Caso Koldo - PSOE
Iniciado: Febrero de 2024
Madrid, España
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Descripción del caso
El caso Koldo es una investigación judicial en España que gira en torno a una presunta trama de corrupción relacionada con la contratación pública durante la pandemia de COVID-19. El epicentro de la causa es Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien habría actuado como intermediario para la adjudicación de contratos millonarios de material sanitario (principalmente mascarillas) a empresas sin experiencia en el sector, a cambio de comisiones.
La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sostienen que la trama operó entre 2020 y 2022, beneficiándose de la urgencia en las compras públicas. Las empresas adjudicatarias habrían recibido pagos inflados por parte de organismos como ADIF o Puertos del Estado, y parte de ese dinero se habría desviado a cuentas personales o utilizado para adquirir bienes de lujo. En la causa hay más de 20 investigados, incluyendo empresarios, cargos públicos y personas del entorno político del PSOE.
El caso ha tenido un notable impacto político, salpicando indirectamente al exministro Ábalos, aunque por ahora no está imputado. El escándalo ha sido utilizado por la oposición para cuestionar la gestión del Gobierno durante la pandemia y ha reavivado el debate sobre la transparencia en la contratación pública. La instrucción judicial sigue en curso, con registros, detenciones y bloqueos de cuentas bancarias realizados a lo largo de 2024 y 2025.
Resumen
Estado judicial
Activo
Coste
9,6 millones de euros
Implicados
Koldo García Izaguirre
Exasesor del Ministerio de Transportes
Víctor de Aldama Delgado
Empresario y presidente del Zamora CF
Juan Carlos Cueto Corsón
Empresario, titular de Soluciones de Gestión
José Luis Ábalos Meco
Exministro de Transportes (2018-2021)
Santos Cerdán López
Ex secretario de Organización del PSOE
Íñigo Rotaeche Fernández
Empresario
Rubén Villalba Gómez
Guardia Civil (Comandante)
Roberto González Arnaiz
Empresario del sector armamentístico
Joseba García Izaguirre
Hermano de Koldo García
Jesús Manuel Gómez
Exsubsecretario de Estado de Transportes
Leticia Lauffer Medina
Pareja sentimental de Víctor de Aldama
Claudio Rivas
Socio empresarial de Víctor de Aldama
María Magdalena Cueto Corsón
Hermana de Juan Carlos Cueto
Cristina Álvarez Guisasola
Excompañera de trabajo de Koldo García
Isabel Pardo de Vera
Ex presidenta de ADIF
Patricia Úriz
Exesposa de Koldo García
Álvaro Sánchez Manzanares
Ex secretario general de Puertos del Estado
Francisco Javier Herrero Lizano
Ex director general de Carreteras
Jésica Rodríguez García
Expareja de José Luis Ábalos
Javier Hidalgo
Ex CEO de Globalia (Air Europa)
Luis Alberto Escolano Marín
Socio de Víctor de Aldama
Luisa Presa Medina
Empresaria de Vitoria
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Documentos relevantes
Informe de la UCO: Implicaciones de Santos Cerdán
2025 • PDF • 490 páginas
Cronología
Marzo de 2020
Primeros contratos de mascarillas bajo sospecha
Entre el 20 y 23 de marzo de 2020, en plena pandemia de COVID-19, la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama, obtiene contratos públicos por valor de 54 millones de euros para la compra de mascarillas. Estos contratos, adjudicados por Puertos del Estado y otras entidades dependientes del Ministerio de Transportes, son realizados sin licitación pública debido al estado de alarma. La UCO posteriormente señala que estos contratos son el núcleo inicial del caso Koldo, con sospechas de comisiones ilegales pagadas a Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes.
Agosto de 2020
Estancia de Ábalos en un chalé en Marbella
Durante tres semanas en agosto de 2020, José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, habría disfrutado de una estancia en un chalé en Marbella proporcionada por Globalia, empresa matriz de Air Europa. Según la UCO, esto fue una contraprestación por la mediación de Ábalos en el rescate financiero de Air Europa, gestionado en parte a través de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
Julio de 2021
Cese de Ábalos como ministro y secretario de organización del PSOE
José Luis Ábalos es cesado como ministro de Transportes y como secretario de organización del PSOE por Pedro Sánchez. Aunque no se relaciona públicamente con el caso Koldo en ese momento, investigaciones posteriores sugieren que esta decisión podría estar vinculada a rumores sobre irregularidades en su entorno.
Noviembre de 2021
Intercambio de mensajes entre Sánchez y Ábalos
En noviembre de 2021, Pedro Sánchez y José Luis Ábalos intercambian mensajes de WhatsApp donde Sánchez expresa solidaridad con Ábalos tras rumores en la prensa. Los mensajes muestran una relación cordial, pero no abordan directamente el caso Koldo. Estos mensajes serán filtrados públicamente en mayo de 2025.
Marzo de 2022
Denuncia del PP que inicia la investigación
El Partido Popular, liderado por Alfonso Serrano en Madrid, presenta una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados a Soluciones de Gestión. La denuncia señala la relación de la empresa con Koldo García y su cercanía con Ábalos, iniciando formalmente la 'Operación Delorme'.
Septiembre de 2023
Querella de la Fiscalía Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción presenta una querella de 26 páginas en la Audiencia Nacional contra Koldo García, Víctor de Aldama y otras personas por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas. La querella se basa en el incremento patrimonial de Koldo García (1.5 millones de euros entre 2020-2022) y evidencia de correos y fotos que vinculan a Aldama con García.
Diciembre de 2023
Koldo García comienza a grabar conversaciones
Koldo García, consciente de la investigación en curso, empieza a grabar conversaciones con figuras clave del PSOE y empresarios, posiblemente como medida de protección o para negociar con la justicia. Estas grabaciones, encontradas en 2024, serán clave en la investigación.
Alta relevancia
Febrero de 2024
Detenciones en la Operación Delorme
La Guardia Civil detiene a 20 personas, incluyendo a Koldo García, su esposa Patricia Úriz, su hermano Joseba García y Víctor de Aldama, por presunta pertenencia a una organización criminal dedicada a obtener comisiones ilegales. Se realizan registros en empresas y domicilios, incautando dispositivos electrónicos.
Febrero de 2024
Filtración del sumario que señala a Ábalos como intermediario
El diario El Mundo publica detalles del sumario que identifican a José Luis Ábalos como intermediario en la trama de mascarillas, según la UCO. Esto intensifica la presión política sobre el PSOE.
Mayo de 2024
Fiscalía Europea asume parte de la investigación
La Fiscalía Europea toma el control de la investigación sobre los contratos de mascarillas, sustituyendo a la Fiscalía Anticorrupción y al juez Ismael Moreno, debido a la posible implicación de fondos europeos.
Junio de 2024
Rechazo a ceder completamente la causa a la Fiscalía Europea
El juez Ismael Moreno rechaza ceder toda la investigación a la Fiscalía Europea, planteando una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo para determinar quién debe continuar con el caso.
Septiembre de 2024
Declaración del ex responsable de Puertos
El ex responsable de Puertos del Estado, imputado en el caso, declara ante el juez que actuó bajo órdenes de superiores en el Ministerio de Transportes para adjudicar contratos de mascarillas.
Alta relevancia
Noviembre de 2024
Declaración de Víctor de Aldama y liberación provisional
Víctor de Aldama, en prisión por un caso de fraude de IVA, declara voluntariamente ante el juez Ismael Moreno. Admite haber pagado sobornos a Koldo García (200.000 euros), Ábalos (400.000 euros), Santos Cerdán (15.000 euros) y al jefe de gabinete de María Jesús Montero (25.000 euros). También afirma haber conocido a Pedro Sánchez y participado en la organización del viaje de Delcy Rodríguez a España en 2020. El juez Santiago Pedraz lo libera provisionalmente por su colaboración.
Febrero de 2025
Exmujer de Koldo no comparece en el Senado
Patricia Úriz, exmujer de Koldo García, no acude a la comisión de investigación del Senado, alegando no haber recibido la citación. El PP denuncia maniobras dilatorias del gobierno y advierte que podría enfrentarse a una pena por desobediencia.
Marzo de 2025
Testimonios en el Supremo amplían el alcance del caso
El Mundo informa que testimonios en el Tribunal Supremo apuntan a actividades corruptas más allá de Ábalos, sugiriendo una red más amplia de implicaciones dentro del PSOE.
Abril de 2025
Informe de la UCO sobre el rescate de Air Europa
La UCO entrega un informe al juez Leopoldo Puente que revela que Javier Hidalgo, CEO de Globalia, recurrió a Begoña Gómez para gestionar el rescate de Air Europa. Conversaciones entre Aldama y Koldo confirman reuniones secretas entre Gómez e Hidalgo, con Ábalos como mediador.
Mayo de 2025
Filtración de mensajes entre Sánchez y Ábalos
El Mundo publica mensajes de WhatsApp de noviembre de 2021 entre Pedro Sánchez y Ábalos, mostrando apoyo de Sánchez tras el cese de Ábalos. Esto intensifica las especulaciones sobre el conocimiento de Sánchez de las actividades de Koldo.
Mayo de 2025
Imputación de Isabel Pardo de Vera
El juez Moreno Chamarro imputa a Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF, por malversación y tráfico de influencias durante su gestión en el Ministerio de Transportes.
Mayo de 2025
Filtración de audios de Leire Díez Castro
El Confidencial filtra audios de febrero de 2025 en los que Leire Díez Castro, cercana a Santos Cerdán, se reúne con empresarios y un abogado para buscar información comprometedora contra el teniente coronel Antonio Balas Dávila, jefe de la UCO que investiga el caso Koldo, el caso Begoña Gómez y el caso David Sánchez. Se ofrecen tratos de favor a cambio de información para invalidar las investigaciones.
Alta relevancia
Junio de 2025
Informe de la UCO que implica a Santos Cerdán
La UCO entrega un informe al Tribunal Supremo que incluye grabaciones de Koldo García implicando a Santos Cerdán en el cobro de comisiones por adjudicaciones de obras públicas. Las grabaciones, encontradas en dispositivos de Koldo, muestran conversaciones con Ábalos y Cerdán sobre deudas de constructoras como Acciona, por un total de 400.000 euros.
Alta relevancia
Junio de 2025
Cerdán abronca a Koldo por mencionar las mordidas: «¡No hables de eso!»
Este texto expone una conversación grabada en enero de 2021 entre Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán (entonces secretario de Organización del PSOE), donde discuten sobre pagos pendientes relacionados con presuntas comisiones de constructoras por adjudicaciones amañadas. Durante el encuentro, Cerdán interrumpe bruscamente a Koldo cuando este menciona cantidades específicas de dinero entregado en sobres (450 y 50), ordenándole que no hable del tema, mientras que posteriormente advierte a Koldo sobre "ruidos" provenientes de diversas comunidades autónomas y le aconseja tener cuidado porque "todos te utilizan". La UCO considera esta conversación como el "punto de inflexión" que marca la salida de Ábalos del Gobierno, otorgándole una importancia clave en el caso Koldo.
Junio de 2025
PSOE defiende a Cerdán tras el informe de la UCO
El PSOE emite un comunicado defendiendo a Santos Cerdán, asegurando que no participó ni influyó en adjudicaciones de obras públicas. Cerdán niega irregularidades en el Congreso, pero la presión política aumenta.
Alta relevancia
Junio de 2025
Dimisión de Santos Cerdán
Santos Cerdán dimite como secretario de organización del PSOE y entrega su acta de diputado tras ser implicado en el informe de la UCO. Defiende su inocencia, pero la crisis política en el PSOE se agrava.
Junio de 2025
Registros en empresas vinculadas al caso
La UCO registra empresas como Acciona, OPR y LIC, vinculadas a Santos Cerdán, Koldo García y Ábalos, por presunto amaño de adjudicaciones de obras públicas. Se identifican cinco empresarios relacionados con estas constructoras.
Junio de 2025
Registros en casas de ex altos cargos de Transportes
La UCO registra las viviendas de Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF, y del ex director de Carreteras, en el marco de la investigación por el amaño de contratos.
Alta relevancia
Junio de 2025
Ingreso en prisión de Santos Cerdán
El juez Leopoldo Puente ordena la prisión provisional sin fianza de Santos Cerdán por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Cerdán se niega a responder preguntas en el interrogatorio, y el juez considera que existe riesgo de fuga y destrucción de pruebas.
Julio de 2025
Comparecencia de Sánchez en el Congreso
Pedro Sánchez anuncia que comparecerá en el Congreso el 9 de julio para abordar el caso Koldo y otras cuestiones internacionales. La oposición exige una sesión específica sobre la corrupción.
Julio de 2025
Sumar exige aclaraciones al PSOE
Lara Hernández, coordinadora de Sumar, exige al PSOE que aclare la extensión de la corrupción en el caso Koldo. Cuestiona si el caso se limita a Ábalos, Cerdán y Koldo o si hay más implicados, aumentando la presión política.
Julio de 2025
Citación de ex altos cargos de ADIF y Carreteras
La Audiencia Nacional cita como investigados a Isabel Pardo de Vera y al ex director de Carreteras por su presunta colaboración en las adjudicaciones de la trama Koldo.
Julio de 2025
Declaración de Pardo de Vera y Herrero como imputados
Isabel Pardo de Vera y Francisco Javier Herrero Lizano declaran como imputados en la Audiencia Nacional. El juez Moreno les retira el pasaporte y les prohíbe salir de España.
Julio de 2025
Santos Cerdán permanece en prisión
El Tribunal Supremo decide mantener la prisión provisional para Santos Cerdán, al considerar su 'papel clave' en la trama y que persiste el riesgo de destrucción de pruebas.
Julio de 2025
Filtración de audios sobre Air Europa
La Vanguardia publica audios de Koldo García y Víctor de Aldama donde se discute la intervención de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa. Aldama niega presiones directas, pero menciona gestiones con varios ministros.
Julio de 2025
Prórroga de la investigación hasta marzo de 2026
El juez Leopoldo Puente prorroga la investigación del caso Koldo por seis meses más, hasta marzo de 2026, debido al 'significativo volumen' de material intervenido, incluyendo grabaciones y registros telefónicos aún pendientes de análisis por la UCO.
Septiembre de 2025
Conexión con el Tren Maya en México
Se revela que la trama del caso Koldo extendió sus raíces a México mediante una red de 47 empresas. Víctor de Aldama reveló que puso sus contactos políticos en Morena al servicio de Ábalos para que constructoras ibéricas ganaran contratos en el Tren Maya. La investigación señala conexiones con Jorge Luis Brizuela Guevara, agente de inteligencia venezolano.
Septiembre de 2025
División del caso en líneas de investigación
El Supremo divide el 'caso Koldo' y abre una línea de investigación específica sobre los presuntos amaños de obra pública, separándola de la investigación sobre material sanitario. Esto permite a la Fiscalía Europea investigar paralelamente los contratos relacionados con fondos europeos.
Septiembre de 2025
Supremo señala implicación de Air Europa
El instructor del caso en el Tribunal Supremo destaca la participación directa de Ábalos en la concesión del rescate a Air Europa, centrándose en una nota de prensa del MITMA y una carta de la SEPI cuyo borrador se encontró en discos duros de Koldo García.
Septiembre de 2025
Fiscalía Europea solicita información al Supremo
La Fiscalía Europea solicita al Tribunal Supremo información sobre el caso Koldo y el origen de los contratos en los que supuestamente intervinieron Santos Cerdán y José Luis Ábalos, buscando coordinar la investigación sobre fondos europeos.
Octubre de 2025
Marlaska acelera cambios en la UCO durante el caso Koldo
El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska prepara el relevo del jefe de la UCO, el coronel Rafael Vicente Yuste, quien será ascendido a general en noviembre. La favorita para ocupar el cargo es la teniente coronel María Dolores Gimeno Durán, asesora de Marlaska, quien sería ascendida a coronel en marzo y se convertiría en la primera mujer coronel de la Guardia Civil. Los cambios se producen en plena investigación del caso Koldo, con varios informes pendientes sobre el exministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso Francina Armengol.
Octubre de 2025
UCO investiga 36 cuentas bancarias de Herrero y Pardo de Vera
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga 36 cuentas bancarias de Francisco Javier Herrero, director general de Carreteras durante la estancia de Ábalos en el Ministerio de Transportes, y de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF. La investigación busca rastrear posibles movimientos irregulares de fondos relacionados con la trama de adjudicaciones.
Alta relevancia
Octubre de 2025
UCO destapa pagos en sobres en efectivo desde Ferraz a Ábalos y Koldo
La UCO revela en un informe al Supremo que el PSOE realizó pagos en efectivo a través de sobres desde la sede de Ferraz a José Luis Ábalos (20.000 euros) y Koldo García (12.000 euros) entre 2017-2021. En conversaciones interceptadas, Patricia Úriz dice 'Ya tengo el sobre de Ferraz', y Koldo responde: 'El sobre de Víctor, a mi mesa, y el de Ferraz, a la mesa del ministro'. Se detectaron discrepancias: en junio 2019 el PSOE declaró liquidar solo 321 euros a Ábalos, pero un sobre mostraba 826,73 euros escritos a mano. La UCO también descifró el lenguaje en clave usado: 'chistorras' (billetes de 500€), 'soles' (200€), 'lechugas' (100€) y 'folios' (dinero en efectivo). Ábalos llegó a presentar 800.000 euros en gastos, estimándose unos 27.000 euros mensuales sin justificar, con sospechas de blanqueo usando fondos del partido.
Octubre de 2025
Supremo confirma prisión de Cerdán por falta de pruebas relevantes
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente confirma la prisión provisional de Santos Cerdán, rechazando el recurso de su defensa. El juez argumenta que faltan 'pruebas relevantes' que trabaja 'intensamente' para conseguir, y considera que existe riesgo de que Cerdán pueda alterar, ocultar o destruir evidencias. Cerdán es visto como pieza central de la organización criminal: quien negociaba, recibía y repartía pagos entre colaboradores. Enfrenta delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, con la Fiscalía señalando que gestionó hasta 620.000 euros en comisiones ilícitas.