Púnica/Blanqueo capitales - PP

Iniciado: Marzo de 2012

Comunidad de Madrid

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Descripción del caso

La pieza de blanqueo de capitales de la Operación Púnica investiga el lavado de dinero procedente de la trama corrupta que operó en municipios de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2014. El empresario David Marjaliza, considerado el cerebro corruptor de la trama, utilizó una red de empresas pantalla e instrumentales para ocultar y blanquear las comisiones ilegales cobradas por la adjudicación fraudulenta de contratos públicos valorados en más de 250 millones de euros.

La estructura financiera de la trama era sofisticada: los pagos de los alcaldes y funcionarios corruptos se canalizaban a través de entidades ficticias que emitían facturas falsas. El dinero circulaba entre diversas sociedades vinculadas a Marjaliza antes de reintegrarse en la economía legal, dificultando el rastreo por parte de los investigadores de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil.

La Audiencia Nacional dictó sentencia en diciembre de 2024 condenando a 29 personas, entre ellas seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid. Si bien la empresa Cofely fue absuelta del delito específico de blanqueo de capitales, el tribunal apreció este delito en los principales acusados que gestionaban el flujo del dinero corrupto. David Marjaliza fue condenado a 8 años y 2 meses por un cúmulo de delitos que incluía el blanqueo de capitales.

Resumen

Estado judicial

Desconocido

Coste

250 millones €

Implicados

David Marjaliza Aparicio

Empresario, cabecilla de la trama Púnica

Francisco Granados Lerena

Exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP de Madrid

Pedro García Pérez

Exdirector comercial de Cofely España

Didier Roger Maurice

Exdirector general de Cofely España

Documentos relevantes

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Cronología

Alta relevancia

Marzo de 2012

Inicio de la trama de blanqueo

Comienzo de las operaciones de la red criminal que adjudicaba contratos públicos a cambio de comisiones que luego se blanqueaban a través de empresas pantalla vinculadas a David Marjaliza.

wikipedia.org

Alta relevancia

Octubre de 2014

Operación Púnica: 51 detenidos

La Guardia Civil detiene a 51 personas —políticos, concejales, funcionarios y empresarios— en una operación coordinada que descubre la trama de blanqueo y corrupción. David Marjaliza y Francisco Granados son los principales detenidos.

wikipedia.org

eldiario.es

Febrero de 2016

El juzgado acumula 79 tomos de documentación sobre la trama

El Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del juez Eloy Velasco, acumula 79 tomos de documentación sobre la Operación Púnica, incluyendo las pruebas del blanqueo de capitales a través de entidades ficticias.

elespanol.com

Alta relevancia

Diciembre de 2024

Sentencia de la Audiencia Nacional: 29 condenados

La Sala Penal de la Audiencia Nacional dicta sentencia en la pieza de contratos energéticos de Cofely, condenando a 29 personas. David Marjaliza recibe la pena más alta: 8 años y 2 meses por blanqueo de capitales, entre otros delitos. La empresa Cofely es condenada a una multa superior a 3,5 millones de euros.

infobae.com

publico.es