras' en contra de los informes técnicos municipales.
1 oct 2007
Otura, Andalucía
0 Ignacio Fernández-Sanz, Pedro Cabanillas y 3 más
Invercaria/FIVA
Invercaria concedió 716.000 euros a la empresa tecnológica FIVA para un proyecto de ferias virtuales que fracasó. La Audiencia de Sevilla absolvió en 2023 a los doce acusados, incluido el expresidente de Invercaria.
1 jun 2007
Sevilla, Andalucía
716000
Tomás Pérez-Sauquillo, Laura Gómiz Nogales y 6 más
J. Pérez/Oria
El alcalde socialista de Oria (Almería) condenado por contratos ilegales, adjudicaciones directas y malversación de fondos municipales
1 jun 2007
Oria, Almería (Andalucía)
9500
José Pérez Pérez
La Fabriquilla
Licencia urbanística ilegal para diez chalets en Roquetas de Mar concedida días después de ser anulado el plan que la amparaba
14 may 2007
Roquetas de Mar, Almería, Andalucía
0 Gabriel Amat Ayllón, Manuel González Fernández y 8 más
Caso Ibiza Centre
Presuntas comisiones de 1,5 millones de euros del PSOE de Ibiza por adjudicar obras de remodelación del casco histórico a la constructora Bruesa, caso archivado definitivamente
26 abr 2007
Eivissa (Ibiza), Islas Baleares
1500000
Xico Tarrés Marí, Pedro Campillo Antón y 7 más
Caso Barraca
Trama de corrupción urbanística en Murcia con el jefe de Planeamiento como presunto líder
21 mar 2007
Murcia, Región de Murcia, España
4170000
Joaquín Peñalver Motas, Sandra de la Puente Vázquez y 3 más
Invercaria/Own Spa
Préstamo irregular de 150.000 euros de Invercaria a Own Spa, empresa del expresidente del Cádiz CF Manuel Vizcaíno, concedido pese a la oposición del propio departamento técnico.
26 feb 2007
Sevilla / Cádiz, Andalucía
304044
Tomás Pérez-Sauquillo, Manuel Vizcaíno Fernández y 1 más
Mar Menor Golf Resort
Alcalde del PP en Torre Pacheco condenado por ceder suelo municipal a empresa de golf sin expediente administrativo, causando perjuicios de entre 5 y 6 millones de euros.
1 feb 2007
Torre Pacheco, Región de Murcia
6000000
Daniel García Madrid, Ramón Ángel Cabrera Sánchez y 5 más
San Antonio
El alcalde de Vitoria Alfonso Alonso y el concejal Javier Maroto (PP) fueron condenados inicialmente por el Tribunal de Cuentas a devolver 393.000 euros por suscribir un contrato de alquiler de oficinas muy por encima del precio de mercado, aunque fueron finalmente absueltos en apelación.
1 feb 2007
Vitoria-Gasteiz, País Vasco
393000
Alfonso Alonso Aranegui, Javier Maroto Aranzábal y 1 más
Caso Miraflores
Alcalde socialista de Miraflores de la Sierra condenado a 9 años de inhabilitación por aprobar ilegalmente una urbanización en el cauce de un arroyo.
26 ene 2007
Miraflores de la Sierra, Comunidad de Madrid
0 José Esteban Esteban
Caso Asesorías
Red de empresas falsas que cobró millones por informes inexistentes a municipios valencianos
1 ene 2007
Comunidad Valenciana
1700000
José Antonio Sancho Sempere, Rafael Parra Mateu y 5 más
CAM
Gestión fraudulenta de la CAM con rescate público de 5.249 millones: condenas por falseo de cuentas, dietas ilegales y administración desleal en negocios del Caribe.
1 ene 2007
Alicante, Comunidad Valenciana
5249000000
Roberto López Abad, Modesto Crespo Martínez y 6 más
CASO INESTUR/CONTRATOS
Adjudicación irregular de contratos públicos de promoción turística en el Inestur de Baleares con pliegos a medida y fraccionamiento para eludir la licitación
1 ene 2007
Islas Baleares
50787
Francesc Buils, Antoni Oliver y 3 más
Depuradora Borriol
Vicepresidente de la Diputación de Castellón condenado por incluir un terreno familiar en la expropiación de una depuradora para cobrar 51.000 euros
1 ene 2007
Borriol, Castellón, Comunidad Valenciana
51000
Francisco Martínez Capdevila, Adelino Santamaría Blasco y 4 más
Mislata
Dos exconcejales del PP de Mislata (Valencia) investigados por malversación de 168.830 euros en pagos a una empresa sospechosa por obras y mobiliario urbano que los técnicos municipales no pudieron localizar.
1 ene 2007
Mislata, Comunidad Valenciana
168830
Vicente López Sinisterra, Gloria Alonso
Caso Mojácar
Múltiples irregularidades urbanísticas en Mojácar: caso Macenas Golf, incumplimiento de sentencias de demolición, adjudicación de parking público a alcaldesa y miembros del PP
1 ene 2007
Mojácar, Almería, Andalucía
2000000
Rosa María Cano Montoya, Gabriel Flores Morales y 4 más
Palas de Rei
Los alcaldes del PP de Palas de Rei (Lugo) fueron condenados por la Audiencia Provincial por acoso laboral y prevaricación contra la secretaria municipal que se negó a participar en prácticas ilegales, pero el Tribunal Supremo los absolvió en 2019.
1 ene 2007
Palas de Rei, Galicia
0 Pablo José Taboada Camoira, Fernando Alfredo Pensado Barbeira y 2 más
Subvenciones Melilla
Irregularidades en la concesión de subvenciones a asociaciones juveniles que no cumplían los requisitos legales, con presunto delito de prevaricación contra el consejero de Educación del PP en Melilla.
1 ene 2007
Melilla
50000
Antonio Miranda Montilla, Francisco Robles y 1 más
Subvención PP
El ex tesorero del PP balear Fernando Areal fue condenado por pagar 71.958 euros en negro para la campaña de Jaume Matas en 2007. El TSJB ordenó al PP devolver más de 212.000 euros en subvenciones electorales cobradas indebidamente.
1 ene 2007
Palma de Mallorca, Islas Baleares
212941
Fernando Areal Neira, Jaume Matas Palou
Terra Natura Benidorm
La Generalitat Valenciana del PP condonó irregularmente más de 1,7 millones de euros en deudas de canon del parque temático Terra Natura Benidorm mediante convenios que compensaban la deuda con entradas que nunca se utilizaron.
1 ene 2007
Benidorm, Comunidad Valenciana
1710000
Nicolás Figueras, Carlos Fabra
Caso Torrevieja
Adjudicación fraudulenta del contrato municipal de basuras por 96 millones de euros en Torrevieja
1 ene 2007
Torrevieja, Alicante, Comunidad Valenciana
96000000
Pedro Hernández Mateo, José Manuel Dolón y 1 más
Valmor Fórmula 1
El PP valenciano gastó más de 300 millones de euros de fondos públicos en la Fórmula 1 de Valencia a través de la empresa ficticiamente privada Valmor Sports, con el expresidente Camps investigado por prevaricación y malversación, aunque la causa fue archivada en 2020.
1 ene 2007
Valencia, Comunidad Valenciana
300000000
Francisco Camps, Vicente Rambla y 2 más
Caso Contenedores
Pago de 175.000 euros a Cespa por contenedores de basura nunca entregados en Carboneras (Almería)
1 ene 2007
Carboneras, Almería, Andalucía
175000
Cristóbal Fernández, Rosario Fernández
Cursos Formación/CTI
El Consorcio CTI de San Fernando (Cádiz) recibió 4,8 millones en subvenciones para cursos de formación industrial que presuntamente nunca se impartieron, con el dinero desviado mediante facturas irregulares
1 ene 2007
San Fernando, Cádiz, Andalucía
4800000
Fernando Villén, Ángel Ojeda
Cursos Formación/Rafael Velasco
Subvenciones irregulares de cerca de 194.000 euros concedidas por el SAE a empresas vinculadas al número dos del PSOE andaluz para cursos de formación no realizados.
1 ene 2007
Córdoba, Andalucía
194000
Rafael Velasco Megías, Antonio Fernández García y 1 más
Cursos Formación/Ángel Ojeda
Exasesor de la Junta de Andalucía creó una red de empresas para desviar fondos públicos de cursos de formación para parados hacia cuentas en Luxemburgo
1 ene 2007
Cádiz / Bahía de Cádiz, Andalucía
33000000
Ángel Ojeda
Edu/El Paraíso
Fraude en subvenciones de formación de la Junta de Andalucía: el restaurante del alcalde socialista de Punta Umbría cobró más de un millón de euros justificando gastos ajenos a la formación.
1 ene 2007
Punta Umbría, Huelva, Andalucía
1053434
Gonzalo Rodríguez Nevado, Hermana de Rodríguez Nevado y 2 más
Edu/Huelva
Subvenciones irregulares a empresas formadoras en Huelva por cursos nunca realizados. El caso fue archivado en 2018 tras la retirada de cargos de la Fiscalía y la Junta pese a que el juez apreciaba indicios de delito.
1 ene 2007
Huelva, Andalucía
0 Exdelegado Provincial de Empleo de la Junta en Huelva, Empresas y entidades formadoras (10)
Caso Eivissa Crea
Trama de contrataciones irregulares a empresas vinculadas a concejales del PSOE en Ibiza a través del proyecto de emprendimiento Eivissa Crea, con 566.000 euros facturados irregularmente entre 2007 y 2010
1 ene 2007
Ibiza (Eivissa), Islas Baleares
566000
Alfonso Molina Jiménez, Enrique Sánchez Navarrete y 3 más
ERE/Universidad de Sevilla
Subcaso de los ERE de Andalucía: ayudas irregulares de aproximadamente 30.000 euros vinculadas a trabajadores de la Universidad de Sevilla, tramitadas sin los controles legales exigibles por la Dirección General de Trabajo de la Junta.
1 ene 2007
Sevilla, Andalucía
30000
Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras
Flotador/Uniformes
Cinco técnicos municipales de Sagunto investigados por usar partidas de uniformes para compras personales, finalmente absueltos
1 ene 2007
Sagunto, Comunidad Valenciana
12000
Francisco Crispín, Vicente Palanca y 3 más
Invercaria/EDM
Invercaria y la Junta de Andalucía concedieron más de 4 millones de euros a la empresa electrónica EDM de Mancha Real (Jaén), que terminó cerrando. La Fiscalía solicitó 6 años de prisión para los responsables.
1 ene 2007
Mancha Real, Jaén / Sevilla, Andalucía
4337745
Tomás Pérez-Sauquillo, Representantes de EDM (Electronics Devices Manufacturer S.A.)
Caso Limusa
Corrupción en la empresa municipal de limpieza de Lorca con más de 500.000 euros desviados para gastos personales del gerente, incluyendo clubs de alterne
1 ene 2007
Lorca, Región de Murcia
500000
Francisco Gil Eguino, Miguel Navarro Molina y 2 más
Caso PTA
Manipulación de informes técnicos para inflar una subvención municipal a empresa del Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez.
1 ene 2007
Jerez de la Frontera, Cádiz, Andalucía
244000
Pilar Sánchez Muñoz, María del Carmen Martínez Martínez y 2 más
Astapa
Trama de comisiones ilegales por licencias urbanísticas en Estepona: 28 millones de euros de perjuicio municipal
16 nov 2006
Estepona, Málaga
28000000
Antonio Barrientos, José Flores y 6 más
Caso Andratx
Mayor trama de corrupción urbanística de Baleares: más de 70 piezas, 30 condenas y 11 años de juicios por construcciones ilegales en suelo protegido de Andratx
14 nov 2006
Andratx, Islas Baleares
0 Eugenio Hidalgo, Jaume Massot y 2 más
Caso Faycán
Detención del alcalde del PP de Telde y toda la cúpula municipal por corrupción urbanística.
7 nov 2006
Telde, Gran Canaria, Canarias
0 Francisco Valido, Carmelo Oliva y 4 más
Caso Paraíso
Trama de sobornos a concejales del PSOE para adjudicaciones irregulares en San Bartolomé de Tirajana
1 oct 2006
San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, Islas Canarias
500000
Francisco Guedes García (Pacuco), José Juan Santana Quintana y 6 más
Caso Barreiros
Alcalde del PP autorizó 2.966 viviendas en un día en municipio de 3.200 habitantes; absuelto de prevaricación urbanística en 2019
5 sept 2006
Barreiros, A Mariña, Lugo, Galicia
0 Alfonso Fuente Parga, Marta Geada Arca y 4 más
Caso Arquitecto
Contratación irregular de un arquitecto interino en Melilla por el consejero del PP Miguel Marín, que fue absuelto de prevaricación tras diez años de proceso judicial.
28 ago 2006
Melilla, España
0 Miguel Marín Cobos, Iván Reyes y 1 más
Caso Centeno
Condena al vicepresidente de la Diputación de Valladolid por prevaricación en la pista de esquí artificial Meseta Ski y soborno mediante viaje a Japón
13 jul 2006
Valladolid, Castilla y León
12000000
Alfonso Centeno Trigos, Pedro Pariente
Caso Pasarelas
Contratación irregular del arquitecto Martín Lejarraga mediante fraccionamiento de contratos en Puerto Lumbreras; absueltos por defecto procesal
3 jul 2006
Puerto Lumbreras, Murcia
Pedro Antonio Sánchez López, Martín Lejarraga
Caso Marchelo
Trama de corrupción urbanística en Alhendín (Granada) que defraudó 27,3 millones de euros al ayuntamiento.
23 may 2006
Alhendín, Granada, Andalucía
27300000
José Guerrero, Manuel Fernández Moreno y 6 más
Caso Arroyo Encomienda
Alcalde del PP condenado por recibir sobornos de constructora a cambio de recalificaciones urbanísticas.
1 may 2006
Arroyo de la Encomienda, Valladolid
José Manuel Méndez Freijo, Ramón López Casal y 2 más
La Sal
El PP de Murcia adjudicó irregularmente la desaladora de Escombreras a ACS y pagó 600 millones por una obra valorada en 175
25 ene 2006
Región de Murcia, España
74100000
Ramón Luis Valcárcel Siso, Antonio Cerdá Cerdá y 18 más
Caso Auditorio Puerto Lumbreras
Condena al expresidente de Murcia por encargar verbalmente y amañar el concurso del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras
1 ene 2006
Puerto Lumbreras, Región de Murcia
6000000
Pedro Antonio Sánchez, Martín Lejarraga y 3 más
Brugal
Trama de sobornos en contratos de basuras en municipios alicantinos del PP
1 ene 2006
Orihuela, Calp, Alicante, Comunidad Valenciana
12000000
Ángel Fenoll, Mónica Lorente y 4 más
Caso Canillas de Albaida
Exalcalde del PP condenado dos veces por conceder licencias ilegales en suelo no urbanizable en la Axarquía malagueña
1 ene 2006
Canillas de Albaida, Málaga, Andalucía
0 Antonio Gregorio Díaz Navas, Promotor de El Mosquín
Colmenar Viejo
Tres alcaldes del PP de Colmenar Viejo absueltos de prevaricación por conceder 16 licencias urbanísticas irregulares entre 2006 y 2014
1 ene 2006
Colmenar Viejo, Comunidad de Madrid
0 José María de Federico, Miguel Ángel Santamaría y 4 más
Caso Góndola
Trama de corrupción urbanística, fraude electoral y tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Mogán
1 ene 2006
Mogán, Gran Canaria, Canarias
2000000
Francisco González, Onalia Bueno y 6 más
Polideportivo Estación
Polideportivo nunca terminado tras desembolsar 10,5 millones con solo 30% ejecutado
1 ene 2006
Navalcarnero, Comunidad de Madrid
10500000
Baltasar Santos González, María Pilar Rodríguez Rodríguez y 5 más
Caso Serrallo
Corrupción urbanística en Granada: concesión de un parque infantil junto al Serrallo Plaza convertido ilegalmente en discoteca bajo el gobierno PP de Torres Hurtado
1 ene 2006
Granada, Andalucía
1000000
José Torres Hurtado, Isabel Nieto y 4 más
Caso Troya
El alcalde y concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande (PP) exigieron 122.000 euros a un constructor a cambio de una licencia de obras
1 ene 2006
Alhaurín el Grande, Málaga (Andalucía)
122000
Juan Martín Serón, José Gregorio Guerra Gil
Caso Ciempozuelos
Dos exalcaldes del PSOE de Ciempozuelos condenados por falsificar contrato bancario en Andorra
1 ene 2006
Ciempozuelos, Madrid, España
Pedro Antonio Torrejón García, Joaquín Tejeiro Martino
ERE/Promi
Concesión fraudulenta de 2,5 millones de euros a Muebles de Madera Promi para un ERE, incluyendo como beneficiario a un dirigente de UGT que había abandonado la empresa años antes.
1 ene 2006
Andalucía
2500000
Francisco Javier Guerrero Benítez, Dirigente sindical de UGT (beneficiario) y 1 más
Invercaria/Fumapa
Invercaria concedió arbitrariamente 300.000 euros a la empresa Fumapa de La Carolina (Jaén) cuando ya estaba en quiebra técnica. El Tribunal Supremo confirmó la condena al expresidente de Invercaria, aunque rebajó la pena un año por la reforma penal de Sánchez.
1 ene 2006
La Carolina, Jaén / Sevilla, Andalucía
359581
Tomás Pérez-Sauquillo
Invercaria/J. Martín
La diseñadora cordobesa Juana Martín recibió 850.000 euros de Invercaria a partir de 2006, cinco días después de constituir su empresa. La Audiencia de Sevilla absolvió a todos los acusados en 2021, aunque la diseñadora afrontó cargos adicionales por alzamiento de bienes.
1 ene 2006
Córdoba / Sevilla, Andalucía
850000
Juana Martín, Tomás Pérez-Sauquillo y 3 más
Marea
Adjudicaciones irregulares en Educación a cambio de dádivas: 4 millones de euros
1 ene 2006
Oviedo, Asturias
4000000
José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero y 3 más
Caso Rosinos
Alcalde PP de Rosinos condenado por prevaricación al mantener a su hija en cargo público incompatible durante 6 años
22 nov 2005
Rosinos de la Requejada, Zamora, Castilla y León
Ángel Prada Barrios, C.P.P. (hija de Ángel Prada)
Caso Son Espases
Amaño del concurso del Hospital Son Espases por Jaume Matas para beneficiar a OHL
1 nov 2005
Palma de Mallorca, Islas Baleares
9000000
Jaume Matas Palou, Aina Castillo Ferrer y 5 más
Gürtel/Visita del Papa
Adjudicaciones fraudulentas a la trama Gürtel en la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia con un sobrecoste de 3,2 millones de euros
1 oct 2005
Valencia, Comunitat Valenciana
3200000
Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y 5 más
Caso Maldonado
Exalcalde de Gójar absuelto por el Supremo tras condena por prevaricación urbanística
22 ago 2005
Gójar, Granada, Andalucía
321350
Francisco Javier Maldonado Escobar, Fernando Maldonado Escobar
Caso Puerta de Hierro
Irregularidades en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda: 135 camas suprimidas sin modificar el contrato generaron un perjuicio de 30 millones, con investigaciones penales archivadas sin condenas
18 mar 2005
Majadahonda, Comunidad de Madrid
30000000
Esperanza Aguirre Gil de Biedma, Elena de Mingo Bolde y 2 más
Caso Gondomar
Trama de cohecho y prevaricación urbanística en Gondomar con concejales del PP pidiendo dinero a promotores
1 feb 2005
Gondomar, Pontevedra, Galicia
540000
José Luis Mosquera Veleiro, Alejandro Gómez Garrido y 7 más
Caso Porto
Trama de enriquecimiento ilícito urbanístico del director de Urbanismo de Madrid que recalificó terrenos propios obteniendo 4,6 millones de beneficio
1 feb 2005
Villanueva de la Cañada, Comunidad de Madrid
4600000
Enrique Porto Rey, Luis Partida Brunete y 3 más
Campus de la Justicia
Megaproyecto judicial de la Comunidad de Madrid paralizado tras gastarse 120 millones irregularmente; exconsejero del PP condenado a 7 años
24 ene 2005
Madrid (Valdebebas), Comunidad de Madrid
120000000
Alfredo Prada Presa, Isabelino Baños Fernández y 5 más
Caso de las Ratas
Permuta fraudulenta de terrenos en Ciutadella alegando plaga de ratas, perjudicando al municipio 288.513 euros
19 ene 2005
Ciutadella, Menorca, Islas Baleares, España
288513
Llorenç Casasnovas Pons, Avel·lí Casasnovas Coll y 3 más
Caso Asesores
Nombramiento irregular de asesores políticos en empresas municipales de Jerez sin contraprestación real, por valor de 206.833 euros
18 ene 2005
Jerez de la Frontera, Cádiz, Andalucía
206833
Pedro Pacheco Herrera, José López Benítez y 1 más
Caso Citur
Adjudicación fraudulenta de contratos turísticos en Ciutadella por el gobierno municipal del PP de Llorenç Brondo
1 ene 2005
Ciutadella de Menorca, Illes Balears
522000
Llorenç Brondo, Gabriel Cardona y 3 más
Gran Alacant
El PP de Santa Pola cedió un edificio municipal gratis a una clínica privada a cambio de contratar a familiares y afines del partido
1 ene 2005
Santa Pola, Alicante, Comunidad Valenciana
109371
Miguel Zaragoza, Jorge Perelló y 6 más
Caso Hidrogea
Viajes de placer pagados por Hidrogea a políticos del PP y prórroga irregular del contrato de aguas hasta 2042
1 ene 2005
Cartagena, Región de Murcia
45000000
Pilar Barreiro, Agustín Guillén y 7 más
Lezo/Mercasa
Pago de comisiones ilegales en contratos internacionales de Mercasa, empresa pública estatal, incluyendo un contrato de 218 millones con Angola, con posible participación del hermano de Ignacio González
1 ene 2005
Madrid, España / Angola / África
8000000
Pablo Manuel González González, Eduardo Ameijide y 2 más
Caso Mar Blau
Amaño de concursos públicos para adjudicación de amarres en puertos deportivos de Baleares durante la gestión de Joan Verger (PP)
1 ene 2005
Baleares, España
4500000
Joan Verger, Ángel de Matías y 5 más
Nóos
Desvío de 6,2 millones de fondos públicos de Valencia y Baleares a través del Instituto Nóos
1 ene 2005
Palma de Mallorca, Islas Baleares / Valencia
6200000
Iñaki Urdangarin, Diego Torres y 5 más
Caso Osvaldos
Trama de 30 millones en contratos sanitarios del Hospital General de Valencia dirigida por sobrino de Rafael Blasco
1 ene 2005
Valencia, Comunidad Valenciana
30000000
Sergio Blasco Perepérez, Francisco José Blasco y 4 más
Caso Polideportivo Ibi
Malversación y caja B en el polideportivo de Ibi con beneficios a familiares del PP
1 ene 2005
Ibi, Alicante, Comunidad Valenciana
151500
Ana Sarabia, Mayte Parra y 2 más
Caso PGOU Vall de Alba
Exalcalde de Vall d'Alba investigado por uso de información privilegiada en compra de terrenos; caso archivado en 2023
1 ene 2005
Vall d'Alba, Castellón, Comunidad Valenciana
Francisco Martínez Capdevila, Andrea Martínez y 1 más
Caso de los Avales
Avales millonarios irregulares concedidos por la agencia IDEA de la Junta andaluza del PSOE a empresas afines sin requisitos legales
1 ene 2005
Sevilla, Andalucía
73330000
Francisco Vallejo Serrano, Gaspar Llanes Rodríguez y 5 más
ERE/A-NOVO
Pieza separada del caso ERE que investiga 36 millones en ayudas irregulares a la empresa de telecomunicaciones A-Novo Comlink
1 ene 2005
Málaga, Andalucía, España
35950000
Manuel Chaves González, Daniel Alberto Rivera y 6 más
ERE/Río Grande
Desvío de 1,53 millones en ayudas fraudulentas a restaurante sin crisis económica
1 ene 2005
Sevilla, Andalucía
1530000
Juan Lanzas, Beatriz N.M. y 7 más
ERE/Peninsular del Latón
Ayuda de la Junta de Andalucía a Peninsular del Latón S.A. (Córdoba) a través del fondo de ERE, en el contexto del mayor fraude de subvenciones de la historia de España.
1 ene 2005
Córdoba, Andalucía
0 Francisco Javier Guerrero Benítez, José Antonio Griñán Martínez y 1 más
Caso Facturas Baena
Trama de facturas falsas en el Ayuntamiento de Baena por 38.000 euros entre 2005 y 2007.
1 ene 2005
Baena, Córdoba, España
38000
Rafael Santano Cañete, Juan Díaz Pérez y 2 más
Caso Feval
Malversación de 200.000 euros y contratación irregular en la Institución Ferial de Extremadura (FEVAL) durante la gestión del PSOE
1 ene 2005
Don Benito, Badajoz, Extremadura
201644
José Luis Viñuela Díaz, Juan Francisco Cerrato Monago y 1 más
Caso Invercaria/Kandor
Préstamos irregulares de 1,5 millones de Invercaria a Kandor Graphics sin procedimiento ni informes técnicos.
1 ene 2005
Granada / Sevilla, Andalucía
1734485
Tomás Pérez-Sauquillo, Laura Gómiz Nogales y 2 más
Caso Obras de Arte (IVAM)
La directora del IVAM nombrada por el PP usó fondos del museo para promocionar la carrera artística de su hijo y adquirió obras de arte con sobreprecios millonarios
1 dic 2004
Valencia, Comunidad Valenciana
3094325
Consuelo Císcar Casabán, Juan Carlos Lledó y 5 más
Caso Torres de Calatrava
Pago de 15 millones a Calatrava por diseñar tres torres que nunca se construyeron
1 nov 2004
Valencia, Comunidad Valenciana
15000000
Francisco Camps, Rita Barberá y 1 más
Caso Pardellas
Alcalde del PP de Melón condenado por construir ilegalmente un polideportivo junto a un monasterio del siglo XII declarado Bien de Interés Cultural
1 oct 2004
Melón, Ourense, Galicia
180000
Manuel Alberto Pardellas Álvarez, Cristina Francisco Vílchez
Aguas de Calpe
Trama de sobrecostes en obras de agua de Calp que desvió más de un millón de euros públicos
1 mar 2004
Calp, Alicante, Comunidad Valenciana
1070000
Juan Roselló, Francisco Artacho y 6 más
Caso Rasputín
Cargos a fondos públicos por visitas a un prostíbulo en Moscú durante viaje oficial
1 feb 2004
Islas Baleares, España (hechos en Moscú, Rusia)
129
Juan Carlos Alía, Jaume Matas y 2 más
Plaza/Kartódromo
Compra de terrenos del kartódromo de Aragón por PLAZA a precio inflado con presuntas comisiones a cargos socialistas; jurado absolvió a los tres acusados
1 feb 2004
Zaragoza, Aragón
4310628
Ricardo García Becerril, Carlos Esco y 4 más
Caso ERE/Nexprom
Pieza separada del macrocaso ERE que investiga ayudas irregulares de 8,3 millones a Nexprom
30 ene 2004
Torremolinos, Málaga, Andalucía
8300000
Francisco Javier Guerrero Benítez, Daniel Alberto Rivera y 4 más
Caso Ampuero
Exalcalde del PP de Cenicientos condenado por desviar 275.000 euros de fondos públicos a su cuenta personal
1 ene 2004
Cenicientos, Comunidad de Madrid
275000
José Manuel Ampuero Pérez
Caso Deportes Crevillente
Contratación irregular de servicios deportivos a empresa del hijo del coordinador de Deportes del Ayuntamiento de Crevillente
1 ene 2004
Crevillente, Alicante
53365
César Augusto Asencio Adsuar, Francisco Manuel Serna González y 7 más
Caso Depuradora Pinedo (Emarsa)
Saqueo de 23,5 millones de euros de la depuradora de Pinedo mediante facturación fraudulenta
1 ene 2004
Valencia, Comunidad Valenciana
23500000
Enrique Crespo Ferrer, Esteban Cuesta Barquero y 5 más
Caso Horas Extras
Trama de pagos fraudulentos mediante horas extras falsas en el Ayuntamiento de Rota
1 ene 2004
Rota, Cádiz, Andalucía
Eva Corrales Caballero, Ismael Puyana Román y 5 más
Caso IVAM
Compra de esculturas falsas por 3 millones y promoción del hijo de la directora con fondos públicos del IVAM
1 ene 2004
Valencia, Comunidad Valenciana
3500000
Consuelo Císcar, José Luis Rueda y 1 más
Púnica/Contratos Públicos
Amaño sistemático de contratos públicos en municipios del PP de Madrid durante más de una década, con adjudicaciones fraudulentas superiores a 250 millones de euros.
1 ene 2004
Comunidad de Madrid y otras comunidades autónomas
250000000
Francisco Granados Lerena, David Marjaliza Aparicio y 1 más
Púnica/Financiación PP
Financiación ilegal del PP de Madrid con caja B de 6,2 millones para campañas electorales de 2007 a 2011 a través de Fundescam y donaciones de empresarios a cambio de contratos públicos
1 ene 2004
Comunidad de Madrid, España
6200000
Francisco Granados Lerena, David Marjaliza Corrales y 5 más
Púnica/Waiter Music
Adjudicación fraudulenta de contratos de festejos y eventos por 25,6 millones de euros a Waiter Music en 35 municipios del PP de Madrid, a cambio de regalos y financiación electoral.
1 ene 2004
Comunidad de Madrid (35 municipios, incluyendo Aranjuez, Ciempozuelos y otros)
25600000
Francisco Granados Lerena, Propietario/gerente de Waiter Music
Caso Uniformes
Trama de adjudicación irregular de 958 contratos de uniformes municipales en Rota por 816.267 euros
1 ene 2004
Rota, Cádiz, Andalucía
816267
Eva Corrales Caballero, Lorenzo Sánchez Alonso y 7 más
Caso Zerrichera
Recalificación irregular de terrenos protegidos en Águilas (Murcia) para pelotazo urbanístico
1 ene 2004
Águilas, Región de Murcia
José López Díaz, Trinitario Casanova y 1 más
Caso Bajo Guadalquivir
Fraude de más de 52 millones en subvenciones de formación no ejecutadas y desvío de 40 millones en fondos europeos para modernización de regadíos en el Bajo Guadalquivir.
1 ene 2004
Bajo Guadalquivir, Sevilla y Cádiz, Andalucía
52200000
Antonio Maestre Acosta, Mariano Rodríguez Sánchez y 8 más
ERE/Heineken España
Archivo por defecto procesal de la investigación por ayudas irregulares de 16,4 millones a Heineken
1 ene 2004
Sevilla, Andalucía
16399999
Richard Weissend, Amalia Rodríguez Dacal
ERE/Ubago Group Mare
Subcaso de los ERE de Andalucía: ayudas irregulares de la Junta de Andalucía a la empresa conservera Ubago Group Mare S.L. por importe aproximado de 2,3 millones de euros sin los controles legales exigibles.
1 ene 2004
Málaga, Andalucía
2300000
Juan Márquez Contreras, Francisco Javier Guerrero Martínez y 1 más
Pokemon/Grúa de Lugo
Adjudicación fraudulenta del servicio de grúa municipal de Lugo a Cechalva entre 2004 y 2006 por el entonces concejal y teniente de alcalde socialista Fernández Liñares, pieza nuclear de la Operación Pokémon.
1 ene 2004
Lugo, Galicia
500000
Francisco Fernández Liñares, José López Orozco
Caso Bitel
El gerente de la empresa pública Bitel malversó 700.000 euros en Baleares entre 2003 y 2007, designado directamente por Jaume Matas (PP).
1 sept 2003
Palma de Mallorca, Illes Balears
700000
Damià Vidal, Jaume Matas Palou y 4 más
ERE/Franja Pirítica
Prejubilaciones fraudulentas en la minería onubense con un tercio de beneficiarios intrusos
1 sept 2003
Faja Pirítica de Huelva, Andalucía
138230000
José Antonio Viera, Francisco Javier Guerrero y 8 más
Trama Eólica de Castilla y León
Trama de corrupción en concesión de parques eólicos que generó 75 millones en mordidas
1 ago 2003
Castilla y León, España
75000000
Rafael Delgado Núñez, Tomás Villanueva y 14 más
ERE fraudulento de Acyco (Aceitunas y Conservas)
Ayudas fraudulentas de 2,9 millones de euros para ERE de Acyco con inclusión de intrusos
2 jul 2003
Dos Hermanas, Sevilla, Andalucía
2900000
Antonio Fernández García, Juan Márquez Contreras y 7 más
ERE/Egmasa
Pieza del caso ERE que investiga 21 millones en ayudas irregulares a la empresa pública Egmasa
30 jun 2003
Andalucía, España
21600000
Daniel Alberto Rivera, Javier Serrano Aguilar y 8 más
ERE/Intersur
Inclusión fraudulenta de tres militantes del PSOE en el ERE de Intersur para cobrar prejubilaciones
24 jun 2003
Morón de la Frontera, Sevilla, Andalucía
399802
Antonio Rivas, José Acevedo López y 3 más
Caso Bragasgate
Facturas irregulares del PP de Santa Cruz de Tenerife incluyendo ropa interior y gastos personales por 160.000 euros
15 jun 2003
Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias
160000
Cristina Tavío Ascanio, Manuel Fernández y 1 más
ERE fraudulento de Pickman La Cartuja
Ayudas fraudulentas de 8,8 millones y aval irregular de 1,3 millones de la Agencia IDEA a Pickman, con pagos cruzados y elusión de controles
27 may 2003
Sevilla, Andalucía
10168914
José Antonio Viera Chacón, Francisco Javier Guerrero y 13 más
Caso Cendán
Fraude electoral del alcalde del PP de Ares que infló el censo con 73 personas para ganar las elecciones de 2003
1 mar 2003
Ares, A Coruña, Galicia
José Manuel Cendán Fernández, Montserrat Rodríguez
Caso ERE/Ayuntamiento San Nicolás
Subvención irregular de 871.467 euros para compra de terrenos que benefició al alcalde socialista de San Nicolás del Puerto
5 feb 2003
San Nicolás del Puerto, Sevilla, Andalucía
871467
Francisco Rodríguez Galán, Francisco Javier Guerrero Benítez
Caso Abogados Melilla
Contratación irregular de abogados externos en Melilla por 1,1 millones de euros
1 ene 2003
Melilla, España
1110000
María Antonia Garbín Espigares, Juan José Imbroda Ortiz y 5 más
CDEIB
Trama de desvío de fondos del consorcio económico balear CDEIB durante el gobierno del PP de Matas.
1 ene 2003
Islas Baleares
8270000
Josep Juan Cardona, Kurt Viaene y 5 más
Emarsa
Desvío de 23,5 millones de euros de la depuradora de aguas del área metropolitana de Valencia
1 ene 2003
Valencia, Comunidad Valenciana
23500000
Enrique Crespo, Esteban Cuesta y 2 más
Caso Emucesa
Contratos de empleados fantasma en el cementerio municipal de Granada firmados por concejales del PP entre 2003 y 2012, con un perjuicio de 335.695 euros
1 ene 2003
Granada, Andalucía
335695
Eduardo Moral, María Francés y 6 más
Gürtel/Caja B PP Valencia
Financiación ilegal del PP valenciano a través de Orange Market en campañas de 2007 y 2008 a cambio de adjudicaciones públicas
1 ene 2003
Comunidad Valenciana, España
3400000
Ricardo Costa Climent, Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes' y 6 más
Lezo/Canal Golf
Modificación irregular del contrato de construcción del campo de golf del Canal de Isabel II para beneficiar al hermano y cuñado de Ignacio González mediante subcontratación directa a la empresa TCT
1 ene 2003
Comunidad de Madrid
5000000
Ignacio González González, Ildefonso de Miguel Domínguez y 3 más
Lezo/Financiación PP
Uso del Canal de Isabel II como fuente de financiación ilegal del PP de Madrid durante más de una década mediante contratos amañados con empresas alineadas con el partido
1 ene 2003
Comunidad de Madrid
10000000
Ignacio González González, Ildefonso de Miguel Domínguez y 2 más
Palma Arena
Sobrecostes de 60 millones de euros en la construcción del velódromo Palma Arena
1 ene 2003
Palma de Mallorca, Islas Baleares
60000000
Jaume Matas, Bartolomé Vicens y 2 más
Púnica/Alfedel
Red de construcción de colegios concertados en municipios del PP madrileño mediante cesión de suelo público a precios irrisorios a cambio de comisiones ocultas a través de facturas falsas
1 ene 2003
Comunidad de Madrid (principalmente Valdemoro y municipios del PP)
3000000
Alfonso Ferrón del Río, Francisco Granados Lerena y 1 más
Púnica/Arpegio
Uso fraudulento de la empresa pública Arpegio para adjudicar suelo público de la Comunidad de Madrid a promotoras afines al PP a cambio de comisiones, con desaparición de documentos clave
1 ene 2003
Comunidad de Madrid
15000000
Francisco Granados Lerena, David Marjaliza López y 1 más
Caso Turismo Joven
Desvío de más de un millón de euros en el Consorcio de Turismo Joven de Baleares durante la etapa de Jaume Matas
1 ene 2003
Baleares, España
3000000
Juan Francisco Gálvez, Damián Amengual y 2 más
Caso FAFFE
Fundación pública andaluza que desvió fondos para formación con pagos en prostíbulos, empleados fantasma y 84 contratos irregulares a allegados del PSOE
1 ene 2003
Sevilla, Andalucía
9460000
Fernando José Villén Rueda, Ana Valls Rodríguez y 5 más
Caso ERE/Alcolea del Río
Subvención irregular de 120.000 euros para ferias rurales concedida por amistad política al alcalde socialista de Alcolea del Río, archivada por prescripción
1 ene 2003
Alcolea del Río, Sevilla, Andalucía
120000
Carlos López Barrera, Francisco Javier Guerrero Benítez y 1 más
ERE/Guerrero y Trujillo
Chófer de alto cargo del PSOE condenado por malversar 1,47 millones en cocaína y fiestas
1 ene 2003
Sevilla, Andalucía
1475028
Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Francisco Trujillo y 1 más
ERE/Surcolor
Pieza separada de los ERE de Andalucía: ayudas irregulares de 2,79 millones de euros a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica. Condenas de 3,5 y 3 años a dos ex altos cargos de la Junta del PSOE.
1 ene 2003
Sevilla, Andalucía
2793651
Antonio Rivas, Daniel Rivero y 3 más
Caso Plasencia
Condena a la exalcaldesa socialista de Plasencia por fraccionar contratos de obras municipales y favorecer a un constructor mediante sobrecostes superiores a 248.000 euros.
1 ene 2003
Plasencia, Cáceres (Extremadura)
248000
Elia María Blanco Barbero, José Antonio Romero Vega y 5 más
Caso Puerto Gallego
Fraccionamiento sistemático de contratos municipales en Santoña (2003-2009) para eludir la normativa de contratación pública, resultando en condenas de inhabilitación para la ex-alcaldesa y ocho ex-concejales del PSOE
1 ene 2003
Santoña, Cantabria
María del Puerto Gallego Arriola, José Ramón Badiola Valle y 7 más
Caso Umax
Contratación irregular de 44 trabajadores enchufados a través de la empresa Umax por 2,4 millones de euros
1 ene 2003
Sevilla, Andalucía
2400000
Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y 4 más
Caso ERE/Siemens Metering
Irregularidades en ayudas de 1,5 millones de euros para prejubilaciones en Siemens Metering sin seguir procedimientos administrativos establecidos
12 abr 2002
Sevilla, Andalucía
1670000
Francisco Javier Guerrero Benítez, Francisco Mencía Morales y 5 más
Caso Novo Carthago
Recalificación ilegal de terrenos protegidos del Mar Menor para 10.000 viviendas; todos los acusados absueltos en 2025
1 ene 2002
Cartagena, Región de Murcia
20000000
Antonio Cerdá Cerdá, Joaquín Bascuñana García y 10 más
Caso Over Marketing
Financiación ilegal del PP mediante contratos públicos fraudulentos por 60 millones de euros, con condena histórica
1 ene 2002
Baleares, Madrid, Valencia, España
60000000
Jaume Matas, José María Rodríguez y 7 más
ERE fraudulento de Mac Puar/TAMC
Ayudas fraudulentas de 4,29 millones para ERE de TAMC con inclusión de un pensionista como beneficiario
1 ene 2002
Sevilla, Andalucía
4290000
Gonzalo de Madariaga Parias, Romualdo de Madariaga Parias y 9 más
Caso Infoca - Cártel del Fuego
Cártel del Fuego que defraudó 277 millones de euros en contratos de extinción de incendios, con caso andaluz archivado
20 sept 2001
Andalucía, España (trama nacional)
277000000
Javier Madrid Rojo, Ernesto Esteso y 5 más
ERE fraudulento de Santana Motor
Ayudas fraudulentas superiores a 100 millones de euros para ERE de Santana Motor con desvío de fondos a empresas de directivos
19 feb 2001
Linares, Jaén, Andalucía
100660000
José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García y 14 más
de la Ciudad del Golf
Proyecto urbanístico ilegal en zona protegida de Las Navas del Marqués con absolución de todos los imputados
1 ene 2001
Las Navas del Marqués, Ávila, Castilla y León
0 Gerardo Pérez, Carlos de la Vega y 7 más
Caso Gürtel/Boadilla
Pieza de la trama Gürtel en Boadilla del Monte donde el PP cobró comisiones por adjudicar 100 millones en contratos públicos
1 ene 2001
Boadilla del Monte, Madrid
100000000
Arturo González Panero, Francisco Correa Sánchez y 16 más
Caso Lezo - Inassa y Emissao
Desfalco del Canal de Isabel II mediante compra sobrevalorada de empresas latinoamericanas con desvío de 25 millones de euros
1 ene 2001
Madrid, España
25000000
Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino y 3 más
Lezo/Blanqueo capitales
Investigación del blanqueo de 23,3 millones de euros desviados del Canal de Isabel II a través de cuentas en Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo
1 ene 2001
Madrid, España / Suiza / Liechtenstein / Luxemburgo
23300000
Ignacio González González, Ildefonso de Miguel Domínguez y 2 más
Zebra/Barral
Exalcalde popular de Ribadumia acusado durante 25 años de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales; el caso terminó en absolución general tras la muerte del principal acusado
1 ene 2001
Ribadumia, Pontevedra, Galicia
700000
José Ramón Barral Martínez (Nené Barral)
Caso ACM
Desvío de fondos públicos a través de la empresa municipal ACM en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), con más de 13 millones de euros gestionados irregularmente
1 ene 2001
Alcalá de Guadaíra, Sevilla, Andalucía
500000
Antonio Gutiérrez Limones, Rafael Chacón y 6 más
ERE/Sierra Norte de Sevilla
Desvío de 34,2 millones de euros a un entramado de empresas sin actividad real vinculadas a exconcejales del PSOE en la Sierra Norte de Sevilla, dentro del caso ERE de Andalucía.
1 ene 2001
Sierra Norte de Sevilla (El Pedroso, Cazalla de la Sierra y otros municipios), Andalucía
34200000
José María Sayago, José Enrique Rosendo Ríos y 3 más
ERE fraudulento de Yogures Andaluces (Yogan)
Ayudas fraudulentas de 6,4 millones de euros para ERE de Yogures Andaluces con inclusión de directivos como beneficiarios
1 dic 2000
Sevilla, Andalucía
6400000
Juan Lanzas, Juan Carlos Marín Díaz y 3 más
ERE de Andalucía
Fraude masivo en ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía: 679 millones de euros desviados entre 2000 y 2009 bajo gobiernos del PSOE
18 abr 2000
Sevilla, Andalucía
679430000
Manuel Chaves González, José Antonio Griñán Martínez y 12 más
ERE/Pieza Política
Sistema fraudulento de ayudas sociolaborales sin control que defraudó 679,43 millones de euros entre 2000 y 2009, con condenas a dos expresidentes
18 abr 2000
Sevilla, Andalucía
679430000
José Antonio Griñán Martínez, Manuel Chaves González y 19 más
Dolores Reyes
Exalcaldesa socialista de Chipiona condenada a 7 años de inhabilitación por 345 contratos irregulares de personal entre 2000 y 2004
1 ene 2000
Chipiona, Cádiz, Andalucía
0 Dolores Reyes Ramos, José Luis Otero Jiménez
ERE/Aglomerados Morell
Subvención irregular de 3,2 millones de euros concedida al margen de la legalidad por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía (PSOE) a la empresa Aglomerados Morell para financiar un ERE.
1 ene 2000
Andalucía
3200000
José Antonio Griñán Martínez, Manuel Chaves González y 2 más
ERE/CENFORPRE
Uso del sistema de pólizas de seguros fraudulentas de los ERE para pagar deudas de la Junta de Andalucía con la empresa formadora CENFORPRE, con pagos irregulares de más de 491.000 euros.
1 ene 2000
Sevilla, Andalucía
491424
Francisco Javier Guerrero Benítez, José Miguel Errecalde Treviño y 2 más
ERE/Cetro Aceitunas
Concesión irregular de ayudas públicas de la Junta de Andalucía (PSOE) a la empresa Cetro Aceitunas para financiar un ERE al margen de los controles legales establecidos.
1 ene 2000
Andalucía
0 José Antonio Griñán Martínez, Manuel Chaves González y 2 más
ERE/Hotel Cervantes
Subvenciones irregulares de la Junta de Andalucía (PSOE) para el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos, con presunta inclusión de intrusos en el expediente y vinculación con la familia Ruiz-Mateos.
1 ene 2000
Torremolinos, Málaga, Andalucía
0 José María Ruiz-Mateos, Zoilo Ruiz-Mateos y 2 más
ERE/Instaladora Moderna
Fraude en el ERE de Instaladora Moderna Electricidad de Sevilla: solicitud falsificada para inflar de 7 a 10 trabajadores beneficiarios, con un coste irregular de 584.486 euros para la Junta andaluza.
1 ene 2000
Sevilla, Andalucía
584486
José Manuel Pineda Sierra, Francisco Javier Soto y 2 más
Ceivam
Irregularidades en fondos europeos Leader II para una falsa planta de biomasa en Arnoia
1 nov 1999
Arnoia, Ourense, Galicia
40000
Rogelio Martínez González, Pablo Fernández Loureiro y 9 más
Caso Sanlúcar
Intento de soborno con 50 millones de pesetas a un concejal del PP para evitar una moción de censura contra el alcalde socialista.
18 oct 1999
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Andalucía
300506
Agustín Cuevas Batista, Luis Mario Aparcero Fernández de Retana y 2 más
Caso Carlos Fabra
Expresidente de la Diputación de Castellón condenado a 4 años por defraudar 693.074 euros a Hacienda
1 ene 1999
Castellón, Comunidad Valenciana
150000000
Carlos Fabra Carreras, María Desamparados Fernández Blanes y 10 más
Cártel del fuego
Cártel de empresas aeronáuticas que amañó contratos de extinción de incendios sobornando a políticos del PP
1 ene 1999
Comunidad Valenciana, España
277000000
Serafín Castellano, Vicente Huerta Domínguez y 7 más
Gürtel
Red de contratos públicos amañados a cambio de comisiones con ramificaciones en Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha
1 ene 1999
Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha
120000000
Francisco Correa, Pablo Crespo y 9 más
Gürtel/Primera Época
La mayor trama de corrupción del PP: contratos públicos a cambio de comisiones y financiación ilegal del partido entre 1999 y 2005
1 ene 1999
Madrid, Valencia, Castilla y León
30000000
Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y 8 más
Caso Parking Las Calcosas
Sobreprecio de 143.000 euros en la compra de terreno público para parking en Valverde (El Hierro)
1 ene 1999
Valverde, El Hierro, Islas Canarias
365414
Agustín Padrón Benítez, José Miguel León Quintero y 1 más
Caso Piscina
Compra irregular de terrenos para piscina municipal en Valverde (El Hierro) por precio cinco veces superior al tasado, con condena ratificada por el Supremo y posterior absolución en la Audiencia Provincial
1 ene 1999
Valverde, El Hierro, Canarias
143642
Agustín Padrón Benítez, José Miguel León y 2 más
Caso Púnica/Valdemoro
Pieza de la trama Púnica que saqueó Valdemoro mediante recalificaciones urbanísticas irregulares que generaron 709 millones en plusvalías y contratos amañados de Cofely por 60 millones
1 ene 1999
Valdemoro, Comunidad de Madrid
769800000
Francisco Granados Lerena, José Miguel Moreno y 10 más
Rato/Blanqueo de capitales
Ocultación de un patrimonio de más de 15 millones de euros a Hacienda a través de cuentas en Suiza, Bahamas y Mónaco por parte del exministro de Economía y exdirector del FMI.
1 ene 1999
Madrid, con cuentas en Suiza, Bahamas, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido
8500000
Rodrigo Rato Figaredo
ERE/Hamsa Primayor
La crisis de la cárnica HAMSA (Hijos de Andrés Molina) de Jaén dio origen al 'procedimiento específico' de ayudas irregulares de la Junta andaluza (PSOE), el mecanismo que después se extendió al conjunto de los ERE fraudulentos.
1 ene 1999
Jaén, Andalucía
0 Francisco Javier Guerrero Benítez, Antonio Fernández García y 3 más
Caso Aller
Subvenciones irregulares durante 17 años a una asociación deportiva sin convocatoria pública ni concurrencia competitiva.
1 nov 1997
Aller, Asturias
180000
David Moreno Bobela, Gabriel Pérez Villalta
Caso Vícar
Alcalde del PP condenado por prevaricación al retirar credenciales a concejales para evitar moción de censura
5 jul 1997
Vícar, Almería
Antonio Jesús Rodríguez Ruiz, José Antonio Barrera Espín y 1 más
Caso Benagéber
Prevaricación y malversación en San Antonio de Benagéber con condena de 8,5 años de inhabilitación al alcalde del PP
1 ene 1997
San Antonio de Benagéber, Valencia
300000
Eugenio Cañizares López, Felipe del Baño y 2 más
Palau de les Arts
Sobrecostes de más de 369 millones en la construcción del Palau de les Arts y adjudicaciones irregulares en su gestión, con todos los acusados absueltos
1 ene 1997
Valencia, Comunitat Valenciana
478000000
Helga Schmidt, Ernesto Moreno y 6 más
Caso Túnel de Sóller
Soborno de 50 millones de pesetas para adjudicar el Túnel de Sóller y financiar campañas del PP balear
7 abr 1995
Sóller, Mallorca (Illes Balears)
300000
Gabriel Cañellas Fons, Antoni Cuart y 4 más
Caso Urralburu
Trama de comisiones ilegales del 5% en adjudicaciones de obras públicas en Navarra durante 1984-1991
1 abr 1994
Navarra, España
4600000
Gabriel Urralburu Tainta, Antonio Aragón y 4 más
Caso Carmelitas
Malversación de 49.000 euros donados por monjas para obras sociales en Orihuela
3 abr 1993
Orihuela, Alicante, Comunidad Valenciana
49081
Luis Fernando Cartagena Travesedo, Ángel Fenoll y 1 más
Caso Funeraria Madrid
Privatización irregular de la funeraria municipal de Madrid por 100 pesetas con condena por prevaricación y tráfico de influencias
22 dic 1992
Madrid, Comunidad de Madrid
63800000
Luis María Huete Morillo, José Ignacio Rodrigo Fernández y 5 más
Caso Bon Sosec
Rescate público de un cementerio privado de lujo con conflicto de intereses del alcalde de Palma Joan Fageda
1 ene 1992
Marratxí, Mallorca (Illes Balears)
9580000
Joan Fageda, Gabriel Cañellas y 1 más
Bea Gondar
Exalcalde de O Grove condenado por blanqueo de capitales del narcotráfico gallego y por provocar el secuestro judicial del libro Fariña
14 jun 1991
O Grove, Pontevedra, Galicia
José Alfredo Bea Gondar, Pablo Vioque y 1 más
Caso Atarfe
Corrupción urbanística en Atarfe (Granada) durante alcaldías del PSOE que generó deudas de 18 millones de euros
1 ene 1991
Atarfe, Granada, Andalucía
18000000
Víctor Sánchez, Tomás Ruiz Maeso
Caso Hacienda
Red corrupta en Hacienda catalana que aceptó sobornos millonarios para permitir evasión fiscal de grandes empresas.
1 ene 1991
Cataluña, España
13000000
Josep Maria Huguet Torremadé, Juan José Folchi Bonafonte y 7 más
Caso Terán
Malversación de fondos públicos y falsificación de documentos en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.
1 ene 1991
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Andalucía
56000
Rafael Terán Hidalgo, Juan Manuel Castillo Fagúndez y 4 más
Caso Casalarreina
Alcalde del PP de Casalarreina condenado por malversar 13.000 euros del ayuntamiento
1 ene 1990
Casalarreina, La Rioja
13000
Buenaventura Gómez Castrillo
Caso Gürtel/Papeles Bárcenas
Contabilidad B del PP que reveló sobresueldos a dirigentes y financiación ilegal del partido durante dos décadas
1 ene 1990
Madrid, Nacional
11500000
Luis Bárcenas Gutiérrez, Rosalía Iglesias y 13 más
Naseiro
Primer escándalo de financiación ilegal del PP: comisiones de constructores a cambio de adjudicaciones urbanísticas, sobreseído por nulidad de las escuchas
28 nov 1989
Valencia, Comunidad Valenciana
0 Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís Perales y 7 más
Caso RTVV
Gestión irregular y uso partidista de la televisión pública valenciana bajo el PP, con contratos fraudulentos vinculados a la trama Gürtel por la visita del Papa y una deuda de 1.200 millones de euros al cierre en 2013
9 sept 1989
Valencia, Comunitat Valenciana
1200000000
Pedro García Gimeno, Francisco Camps y 6 más
Caso Guerra
Tráfico de influencias y uso de despacho oficial para negocios privados por el hermano del vicepresidente Alfonso Guerra.
1 ago 1989
Sevilla, Andalucía, España
253000
Juan Guerra González, Alfonso Guerra González y 2 más
Caso Someso
Corrupción urbanística del PSOE en A Coruña: expropiaciones fraudulentas que costaron 40 millones al Ayuntamiento
1 ene 1989
A Coruña, Galicia
40000000
Francisco Vázquez Vázquez, Antonio Fontenla Ramil y 2 más
Caso de la Construcción
Trama de corrupción urbanística en Burgos entre el alcalde del PP y un constructor influyente
1 feb 1988
Burgos, Castilla y León
24000000
Antonio Miguel Méndez Pozo, José María Peña San Martín y 4 más
Caso AVE
Pago de comisiones ilegales por Siemens a personas vinculadas al PSOE por contratos de la línea AVE Madrid-Sevilla, con comisiones de hasta 1.000 millones de pesetas canalizadas a través de sociedades interpuestas
1 ene 1988
Madrid, España
6000000
Florencio Ornia, Juan Carlos Mangana y 7 más
Caso SEAT
Pago de 150 millones de pesetas por SEAT al PSOE a cambio de la recalificación irregular de terrenos en el Paseo de la Castellana de Madrid
1 ene 1988
Madrid, España
1051771
Aída Álvarez, Juan Carlos Mangana y 5 más
Caso Zamora
Financiación ilegal del PP en Zamora mediante comisiones del 8% en obras públicas entre 1987 y 1991
1 ene 1987
Zamora, Castilla y León
12000000
Antolín Martín Martín, Eduardo Corrales y 4 más
Filesa
Financiación ilegal del PSOE mediante empresas pantalla: 1.200 millones de pesetas (7,2M€)
1 ene 1987
Madrid, Barcelona
15600000
Carlos Navarro Gómez, Josep Maria Sala i Grisó y 4 más
Roldán
Director de la Guardia Civil desvió 1.700 millones de pesetas (10,8M€) de fondos reservados y comisiones
1 dic 1986
Madrid, España
13600000
Luis Roldán Ibáñez, Julio Hierro y 1 más
Flick
El consorcio industrial alemán Flick financió ilegalmente al PSOE con decenas de millones de marcos canalizados a través del SPD y su fundación.
1 nov 1984
Madrid, España
11000000
Felipe González Márquez, Hans-Jürgen Wischnewski y 4 más
GAL
Terrorismo de Estado financiado con fondos públicos: 27 asesinatos (1983-1987)
1 oct 1983
País Vasco, Francia
0 José Barrionuevo, Rafael Vera y 4 más
¿Quieres conocer más sobre las instituciones afectadas?
Descubre cómo PP y PSOE se reparten el control institucional