143 casos documentados del Partido Socialista Obrero Español
143
Casos documentados
18
Condenado
Estado principal
29
Abiertos
En investigación o juicio
3,7 mil M€
Coste registrado
Presuntas irregularidades en una oposición municipal de Arcos de la Frontera y un supuesto intercambio de empleo por votos; continuación por procedimiento abreviado comunicada en 2025, sin desenlace individual verificado.
Investigación por presuntos hechos sexuales atribuidos a José Tomé; querella fiscal y diligencias testificales durante 2026.
Once condenas no firmes por prevaricación en puestos de la Diputación de Badajoz; apelaciones de las defensas, la Fiscalía y acusaciones populares.
Abierto juicio oral con jurado contra Gómez por presunto tráfico de influencias y malversación, y contra Álvarez por malversación del software; sin sentencia verificada.
Sanción administrativa comunicada por falta de abstención en un contrato; resolución original y evolución posterior pendientes de verificar.
Condena firme de Ábalos, Koldo García y Aldama en la pieza del Supremo; continúan las investigaciones de la Audiencia Nacional. Nulidades rechazadas en octubre de 2026.
Ayudas a A-Novo investigadas en una pieza de los ERE: archivo provisional comunicado para tres directivos y responsabilidad contable distinta por 3,8 millones.
Préstamos públicos de 53 millones a Plus Ultra: archivo provisional de la causa inicial y posterior investigación por presunto blanqueo y tráfico de influencias, sin sentencia de fondo verificada.
Denuncia por aportaciones de feriantes; el acta municipal de noviembre de 2019 recoge el sobreseimiento provisional.
Absolución de los acusados por contrataciones de alta dirección en Divalterra, confirmada en apelación y declarada firme según información del TSJCV difundida en enero de 2024.
Pieza sobre inversiones de Invercaria en cuatro sociedades de Keepfresh; juicio oral abierto y aplazamientos documentados.
Investigación archivada sobre la organización de la Media Maratón de Santa Pola de 2018.
Vertidos en Perales del Río: archivo anunciado en 2022, con alcance individual y firmeza pendientes de verificar.
Investigación de ayudas para trabajadores de TAMC; confirmación comunicada en 2020 del sobreseimiento respecto de empresarios de Mac Puar, sin resultado global acreditado.
Conformidad por cohecho de dos concejales de Sí se Puede y un sindicalista por el acuerdo que frustró una moción de censura contra la alcaldesa socialista. La Fiscalía no acusó a Caraballo; faltan originales judiciales y comprobación de firmeza y ejecución.
Investigación conocida en 2017 sobre facturas de Cespa por contenedores que, según la denuncia municipal, suministró el Consorcio de Residuos. No está documentado el desenlace posterior de esta causa.
Financiación de Kandor por Invercaria: sobreseimiento libre comunicado en abril de 2021; firmeza no documentada.
Investigación sobre los festejos taurinos de 2017–2019; archivo de noviembre de 2025 y recurso fiscal ante el Supremo informado en 2026.
Sobreseimiento provisional de la pieza por ayudas a Heineken al invalidarse diligencias acordadas fuera del plazo de instrucción; evolución posterior no acreditada.
Ayudas sociolaborales al Grupo ABB: auto de mayo de 2026 continúa contra cinco investigados y archiva provisionalmente para otros tres. Falta comprobar su alcance nominal completo, recursos y desenlace posterior.
Investigación a Sota por no recuperar retribuciones cuestionadas en SOGIESE; sobreseimiento libre informado en enero de 2019, sin condena.
Fraccionamiento de contratos de Comercio de Alicante: el Supremo fijó ocho años y seis meses de inhabilitación para Echávarri y De Gea y absolvió a Eduardo Díez.
Absoluciones por prevaricación y falsedad documental en nombramientos de personal eventual de Cultura.
Pieza sobre presuntas irregularidades en ayudas de formación con compromiso de contratación. En enero de 2023 se conoció su continuación por procedimiento abreviado contra dos investigados; no está comprobado el resultado posterior.
Presuntas irregularidades en subvenciones al CTI de San Fernando gestionadas a través de la FAFFE; continuación por procedimiento abreviado comunicada en marzo de 2026 respecto de seis personas, sin desenlace individual verificado.
Absolución de cinco acusados por las compras con la dotación de vestuario de Sagunto; firmeza pendiente de verificar.
Investigación de financiación electoral y cuatro procedimientos derivados, con archivos diferenciados y alcance posterior pendiente de verificar.
Ayudas a Surcolor: once condenas y cinco absoluciones en enero de 2025; procedimiento contable distinto en septiembre.
Investigación de ayudas de formación a El Paraíso de la Dehesa: archivo provisional comunicado en 2017 y evolución de las piezas pendientes de documentación original.
Investigación de operaciones de financiación empresarial del fondo Jeremie gestionadas a través de Soprea, separada de Invercaria.
Investigación sobre las ayudas de formación de CIOMijas, separada como DP 218/2016. Existe una referencia parlamentaria al archivo en 2021, pero faltan el auto y la comprobación de su alcance individual y firmeza.
Investigación de la contratación aérea del Infoca; archivo para cinco funcionarios en 2022 y sentencia nacional distinta en 2025.
Investigación de la empresa municipal ACM, con archivos personales diferenciados y estado de la causa restante pendiente de verificación.
Los dos alcaldes fueron absueltos en febrero de 2018 de prevaricación por las subvenciones deportivas. Sentencia oficial verificada; apelación y firmeza posteriores no comprobadas.
Investigación de 2014 sobre servicios contables y presunto fraude en administraciones locales de Cuenca y Albacete; desenlace judicial individual no verificado.
Investigación de avales de IDEA con ramas distintas: TPM pasó a procedimiento abreviado en 2026; Pickman tenía citaciones y Tartessos una controversia sobre plazos. Faltan resoluciones y desenlaces individuales.
Condena por contrataciones municipales irregulares confirmada por el Supremo; absolución por malversación y negociaciones prohibidas.
Subvenciones a entidades vinculadas a Ángel Ojeda para formación y contratación de extrabajadores de Delphi: juicio oral abierto en 2023 contra ocho personas, distinto de la pieza Serpro; Ojeda falleció en 2021 sin ser juzgado.
Condena de primera instancia de junio de 2022 por la gestión de Formades: cuatro acusados y 939.702,10 euros de responsabilidad civil, sin firmeza posterior verificada.
Archivo de la pieza principal sobre cargos de Empleo comunicado en julio de 2018; piezas empresariales y firmeza pendientes de comprobación completa.
Condenas y absoluciones por las obras de Plaza, con resolución del Supremo distinta para Codesport y posterior arbitraje civil. Revisión incompleta de recursos y balance económico.
El Supremo absolvió a Villa y redujo las condenas de Cerrato y Viñuela; responsabilidad civil individualizada y ejecución posterior pendiente de contraste.
Investigación sobre KM0 y la Diputación de Lugo con sobreseimientos diferenciados en 2022 y 2025 por falta de indicios de delito.
Absolución por el Supremo de los tres condenados en la pieza Codesport sobre las naves de Plaza.
Condena en primera instancia por fraude de subvenciones para el CIBIC, difundida en mayo de 2018; recursos, firmeza y original judicial pendientes de comprobación.
Condena de cuatro años de inhabilitación por contratación municipal sin proceso selectivo; posterior litigio administrativo sobre las nóminas cobradas tras la condena.
Actuaciones municipales de Atarfe con resultados distintos: condena de Tomás Ruiz por contratación de personal, absolución en Medina Elvira y una condena urbanística inicial de Víctor Sánchez posteriormente anulada. Las deudas municipales no constituyen un daño penal agregado.
Subvenciones de formación de la Mancomunidad y regadíos de Marismas: procedimientos distintos, sin desenlaces individuales verificados hasta el corte.
Procedimientos mercantiles y penales sobre Idelpa: concurso culpable, condenas en Rodina y una absolución de Troncoso en otra causa de vivienda. Faltan originales judiciales y comprobación de firmeza y ejecución.
Contratos con Interligare: segundo archivo provisional anunciado en 2016 y desenlace de las restantes actuaciones pendiente de verificar.
Investigación de una subvención para modernizar regadíos sevillanos, con resultados individuales y estado actual incompletamente acreditados.
Conformidad de 2024 por la grúa de Lugo; sobreseimiento provisional previo para Orozco, con resultados individuales diferenciados.
Absolución por prevaricación sobre reparos de dietas y condena por acoso al secretario-interventor, firme según Europa Press; ejecución pendiente de cotejo.
Presuntas sobrecomisiones en pólizas de los ERE; juicio pendiente de señalamiento según Fiscalía en abril de 2025, con archivo individual de Rivera en 2024.
Contratación irregular de personal mediante Umax: condenas modificadas y dos absoluciones en casación, con indemnizaciones diferidas a ejecución.
Contratos de la Junta para inspeccionar cursos: archivo para Cuenca y otros nueve en 2023, y apertura de juicio para nueve personas distintas; desenlaces posteriores no verificados.
Falsificación de certificados de empadronamiento en Moratalla para regularizaciones; resultados individuales e identificación de todos los afectados incompletos.
Justificación presuntamente falsa de una ayuda de la FEMP para un encuentro informático de Chipiona no celebrado.
Condenas modificadas en apelación y absolución total de un exedil por adjudicaciones de obras; Santa Bárbara es una causa distinta.
Cobros ilegales a chiringuitos con condenas confirmadas por el Supremo y otros procedimientos municipales diferenciados.
Cuatro ayudas del SAE a Aulacen Cinco: procedimiento abreviado acordado en febrero de 2026 contra diez personas; sin apertura de juicio o sentencia posterior verificadas.
Investigación sobre el alquiler y la prevista cesión de un local en Cas Serres a la Iglesia Evangélica Filadelfia, separada de las contrataciones de Eivissa Crea; desenlace judicial sin cotejar.
Contratación pública y dádivas en Asturias: condenas modificadas por el Supremo en 2019; pieza Mareína archivada en 2026.
Controversia sobre consultoría sanitaria y vínculos societarios; alcance contractual y situación judicial pendientes de verificación.
Préstamo irregular de 100.000 euros a Aceitunas Tatis: condenas confirmadas en 2022 y suspensión del requerimiento de ingreso de Pérez-Sauquillo conocida en 2023.
Ayuda de 60.000 euros investigada y retroacción procesal en 2024 respecto a Rivera; desenlace posterior pendiente de acreditar.
Investigación sobre contratos del programa municipal Eivissa Crea; facturación investigada y reintegro administrativo del SOIB separados, con desenlace penal no verificado.
Josefa Cruz fue absuelta en 2022 por la compra y posterior desaparición de 80 facsímiles de Goya en Carboneras.
Condena del exgerente de Limusa confirmada en casación en 2012, absolución de Navarro y piezas posteriores con estado pendiente de verificar.
Condena por pagos sin expediente y otra por certificación falsa de cuentas de la SUMM, con absoluciones diferenciadas.
Inhabilitaciones por prevaricación en contratación municipal de Santoña, confirmadas en apelación; firmeza y ejecución pendientes de cotejo primario.
Ayudas al ERE de Cetro Aceitunas y exclusiones procesales de tres exaltos cargos; desenlace posterior de la pieza pendiente de acreditar.
Absolución de los tres acusados por el préstamo a Lolita Canalla, conocida en agosto de 2022. Original y firmeza pendientes de verificar.
Procedimientos distintos sobre cohecho, beca, terrenos y guardería de Mercasevilla, con condenas y absoluciones diferenciadas.
Solicitud de 450.000 euros por la gestión de una escuela: condenas de Mellet y Ponce confirmadas en 2014 y absoluciones de Rivas y Pereira.
Contratos de la CHMS a cambio de dádivas: pena de cuatro años y seis meses para Fernández Liñares tras la casación de 2023; amparo inadmitido en 2025.
Absolución de cinco personas por la financiación de Operador Aéreo Andalus en enero de 2026; firmeza posterior y balance definitivo de recuperaciones no acreditados.
Préstamos de Invercaria a EDM por 1,18 millones de euros; juicio suspendido en mayo de 2023 y desenlace posterior no verificado.
Condenas por el préstamo de 300.000 euros a Fumapa; el Supremo redujo las penas de los dos condenados en octubre de 2024.
Préstamo de 1,18 millones a Servivation: cuatro condenados y un absuelto en julio de 2026; recurso sobre los empresarios y firmeza individual sin verificar.
Investigación de ayudas de 2008 a SK 3000 Aeronáutica y SK 10 Andalucía, con situaciones posteriores no documentadas.
Condenas por contratación oculta y facturas de servicios no realizados en Vigo. Indemnización solidaria de 108.147,22 euros; prisión del funcionario rebajada a cinco años e ingreso publicados en 2023, con ejecución posterior pendiente de verificación.
Condena confirmada por contratar irregularmente a su hermana en una ludoteca; ingreso en prisión comunicado en julio de 2014 y ejecución posterior pendiente.
Juicio por presuntas irregularidades municipales en Estepona: 31 absoluciones, 15 condenas y firmeza parcial.
Manipulación de informes para elevar una ayuda a TISA: tres condenas, cuatro absoluciones personales y responsabilidad civil de 122.360 euros.
Ayudas a Aglomerados Morell y pólizas de rentas: investigación penal y responsabilidad contable diferenciadas.
Ayudas a González Byass y su asociación de extrabajadores, con exclusiones penales individuales y desestimación de una demanda contable.
Investigación de la gestión municipal de Plasenzuela; archivo provisional referido en fuente secundaria, pendiente de verificar con el auto.
Residencia de Felechosa: acusación fiscal contra quince personas en julio de 2026 y Villa apartado provisionalmente por salud
Condena conocida en junio de 2026 al exalcalde de Puertollano y al exsecretario municipal por adjudicar sin concurso la construcción del estadio mediante una permuta. Cinco años de inhabilitación para cada uno; no se ha acreditado la firmeza actual.
Investigación de una ayuda de 30.000 euros para actividades de formación de un máster, con exclusiones procesales individuales.
Absolución penal de los cuatro acusados confirmada por el Supremo según la prensa de 2026; responsabilidad contable distinta por audioguías y tiendas.
Absolución de Pizo Gómez y Antonio Albarracín en 2025; firmeza y reintegro posteriores no verificados
Absolución de los tres acusados por la financiación de Own&Spa. Las crónicas recogen la recuperación del préstamo mediante avales; original y firmeza pendientes.
Condena de nueve años de inhabilitación por la aprobación urbanística de El Tomillar, según las noticias de 2014. Original, recursos y firmeza pendientes de verificar.
Condenas por facturas falsas en Baena, mantenidas según la prensa en 2017; originales, firmeza y ejecución pendientes de verificar.
Investigación de supuestas comisiones urbanísticas archivada provisionalmente en abril de 2014 por insuficiencia de indicios; desenlace posterior y firmeza pendientes de contraste.
Pieza sobre ayudas para la reestructuración laboral de Peninsular del Latón, con acusaciones contra tres personas y petición de archivo de la Junta.
La Audiencia de Sevilla absolvió a los doce acusados en la pieza FIVA de Invercaria el 7 de marzo de 2023. La firmeza no ha sido verificada.
Ayudas al ERE del Hotel Cervantes: demanda contable desestimada en 2025 y situación penal posterior parcialmente documentada
Absolución de Juana Martín y tres exdirectivos de Invercaria por su financiación; también absuelta en el proceso separado por alzamiento de bienes.
El Supremo condenó en 2016 a dos exalcaldes por un contrato falso remitido a Andorra y mantuvo el resto de los pronunciamientos absolutorios.
Condenas por cohecho, prevaricación, falsedad e infidelidad documental en San Bartolomé de Tirajana, con absoluciones diferenciadas.
Absolución de Rivera y Pineda en marzo de 2026 por las ayudas al ERE de Instaladora Moderna; firmeza posterior no acreditada.
Pagos sin servicios a dos asesores del PSA en empresas municipales de Jerez: el Supremo condenó a Pedro Pacheco y a los dos beneficiarios y mantuvo indemnizaciones por 206.833,66 euros. PSA no es PSOE.
Ayudas al ERE del restaurante Río Grande; juicio repetido y desenlace no verificado
Pieza sobre la financiación pública de las prejubilaciones de Nexprom, propietaria de los hoteles Don Pedro y Don Pablo.
Condena por la gestión de la guardería de Mercasevilla, con responsabilidad civil y pagos documentados en las cuentas de la sociedad.
Absolución en la causa por la compra del kartódromo; se separan las sospechas iniciales del resultado del juicio y de las otras piezas de Plaza.
Condenas de 2024 por tres ayudas y pólizas desviadas a fines particulares: Trujillo, cuatro años y nueve meses; Ruz y Albarracín, penas individuales. Guerrero falleció antes del juicio. Casación, firmeza y ejecución no verificadas.
Acyco: absolución de dos exaltos cargos por cosa juzgada y condena de cinco particulares tras la casación; nulidades rechazadas en marzo de 2025.
Investigación de ayudas al ERE de Pickman, diferenciada de la causa por el aval de IDEA. Desenlaces individuales pendientes de acreditar.
Investigación de una ayuda de 871.467,50 euros para adquirir terrenos del Cerro del Hierro y promover el empleo.
Dos ayudas municipales para Equivir: archivo provisional respecto al alcalde y evolución posterior de la pieza pendiente de verificar.
FAFFE: condenas y apelación por tarjetas, condena recurrible por la contratación de Torres y otras ramas sobre personal, proveedores y ayudas con desenlaces no verificados.
Ayudas a prejubilaciones de Egmasa: archivo provisional para cuatro recurrentes en enero de 2025 y desenlaces restantes no verificados.
Ayudas a prejubilaciones de la Faja Pirítica: investigación comunicada en 2017 y exclusión personal de Barberá; desenlaces posteriores y perjuicio no verificados.
Pieza de los ERE sobre ayudas a la textil Intesur de Morón y pólizas para personas ajenas a su plantilla; juicio iniciado en junio de 2026 contra siete acusados, sin sentencia posterior cotejada.
Pieza Rosendo-Sayago: juicio concluido en marzo de 2026, con sentencia y resultados posteriores no verificados
Dos empleados de Vitalia absueltos en septiembre de 2025; dos directivos de Siemens y el representante sindical habían sido excluidos antes del juicio. Firmeza posterior no acreditada.
Ayudas sociolaborales con apertura de juicio comunicada en 2025, diferenciadas de Massif y EGM; faltan desenlaces individuales posteriores.
Ayudas al grupo Promi, con resultados distintos de dos recursos en 2023 y pendiente de señalamiento según la memoria fiscal de 2026.
Pieza sobre el sistema de ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía, con condenas y absoluciones en 2019 y 2022 y amparos de alcance individual en 2024. La Audiencia planteó en 2025 una cuestión prejudicial antes de dictar nuevos pronunciamientos; no se ha verificado su resolución posterior.
Condena publicada en enero de 2013 a siete años de inhabilitación local electiva para Dolores Reyes por contratación irregular de personal en Chipiona; su concejal de Personal fue absuelto. Faltan la sentencia original y la comprobación de firmeza y ejecución.
Macrocausa por ayudas de la Junta de Andalucía: condenas del procedimiento específico revisadas por el TC en 2024, cuestión prejudicial europea y piezas separadas con resultados distintos en 2026.
Financiación del ERE de Yogan: procedimiento abreviado contra cuatro personas en 2021 y pendiente de señalamiento según la memoria fiscal de 2026.
Condenas por corrupción de inspectores de Hacienda y empresarios en Cataluña; casación de diciembre de 2013 y ejecución individual parcialmente documentada.
Condenas por cohecho para impedir una moción de censura; penas modificadas por el TSJA y casación desestimada en 2007.
Conformidad de cinco acusados por pagos del Ayuntamiento de Sanlúcar, aceptada en julio de 2008 según la prensa. Original y ejecución pendientes de cotejo.
El Supremo condenó por falsedad a Aída Álvarez y Miguel Molledo, mantuvo cuatro condenas documentales y absolvió por prescripción a dos directivos de Siemens. García Valverde quedó absuelto. No se equiparan sospechas de financiación con condenas por cohecho.
Comisiones en obras públicas de Navarra: condenas de 1998 revisadas por el Supremo en 2001.
El Supremo confirmó las absoluciones en el caso SEAT el 30 de junio de 2009, con prescripción del cohecho y otros motivos absolutorios.
Juan Guerra: condenas en Fridex y por delitos fiscales; absoluciones y archivos en otros procedimientos, con ejecución pendiente de verificar.
Financiación irregular del PSOE mediante sociedades y facturas ficticias: condenas de 1997, indultos parciales de 2000 y anulación parcial de la condena de Sala en 2001.
Condena por fondos reservados, comisiones y otros delitos: 28 años en 1998, elevados a 31 por el Supremo en 1999; libertad definitiva en 2010.
Acusaciones de fondos alemanes al PSOE; conclusiones parlamentarias sin pruebas de recepción de dinero Flick y archivo en 1985 de diligencias fiscales sobre las informaciones publicadas.
Terrorismo parapolicial con múltiples víctimas y procedimientos: condenas por el secuestro de Marey y por Lasa y Zabala, con responsabilidades y medidas de gracia individualizadas.
Denuncia sobre maquinaria municipal y gestión de Grandas; sobreseimiento provisional confirmado en 2015 según transcripción oficial, con evolución posterior sin acreditar.
Pieza sobre ayudas para pólizas de extrabajadores del matadero y la presunta inclusión de beneficiarios ajenos a la plantilla.
Ayudas sociolaborales a Hamsa y Primayor: doce investigados en 2022 y pendiente de señalamiento según Fiscalía en 2026; préstamo puente separado.
Ayudas a cursos de San Telmo: alcance contable de 800.000 euros declarado en 2019; desenlace penal no acreditado.
Dos procedimientos municipales: inhabilitación por prevaricación confirmada en 2018 y condena de conformidad por el bar de la piscina conocida en 2021.
