Caso Depuradora Pinedo (Emarsa) - PP

Iniciado: Enero de 2004

Valencia, Comunidad Valenciana

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Descripción del caso

El Caso Emarsa, también conocido como Caso Depuradora Pinedo, es uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al Partido Popular en la Comunidad Valenciana. El caso salió a la luz pública a finales de 2011 cuando fueron imputados los directivos de Emarsa (Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima), empresa pública creada por el Ayuntamiento de Valencia y otros 17 municipios cercanos que gestionaba la depuradora de Pinedo, la mayor de la Comunidad Valenciana y una de las más grandes de España.

Entre 2004 y 2010, los gestores de Emarsa y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) diseñaron y ejecutaron un sistema fraudulento de facturación mediante el cual desviaron 23,5 millones de euros de dinero público. El fraude consistía en pagar cantidades millonarias a una red de unas 35 empresas por servicios y suministros hinchados o inexistentes, para luego redirigir el dinero a los cabecillas de la trama. Además, los responsables cargaban a la empresa pública sus compras de artículos de lujo personal. El Tribunal de Cuentas cifró el saqueo entre 2004 y 2010 en 20.490.817 euros, aunque el fraude total podría superar los 30 millones.

En junio de 2018, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a los 24 acusados a penas que oscilaban entre 9 meses y 12 años y medio de cárcel, sumando 97 años, 8 meses y 8 días de prisión en total. El Tribunal Supremo confirmó en octubre de 2020 el grueso de las condenas. Este caso está conectado con la gestión de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de València, ya que según declaraciones de uno de los condenados, desde la depuradora se financió irregularmente al PP valenciano con cerca de 100.000 euros.

Resumen

Estado judicial

Desconocido

Coste

23,5 millones €

Implicados

Enrique Crespo Ferrer

Expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia (PP)

Esteban Cuesta Barquero

Exgerente de Emarsa (2004-2010)

José Juan Morenilla Casanova

Exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar)

Enrique Arnal Martí

Exdirector financiero de Emarsa (1996-2010)

Ignacio Bernácer Albiñana

Exjefe de Explotaciones de Epsar

Sebastián García Martínez

Exresponsable de informática de Emarsa

Jorge Ignacio Roca Samper

Empresario y administrador de mercantiles vinculadas

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Documentos relevantes

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Cronología

Enero de 2004

Inicio del sistema fraudulento

Los directivos de Emarsa y Epsar comienzan a diseñar y ejecutar un plan continuado para incrementar artificialmente el precio con el que Epsar financiaba el coste de los lodos de la depuradora, desviando fondos públicos a través de una red de empresas ficticias o con servicios inexistentes.

poderjudicial.es

Noviembre de 2010

Denuncia del PSPV sobre déficit millonario

El PSPV denuncia públicamente que Emarsa acumula un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones adicionales. Esta denuncia pone en marcha la investigación sobre las irregularidades en la gestión de la depuradora de Pinedo.

wikipedia.org

Marzo de 2011

Apertura de investigación judicial

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia abre una investigación sobre las irregularidades en la gestión de Emarsa. Jorge Ignacio Roca Samper, empresario vinculado a la trama, es imputado por primera vez. Comienza oficialmente la instrucción del caso que se conocerá como Caso Emarsa.

wikipedia.org

Enero de 2012

Orden de búsqueda y detención internacional contra Roca

El magistrado instructor amplía la imputación contra Jorge Ignacio Roca con nuevos hechos y delitos. Días después, el 9 de enero de 2012, dicta orden de búsqueda y detención internacional contra el empresario, quien se convierte en fugado de la justicia española.

valenciaplaza.com

Febrero de 2012

Dimisión de Enrique Crespo

Enrique Crespo, del Partido Popular, se ve obligado a dimitir de sus cargos de alcalde de Manises y de vicepresidente de la Diputación Provincial de Valencia debido a su implicación en el caso Emarsa. Esta dimisión supone un golpe político importante para el PP valenciano.

wikipedia.org

Abril de 2012

Imputación de Ignacio Bernácer

El juez imputa a Ignacio Bernácer, jefe de explotación de Epsar, la empresa pública de la Generalitat responsable de financiar y supervisar las depuradoras valencianas. Al día siguiente, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra (PP), lo destituye de su puesto.

wikipedia.org

Abril de 2012

Imputación de José Juan Morenilla

El juez imputa a José Juan Morenilla, quien hasta el verano de 2011 había sido gerente de Epsar. Morenilla era considerado uno de los funcionarios con más poder en la gestión del agua en la Comunidad Valenciana, con atribuciones sobre aprobación de gastos y disposición de fondos.

valenciaplaza.com

Julio de 2016

Detención del fugado Jorge Ignacio Roca en Moldavia

El empresario fugado Jorge Ignacio Roca Samper es arrestado en Moldavia durante un registro domiciliario en la localidad de Corjova. Los agentes descubren que estaba usando la identidad falsa de Botnari Gheorgii Alexandre. Su detención se produce tres meses antes del inicio previsto del juicio.

valenciaplaza.com

Noviembre de 2016

Suspensión del juicio para instrucción complementaria

El juicio previsto para el 2 de noviembre de 2016 en la Audiencia Provincial de Valencia se suspende tras la detención de Jorge Ignacio Roca. Se ordena una instrucción complementaria en el Juzgado de Instrucción número 15 para incorporar al empresario fugado al proceso judicial.

poderjudicial.es

Marzo de 2017

Inicio del juicio por la pieza principal

Comienza en la Audiencia Provincial de Valencia el juicio por la pieza principal del Caso Emarsa, con 24 acusados por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental. La Sección 1ª prevé 93 sesiones de juicio que se prolongarán hasta octubre.

poderjudicial.es

Junio de 2018

Sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial

La Audiencia Provincial de Valencia condena a los 24 acusados del Caso Emarsa a penas que oscilan entre 9 meses y 12 años y medio de cárcel, sumando un total de 97 años, 8 meses y 8 días de prisión. Se declara probado el desvío de 23,5 millones de euros mediante un sistema fraudulento de facturación. La sentencia tiene más de 2.200 páginas.

poderjudicial.es

Noviembre de 2018

Ingreso en prisión de 11 condenados

Once de los condenados por el Caso Emarsa ingresan en prisión tras ser requeridos por la Audiencia Provincial de Valencia. Entre ellos se encuentran los principales cabecillas de la trama: Enrique Crespo, Esteban Cuesta y José Juan Morenilla. Es el mayor ingreso masivo en prisión por corrupción en la Comunidad Valenciana.

eldiario.es

Octubre de 2020

El Tribunal Supremo confirma las condenas

El Tribunal Supremo confirma el grueso de las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Valencia en el Caso Emarsa, ratificando las penas de prisión para los 24 condenados por el saqueo de 23,5 millones de euros de la depuradora de Pinedo. Esta sentencia cierra definitivamente la vía judicial del caso.

elespanol.com

Enero de 2021

Condena adicional por delitos fiscales

El Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia condena a Enrique Crespo, Esteban Cuesta y el empresario Jorge Ignacio Roca Samper a cuatro años de prisión adicionales por cuatro delitos fiscales. Se declara probado que defraudaron a Hacienda 1.395.798 euros mediante devoluciones indebidas de IVA durante 2006-2009.

confilegal.com