Rato/Blanqueo de capitales - PP

Rodrigo Rato Figaredo, exvicepresidente económico del Gobierno de España (1996-2004) bajo José María Aznar, exministro de Economía y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), fue investigado y finalmente condenado por mantener desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española mediante una compleja red de cuentas y sociedades en paraísos fiscales y plazas financieras extranjeras.

La Fiscalía Anticorrupción acreditó que Rato utilizó cuentas en Suiza (con saldos de hasta 14,2 millones de euros), Bahamas, Mónaco, Luxemburgo y el Reino Unido para ocultar su patrimonio al fisco. Los fondos se canalizaban a través de un entramado de sociedades instrumentales que realizaba inversiones financieras continuas. Entre los ingresos ocultos figuraba un pago de seis millones de euros procedente del banco de inversión Lazard, transferidos a una cuenta en el Banco Cantonal de Zúrich.

El caso se cruzó con la causa de las "tarjetas black" de Bankia, por las que el Tribunal Supremo ya le había condenado en 2017 a cuatro años y medio de prisión. En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción descubrió que Rato había seguido defraudando a Hacienda incluso cuando ya estaba siendo investigado. En diciembre de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia de más de 1.100 páginas, le condenó a cuatro años, nueve meses y un día de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares. Rato anunció recurso ante el Tribunal Supremo.