Lezo/Blanqueo capitales - PP
Descripción del caso
La pieza de blanqueo de capitales de la Operación Lezo investigó cómo los presuntos beneficiarios de las comisiones ilegales del Canal de Isabel II ocultaron y blanquearon el dinero obtenido a través de una compleja red de cuentas en paraísos fiscales. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la trama de Ignacio González desvió 23,3 millones de euros del Canal de Isabel II hacia cuentas en países opacos como Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
El mecanismo de blanqueo incluía la apertura de cuentas en bancos suizos a nombre de sociedades offshore, la transferencia sucesiva de fondos entre jurisdicciones para dificultar el rastreo, y la inversión final en activos inmobiliarios y bienes de lujo. La mujer e hijos de Ignacio González, así como su hermano Pablo González, fueron inicialmente investigados por su presunta participación en el blanqueo.
En mayo de 2022, el juez Manuel García Castellón archivó la investigación por blanqueo contra Ignacio González y su esposa, por considerar que no había indicios suficientes de que supieran el origen ilícito de los fondos. Sin embargo, el juez mantuvo la acusación de blanqueo contra el exdirector general del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel. Esta pieza permanece abierta para los acusados que no fueron exonerados.
Resumen
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