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PSPV y Bloc - PSOE

Iniciado: Diciembre de 2016
Comunidad Valenciana, Madrid, España

Descripción del caso

El caso de la financiación de PSPV y Bloc es una investigación judicial centrada en la presunta financiación ilegal de los partidos PSPV-PSOE y Bloc Nacionalista Valencià (partido integrado posteriormente en la coalición Compromís) durante las campañas electorales de 2007, 2008 y el período 2007-2011. El presunto esquema consistía en que la agencia de comunicación Crespo Gomar organizaba actos y campañas electorales para ambas formaciones políticas, pero las facturas correspondientes no eran pagadas por los partidos sino por empresas privadas —principalmente constructoras y promotoras con intereses en contratos públicos— que a cambio habrían recibido adjudicaciones o comisiones. La trama fue calificada por algunos medios como la "Gürtel del PSOE valenciano" por su similitud estructural con la red de corrupción del PP.

La investigación se inició en diciembre de 2016 cuando el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia comenzó a practicar diligencias tras recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. La documentación que dio origen al caso había sido llevada a una comisaría de Valencia por representantes del Partido Popular meses antes. El informe policial consideró acreditada la financiación ilegal y señaló como empresas involucradas a Hospimar, Construcciones Blauverd, Quick Meals Ibérica, Metrovacesa, Lubasa, Egevasa y la empresa pública Aquamed. En enero de 2018, el juzgado valenciano se inhibió por razones de competencia territorial y distribuyó la causa entre cuatro juzgados: dos en Madrid (Instrucción 24 y 43), uno en Gandía y otro en Benidorm, donde presuntamente se habrían cometido los delitos. Los delitos investigados incluían prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental continuada y financiación electoral ilegal.

El caso fue archivándose pieza a pieza sin llegar a juicio oral. En julio de 2018 se archivó la causa que implicaba al Ministerio de Sanidad; en junio de 2019 se archivó la última pieza activa —la del Ministerio de Vivienda en el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid— por falta de indicios suficientes. El posible delito de financiación electoral ilegal, que la propia policía consideró acreditado, quedó además afectado por la prescripción. El exlíder del PSPV Joan Ignasi Pla, que ya había dimitido en 2007 por una obra no pagada en su domicilio, y el extesorero del partido José María Cataluña fueron los principales nombres políticos vinculados a la investigación, aunque ninguno fue condenado. Los hechos investigados en este caso coincidían en el tiempo con algunas piezas del posterior caso Azud, que amplió la investigación sobre la financiación irregular del PSPV.

Resumen

Estado judicial
Desconocido
Coste
Sin determinar

Implicados

Joan Ignasi Pla
Secretario general del PSPV-PSOE (2000-2007), Diputado autonómico
José María Cataluña (Pepe Cataluña)
Responsable de finanzas del PSPV-PSOE (1999-2004)
Alfred Boix
Secretario de organización del PSPV-PSOE (2007-2008)
Anabel Hallado
Exsecretaria de organización del PSOE en Benidorm
Etelvina Andreu
Directora general de Consumo del Ministerio de Sanidad (Gobierno Zapatero)
Consuelo Sánchez Naranjo
Subsecretaria de Sanidad y Consumo (Gobierno Zapatero)
Enric Morera
Líder del Bloc Nacionalista Valencià
Crespo Gomar S.L.
Agencia de comunicación y publicidad

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Documentos relevantes

Cronología

Octubre de 2007
Dimisión de Joan Ignasi Pla como líder del PSPV
Joan Ignasi Pla presenta su dimisión como secretario general del PSPV-PSOE 24 horas después de conocerse que una empresa constructora le había realizado reformas en su domicilio por valor de 78.000 euros que no había abonado. Pla niega cualquier favor y afirma que dimite en beneficio del partido. El escándalo se produce en plena campaña electoral autonómica y anticipa el clima de sospechas sobre la financiación del PSPV que eclosionaría años después.
Junio de 2016
El PP lleva documentación a la policía sobre financiación irregular del PSPV y Bloc
Representantes del Partido Popular trasladan a una comisaría de Valencia documentación —facturas y correos electrónicos— que apuntaría a una financiación irregular del PSPV-PSOE y del Bloc durante las campañas electorales de 2007 a 2011. La documentación, según revelaría después el diputado popular José Císcar, le fue entregada al PP por el periódico ABC. Este paso desencadena la investigación policial de la UDEF que posteriormente llegará a los juzgados.
Diciembre de 2016
El Juzgado de Instrucción 21 de Valencia inicia las diligencias
El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia abre una causa e inicia diligencias tras recibir el informe de la UDEF de la Policía Nacional sobre la presunta financiación ilegal del PSPV y del Bloc-Compromís entre 2007 y 2011. El informe policial considera acreditado que diversas empresas con actividad en Gandía y Benidorm habrían asumido facturas de la agencia Crespo Gomar que deberían haber pagado los propios partidos. Los presuntos delitos investigados incluyen prevaricación, malversación, falsedad documental continuada y financiación electoral ilegal.
Enero de 2018
El juzgado valenciano se inhibe y distribuye el caso en cuatro juzgados
El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia declara su falta de competencia territorial y distribuye la investigación entre cuatro juzgados distintos: el Juzgado de Instrucción número 1 de Gandía, el número 1 de Benidorm, y los juzgados 24 y 43 de Madrid. La jueza aprecia indicios de financiación irregular, falsedad continuada, malversación y prevaricación. La Fiscalía, sin embargo, advierte ya en este momento que el posible delito de financiación electoral ilegal podría estar prescrito. La atomización del caso en cuatro órganos judiciales distintos dificultará una investigación coordinada.
Abril de 2018
La jueza aprecia cuatro delitos en la financiación del PSOE y el Bloc
La titular del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, al inhibirse, declara haber apreciado indicios de cuatro delitos distintos: financiación electoral ilegal, falsedad documental continuada, prevaricación y malversación de fondos públicos. El informe de la Intervención General del Estado también detecta irregularidades en las adjudicaciones realizadas a Crespo Gomar por el Ministerio de Vivienda. La investigación revela que la empresa Crespo Gomar habría actuado como pieza central de un sistema de financiación en B similar en su estructura a la trama Gürtel del PP.
Mayo de 2018
Imputadas dos ex altas cargos del Gobierno de Zapatero
El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid cita a declarar como investigadas a Etelvina Andreu, ex directora general de Consumo del Ministerio de Sanidad, y a Consuelo Sánchez Naranjo, ex subsecretaria de Sanidad y Consumo, por un contrato de publicidad de 2008 adjudicado a Crespo Gomar que presuntamente sirvió para financiar irregularmente al PSPV y al Bloc. El Juzgado número 24 de Madrid también cita a tres miembros de la Mesa de Contratación que adjudicó un contrato del Plan Vivienda 2009-2010 al Ministerio de Beatriz Corredor.
Julio de 2018
Archivada la causa que implicaba al Ministerio de Sanidad
El juzgado que investigaba la pieza relativa al contrato del Ministerio de Sanidad con Crespo Gomar decide archivar la causa por falta de indicios suficientes para continuar la investigación. Es el primer archivo parcial del caso. La Fiscalía había concluido que no existían elementos probatorios suficientes para sostener los cargos en este tramo de la investigación. La resolución supone el primer retroceso judicial significativo del caso.
Junio de 2019
Archivada la última pieza: el caso queda cerrado sin condenas
El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid acuerda el sobreseimiento provisional de la última pieza activa del caso, que investigaba las irregularidades en el contrato de publicidad del Plan Vivienda 2009-2012 adjudicado a Crespo Gomar por el Ministerio dirigido entonces por Beatriz Corredor. Con este archivo queda cerrada la última investigación abierta sobre la presunta financiación ilegal del PSPV y Compromís. Ninguno de los implicados llegó a ser juzgado ni condenado. El posible delito de financiación electoral ilegal, que la policía había considerado acreditado, quedó prescrito antes de llegar a los tribunales.