Caso Hacienda - PSOE

Iniciado: Enero de 1991

Cataluña, España

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Descripción del caso

El Caso Hacienda es una trama de corrupción descubierta en 1999 que involucraba a altos cargos de la Agencia Tributaria de Cataluña durante los años 90. El cabecilla, Josep Maria Huguet, jefe de Inspección Fiscal de Cataluña, recibió sobornos millonarios de empresarios catalanes a cambio de hacer la vista gorda durante las inspecciones fiscales de sus empresas. La investigación reveló que Huguet recibió 1,5 millones de euros y 800.000 dólares en una cuenta del banco Paribas en Ginebra, Suiza, del abogado Juan José Folchi, asesor fiscal del grupo Torras. Junto a Huguet, otros tres inspectores de Hacienda también aceptaron sobornos, creando una red corrupta que permitió a grandes empresas evadir impuestos.

La trama operó entre 1991 y 1994, durante la cual existió una alianza corrupta en la cúpula de la delegación catalana de Hacienda diseñada para enriquecerse a cambio de permitir que cuatro grandes empresas defraudaran a la Hacienda Pública. Entre los empresarios implicados se encontraba el expresidente del FC Barcelona, José Luis Núñez, y su hijo Josep Lluís Núñez Navarro, quienes pagaron sobornos para evitar inspecciones rigurosas. En total, se calcula que los inspectores corruptos recibieron alrededor de 5 millones de euros en sobornos. El caso salió a la luz cuando la magistrada Teresa Palacios, durante la investigación del caso Torras, descubrió que Huguet y Aguiar tenían cuentas suizas con más de 1.000 millones de pesetas recibidos entre 1990 y 1992.

El impacto político fue devastador para el PSOE. El 17 de abril de 1999, Josep Maria Huguet y Ernesto de Aguiar, Director de Coordinación con Haciendas Territoriales, tuvieron que emitir un comunicado reconociendo que poseían 470 millones de pesetas en dinero negro no declarado en cuentas suizas. Ambos habían sido los principales colaboradores de Josep Borrell durante su etapa como Secretario de Estado de Hacienda. El escándalo forzó a Borrell a dimitir como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno el 14 de mayo de 1999, apenas unas semanas antes de las elecciones generales. El caso tardó más de 22 años en resolverse completamente: la Audiencia de Barcelona condenó en 2011 a Huguet a 13 años de prisión, sentencia que el Tribunal Supremo rebajó en enero de 2014 a 6 años y 10 meses. Huguet ingresó en prisión en marzo de 2014.

Resumen

Estado judicial

Desconocido

Coste

13 millones de euros

Implicados

Josep Maria Huguet Torremadé

Jefe de Inspección Fiscal de Cataluña

Juan José Folchi Bonafonte

Abogado y asesor fiscal del grupo Torras

Manuel Abella Zarraluqui

Inspector de Hacienda de Cataluña

Roger Bergua Cañelles

Inspector de Hacienda de Cataluña

Álvaro Pernas Barro

Inspector de Hacienda de Cataluña

José Luis Núñez Clemente

Expresidente del FC Barcelona y empresario inmobiliario

Josep Lluís Núñez Navarro

Hijo de José Luis Núñez y empresario

Josep Borrell Fontelles

Secretario de Estado de Hacienda (1991-1996), candidato PSOE

Ernesto de Aguiar

Director de Coordinación con Haciendas Territoriales

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Cronología

Enero de 1991

Inicio del período de corrupción en Hacienda catalana

Comienza el período durante el cual existe una alianza corrupta en la cúpula de la delegación catalana de Hacienda. Josep Maria Huguet, como jefe de Inspección Fiscal, establece junto a otros inspectores un sistema de cobro de sobornos a cambio de permitir que grandes empresas evadan impuestos. El esquema incluye el uso de cuentas bancarias en Suiza para recibir los pagos de empresarios y asesores fiscales.

Agosto de 1990

Inicio de pagos en cuentas suizas

Entre agosto de 1990 y septiembre de 1992, Josep Maria Huguet y Ernesto Aguiar reciben más de 1.000 millones de pesetas (aproximadamente 6 millones de euros) en dos cuentas del banco Paribas en Ginebra, Suiza. Los pagos provienen de empresarios vinculados al grupo Torras y otros que buscan evitar inspecciones fiscales rigurosas. Estas cuentas secretas no son declaradas a las autoridades españolas.

Diciembre de 1994

Fin del período principal de actividad corrupta

Concluye el período de mayor actividad de la red corrupta en Hacienda catalana. Durante estos cuatro años (1991-1994), se estima que los inspectores corruptos recibieron alrededor de 5 millones de euros en sobornos. Juan José Folchi, abogado asesor fiscal del grupo Torras, depositó 1,5 millones de euros y 800.000 dólares en la cuenta suiza de Huguet a cambio de trato favorable en inspecciones fiscales.

Abril de 1999

Descubrimiento del caso durante investigación Torras

La magistrada Teresa Palacios, durante la investigación del caso Torras (caso de corrupción empresarial), descubre que Josep Maria Huguet y Ernesto de Aguiar, dos altos cargos de los servicios fiscales de Barcelona, tienen cuentas bancarias en Suiza con pagos realizados por Javier de la Rosa, vinculado al grupo Torras. Este hallazgo inicia la investigación formal del Caso Hacienda y pone en alerta a las autoridades sobre la posible corrupción en la Agencia Tributaria catalana.

casos-aislados.com

Abril de 1999

Huguet y Aguiar reconocen dinero negro en Suiza

Josep Maria Huguet y Ernesto de Aguiar emiten un comunicado público reconociendo que poseían 470 millones de pesetas en dinero negro no declarado en cuentas suizas. Ambos alegan que no lo declararon debido a 'un error de apreciación'. El reconocimiento causa un terremoto político, ya que ambos habían sido los principales colaboradores de Josep Borrell cuando este era Secretario de Estado de Hacienda entre 1991 y 1996.

lahemerotecadelbuitre.com

Mayo de 1999

Ejecutiva del PSOE apoya a Borrell con reservas

La ejecutiva del PSOE, liderada por Joaquín Almunia, emite un comunicado de apoyo a Josep Borrell como candidato a la presidencia del Gobierno, pero con una frase ambigua que genera incertidumbre: 'Borrell es nuestro candidato y lo será, salvo caso de fuerza mayor'. Esta declaración refleja las tensiones internas en el partido debido al escándalo de Huguet y Aguiar, y anticipa la posible dimisión de Borrell.

eldiario.es

Alta relevancia

Mayo de 1999

Dimisión de Josep Borrell como candidato del PSOE

Josep Borrell anuncia su renuncia como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, a pocas semanas de las elecciones generales. La dimisión se produce tras conocerse la investigación judicial sobre presunto fraude fiscal de sus dos antiguos colaboradores en el Ministerio de Hacienda: Josep María Huguet (jefe de Inspección Fiscal) y Ernesto de Aguiar (director de Coordinación con Haciendas Territoriales). Aunque Borrell no está implicado directamente en los delitos, su cercanía con los investigados hace insostenible su candidatura. Esta dimisión marca el fin de su aspiración a liderar el Gobierno español.

eldiario.es

lahemerotecadelbuitre.com

Alta relevancia

Agosto de 2011

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona

La Audiencia Provincial de Barcelona dicta sentencia en el caso más largo juzgado por este tribunal, con un documento de 730 páginas. Josep Maria Huguet es condenado a 13 años de prisión, Juan José Folchi a 7 años y 6 meses más multa de 6 millones de euros, Manuel Abella a 11 años, Álvaro Pernas a 12 años, y Roger Bergua a 9 años. José Luis Núñez y su hijo Josep Lluís Núñez Navarro son condenados a 6 años de prisión cada uno por cohecho activo. La sentencia reconoce la existencia de una red corrupta que operó entre 1991 y 1994 permitiendo evasión fiscal a cambio de sobornos millonarios.

legaltoday.com

publico.es

Alta relevancia

Enero de 2014

Tribunal Supremo reduce las penas en sentencia firme

El Tribunal Supremo dicta sentencia definitiva reduciendo significativamente las condenas de la Audiencia de Barcelona. Josep Maria Huguet ve su pena reducida de 13 años a 6 años y 10 meses de prisión. José Luis Núñez y su hijo Josep Lluís Núñez Navarro ven sus condenas reducidas de 6 años a 2 años y 2 meses cada uno. El Supremo toma en cuenta el 'inusual' hecho de que en ningún caso se acusó a los imputados de delito fiscal, así como las dilaciones indebidas que sufrió el proceso: los hechos ocurrieron en 1991, la primera sentencia no llegó hasta 12 años y medio después, y la ratificación definitiva del Supremo tardó más de 22 años.

ultimahora.es

elespanol.com

Alta relevancia

Marzo de 2014

Josep Maria Huguet ingresa en prisión

El exinspector jefe de Hacienda de Cataluña, Josep Maria Huguet, ingresa en un centro penitenciario para cumplir la condena de 6 años y 10 meses impuesta por el Tribunal Supremo por aceptar sobornos millonarios de empresarios. Con su ingreso en prisión, se cierra un caso que tardó más de dos décadas en resolverse desde que se cometieron los hechos en los años 90. Ernesto de Aguiar, por su parte, logró evitar ir a juicio al ser finalmente exculpado durante la investigación.

eleconomista.es