Filesa - PSOE
Descripción del caso
El caso Filesa fue el primer gran escándalo de financiación ilegal de un partido político en la España democrática. La investigación destapó una red de empresas pantalla (Filesa, Malesa y Time Export) creadas para canalizar fondos ilegales hacia el PSOE y financiar las campañas electorales de 1989, incluyendo el referéndum sobre la OTAN y las elecciones generales.
El esquema operaba mediante la emisión de facturas por informes ficticios o inexistentes a grandes empresas (Banco Central, CEPSA, Enasa, BBV, entre otras), que pagaban cantidades millonarias a cambio de supuestos estudios que nunca se realizaron. Las empresas "clientes" obtenían además desgravaciones fiscales indebidas. El dinero recaudado —más de 1.200 millones de pesetas (unos 7,2 millones de euros de 1990, equivalentes a unos 15,6 millones de euros actualizados)— se destinaba a pagar los gastos electorales del partido.
El Tribunal Supremo sentenció el caso el 28 de octubre de 1997, condenando a ocho de los acusados por delitos de asociación ilícita, falsedad documental continuada y delitos contra la Hacienda Pública. Entre los condenados destacaron el diputado Carlos Navarro y el senador Josep Maria Sala, ambos del PSOE. El caso supuso un durísimo golpe para el partido de Felipe González y contribuyó al desgaste que llevó a su derrota en las elecciones de 1996.
Resumen
Implicados
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