Caso Valley - PP

Iniciado: Marzo de 2014

Villanueva del Río Segura, Valle de Ricote, Archena, Región de Murcia

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Descripción del caso

El Caso Valley es una investigación sobre corrupción en la Región de Murcia que afecta principalmente al Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura y la Mancomunidad del Valle de Ricote. El principal implicado es José Luis López Ayala, alcalde del PP en Villanueva del Río Segura durante 20 años (1995-2015) y expresidente de la Mancomunidad del Valle de Ricote, acusado de liderar un entramado criminal dedicado a múltiples actividades delictivas que incluyen emisión de facturas falsas, malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude fiscal y blanqueo de capitales.

La trama operaba desde la asesoría Grupo Gescom y la firma Gesaldi Gestiones Contables, donde López Ayala y Brígido Palazón Garrido (entonces concejal de Archena) habrían creado en 2008 un entramado de sociedades ficticias para emitir facturas falsas valoradas en más de 5,5 millones de euros entre 2008 y 2012. Estas sociedades, que incluían Ingermedia SL, Urbagestión 2007 SL, Desagest 2007 SL, Praetermedia SL, Gestionet SL, Obras y Canales de Murcia SL y Estudios Financieros y Obras SL, no contaban con trabajadores dados de alta, tenían domicilios sociales ficticios, no declaraban compras a terceros y carecían de patrimonio real. Las facturas falsas eran adquiridas por clientes reales de la asesoría a cambio del pago del 25% del IVA (aproximadamente 221.000 euros), incorporándolas irregularmente a sus declaraciones tributarias para desgravar impuestos. Además, López Ayala habría adjudicado de forma directa e irregular un contrato de mejora de la instalación eléctrica del centro de mayores a la firma Ingeniería Interior Valle SL, desviando fondos públicos municipales y creando ficticiamente tres presupuestos para simular la legalidad de la adjudicación.

La investigación judicial desarrollada durante casi seis años en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cieza reveló que López Ayala y su esposa contrataron entre 2006 y 2013 varios préstamos por un importe total cercano al millón de euros, que fueron amortizados mediante ingresos en metálico que superaron los 122.000 euros, evidenciando operaciones de blanqueo de capitales. El fiscal Miguel de Mata, especialista en delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, solicitó la transformación del procedimiento a fase de juicio oral, acumulando contra el exalcalde imputaciones por falsedad en documento mercantil, dos delitos de falsificación de documentos públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios, dos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Tras la detención en marzo de 2014, López Ayala fue expulsado del PP y no volvió a encabezar la candidatura popular en las elecciones municipales de mayo de 2015, perdiendo la alcaldía ante el socialista Jesús Viciana.

Resumen

Estado judicial

Desconocido

Coste

5,5 millones €

Implicados

José Luis López Ayala

Alcalde de Villanueva del Río Segura (PP, 1995-2015), expresidente de la Mancomunidad del Valle de Ricote

Brígido Palazón Garrido

Concejal de Archena (UIP)

José Andrés Díaz Marín

Empresario, testaferro

Antonio Francisco Rojo Campoy

Propietario de empresas inmobiliarias

Elías B.S.

Administrador de Ingeniería Interior Valle SL

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Documentos relevantes

Cronología

Enero de 2006

Inicio de operaciones de blanqueo de capitales

José Luis López Ayala y su esposa comienzan a contratar préstamos que posteriormente serán amortizados con dinero en metálico de origen irregular. Entre 2006 y 2013 contratarán préstamos por casi un millón de euros que pagarán con ingresos en efectivo superiores a 122.000 euros, evidenciando operaciones de blanqueo de capitales.

casos-aislados.com

Enero de 2008

Creación del entramado de sociedades ficticias

Desde la asesoría Grupo Gescom y la firma Gesaldi Gestiones Contables, López Ayala y Brígido Palazón crean un entramado de sociedades ficticias para la emisión de facturas falsas. José Andrés Díaz Marín constituye numerosas empresas instrumentales como Ingermedia SL, Urbagestión 2007 SL, Desagest 2007 SL, Praetermedia SL, Gestionet SL, Obras y Canales de Murcia SL y Estudios Financieros y Obras SL, todas sin trabajadores, con domicilios ficticios y sin patrimonio real.

casos-aislados.com

Diciembre de 2012

Fin de la operación de facturas falsas

Finaliza el periodo de emisión de facturas falsas por parte del entramado criminal. Entre 2008 y 2012, las sociedades ficticias habrían emitido facturas por un valor superior a 5,5 millones de euros. Los clientes de la asesoría adquirían estas facturas falsas pagando el 25% del IVA (aproximadamente 221.000 euros) para incorporarlas irregularmente a sus declaraciones tributarias y desgravar impuestos de forma fraudulenta.

casos-aislados.com

Marzo de 2014

Detención de José Luis López Ayala y Brígido Palazón

La Policía Nacional de Murcia detiene al alcalde de Villanueva del Río Segura, José Luis López Ayala, y al concejal de Unión Independiente del Pueblo (UIP) de Archena, Brígido Palazón Garrido, en el marco de actuaciones declaradas secretas ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Cieza. Ambos son investigados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la Hacienda Pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. López Ayala es puesto en libertad tras prestar declaración.

eleconomista.es

eldiario.es

Abril de 2015

Deducción de testimonio por delito electoral

El Juzgado de Instrucción número 4 de Cieza, que investiga la presunta trama de corrupción denominada 'Valley', ordena deducir testimonio contra el alcalde José Luis López Ayala por un supuesto delito electoral adicional a los delitos previamente investigados de malversación, fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales.

eldiario.es

Abril de 2015

Posible expulsión de López Ayala del PP

La dirección del Partido Popular en la Región de Murcia anuncia que podría expulsar al alcalde de Villanueva del Río Segura, José Luis López Ayala, quien también era presidente del Partido Popular en la localidad del Valle de Ricote. La decisión se produce tras conocerse que fue detenido un año antes y que está acusado de múltiples delitos, incluida pertenencia a organización criminal y fraude electoral.

vegamediapress.com

Mayo de 2015

López Ayala no encabeza la candidatura del PP y pierde la alcaldía

En las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, José Luis López Ayala no encabeza la candidatura del Partido Popular en Villanueva del Río Segura. El PP pierde el gobierno municipal tras 20 años. El 13 de junio de 2015, Jesús Viciana del Partido Socialista se convierte en el nuevo alcalde de Villanueva del Río Segura, poniendo fin a dos décadas de gobierno de López Ayala.

vegamediapress.com

Enero de 2020

Fiscal solicita transformación a procedimiento abreviado

Tras casi seis años de instrucción en el Juzgado de Cieza, el fiscal Miguel de Mata, especialista en delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, solicita a la juez Carmen de las Nieves Martín dictar auto de transformación en procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral. Las imputaciones del Ministerio Público se dividen en cinco bloques: trama de facturas falsas, contratos irregulares con administraciones públicas, prevaricación y falsedad documental en adjudicaciones, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales.

casos-aislados.com