Caso Plus Ultra
PSOEPréstamos públicos de 53 millones a Plus Ultra: archivo provisional de la causa inicial y posterior investigación por presunto blanqueo y tráfico de influencias, sin sentencia de fondo verificada.
- Estado judicial
- Resultados mixtos
- Coste registrado
- 53 millones €
- Implicados
- 11
- Firmeza
- Sin determinar
Descripción del caso
La ayuda pública temporal de 53 millones de euros a Plus Ultra, autorizada el 9 de marzo de 2021, consistió en dos préstamos; su importe no equivale a un perjuicio declarado. La primera investigación sobre su concesión fue sobreseída provisionalmente en enero de 2023, tras agotarse el plazo de instrucción y no quedar justificado delito con lo actuado. Una investigación posterior examina un posible blanqueo internacional y el presunto uso de fondos del rescate para devolver préstamos de sociedades investigadas. En marzo de 2026 asumió las actuaciones la plaza 2 de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, a cargo de José Luis Calama. El auto de 18 de mayo de 2026 atribuyó a José Luis Rodríguez Zapatero la condición de investigado por una presunta red de influencias; tras declarar el 17 de junio no se le impusieron medidas cautelares. Laura y Alba Rodríguez Espinosa están citadas como investigadas para el 30 de noviembre, fecha aún futura al corte de esta ficha. La causa seguía en instrucción el 16 de octubre de 2026, cuando declaró Simon Leendert Verhoeven y negó blanqueo. No se ha verificado una sentencia de fondo de esta investigación ni el resultado de todos los recursos; las sospechas y las medidas provisionales no son condenas. La pieza sobre las joyas halladas en el despacho de Zapatero tiene un objeto fiscal y aduanero diferenciado.
Desarrollo y fuentes
El rescate y los procedimientos judiciales
El apoyo aprobado el 9 de marzo de 2021 fue una operación de financiación temporal: 34 millones de euros mediante préstamo participativo y 19 mediante préstamo ordinario. La referencia oficial del Consejo de Ministros justificó su concesión por la conectividad con Latinoamérica y el empleo asociado a la compañía. Los 53 millones no se presentan como un daño probado, ni se suman a pagos por asesoramiento, tasaciones de joyas o cantidades examinadas en operaciones internacionales.
La primera investigación sobre la concesión se tramitó en el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. En enero de 2023 se conoció su sobreseimiento provisional, después de que se agotara el plazo para seguir investigando. Según la información sobre el auto, las diligencias disponibles no justificaban la comisión de delito; la jueza también analizó las competencias del Consejo Gestor y del Consejo de Ministros y las discrepancias periciales. Ese archivo no fue una sentencia absolutoria dictada tras juicio.
La investigación posterior examina movimientos financieros y presuntos contratos de préstamo de sociedades vinculadas a una posible organización de blanqueo en España, Francia y Suiza. La Fiscalía sostiene que los fondos tendrían conexiones con corrupción y oro venezolanos y que parte de la financiación pública recibida por Plus Ultra se habría empleado para devolver esos préstamos. Son hipótesis investigadas, no hechos declarados probados. La noticia de una detención en Aruba se refiere a Luis Felipe Baca; no acredita la detención de otro accionista de la aerolínea.
El auto de 18 de mayo de 2026 permite distinguir los traslados del procedimiento: la plaza 15 de Madrid acordó inhibirse el 23 de febrero, la Audiencia Nacional recibió la resolución el 27 y aceptó la inhibición el 3 de marzo en las DP 77/2024. Que el órgano central haya tramitado también Koldo no convierte ambos asuntos en una sola causa ni permite trasladar sus imputaciones o condenas.
Situaciones individuales y controversias pendientes
El auto de mayo atribuye a Zapatero la condición de investigado y describe indiciariamente una supuesta estructura de intermediación y canalización de pagos. La resolución advierte que esta fase no requiere prueba plena ni una calificación definitiva. Tras su declaración del 17 de junio, Calama mantuvo la investigación, pero rechazó imponerle cautelares por falta de riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Zapatero ha negado su intervención en el rescate. La ausencia de cautelares no equivale a archivo, igual que la existencia de indicios no equivale a condena.
Julio Martínez Sola, expresidente de Plus Ultra, y Julio Martínez Martínez, empresario vinculado al asesoramiento, son personas distintas. Los escritos de los antiguos directivos sobre pagos de intermediación forman parte del debate probatorio; las cantidades que atribuyen a esas gestiones no se convierten aquí en comisiones judicialmente acreditadas ni en perjuicio público. Las dimisiones de Martínez Sola y Roselli en julio tampoco cierran su situación procesal.
El rechazo inicial de la nulidad por extemporaneidad fue parcialmente rectificado. La información de septiembre indica que el juez examinó el incidente y lo desestimó por no apreciar vulneración de derechos. No se ha recuperado el conjunto de resoluciones ni verificado el resultado de todas las apelaciones.
Laura y Alba Rodríguez Espinosa están citadas como investigadas para el 30 de noviembre de 2026; al corte del 17 de octubre esa comparecencia aún no ha tenido lugar. La pericial sobre las joyas incautadas corresponde a una pieza por posibles delitos fiscales y de contrabando. Su valoración preliminar no prueba ni su procedencia ilícita ni que procedan del rescate. Tampoco se atribuye a Bartolomé Lora una imputación en la causa actual de Plus Ultra a partir de su investigación en el procedimiento diferente de Air Europa.
La declaración de Verhoeven el 16 de octubre, en la que negó blanqueo, es el último acto de esta investigación verificado en esta revisión. Permanecen pendientes de comprobación el conjunto de resoluciones originales, la situación cautelar posterior de todos los investigados y los resultados de los recursos. No se ha verificado una sentencia de fondo en la investigación actual.
Fuentes: autorización del Consejo de Ministros, archivo inicial conocido en 2023, copia del auto de 18 de mayo de 2026, nota oficial sobre la declaración y cautelares, nulidad examinada en septiembre, citación de Laura y Alba y declaración de Verhoeven.
Cronología
- Alta relevancia
Autorización del apoyo financiero de 53 millones
El Consejo de Ministros autoriza la operación del FASEE: préstamo participativo de 34 millones y ordinario de 19 millones, con plazo máximo inicial de siete años. El Gobierno justifica el carácter estratégico por la conectividad con Latinoamérica. Es financiación reembolsable, no daño declarado.
- Alta relevancia
Se conoce el sobreseimiento provisional de la investigación inicial
Europa Press informa del auto de la jueza del juzgado 15 de Madrid, dictado días antes, tras agotarse el plazo de instrucción. Con las diligencias disponibles no considera justificada la comisión de delito. No es una absolución en juicio ni un archivo de la posterior investigación internacional. Fecha de publicación; no se fija el día del auto sin original.
- Alta relevancia
Registros y detenciones en la investigación posterior
Se practican registros ordenados por el juzgado 15 de Madrid en la investigación sobre presunto blanqueo. La información posterior identifica entre los detenidos a Julio Martínez Sola, Roberto Roselli y Julio Martínez Martínez, personas con funciones diferentes. El auto de mayo de 2026 recoge el antecedente de los registros de esta fecha.
- Alta relevancia
Libertad con medidas cautelares
La jueza Esperanza Collazos deja en libertad a los cuatro detenidos, según La Vanguardia, con retirada de pasaporte, prohibición de salida y comparecencias quincenales. No se atribuye esta decisión a Calama ni se convierte la detención en condena.
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Aceptación de la inhibición a favor de la Audiencia Nacional
El auto de 18 de mayo identifica la aceptación de la inhibición mediante auto de 3 de marzo: pieza separada 62/2025 de Madrid15, dimanante de DP 597/2021, en relación con DP 77/2024 de la plaza 2 central. La resolución madrileña era de 23 de febrero y se recibió el 27; no equivale a una acumulación al caso Koldo.
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Se conoce una detención en Aruba
Europa Press informa de una detención por orden internacional de la Audiencia Nacional e identifica al empresario como Luis Felipe Baca. No se atribuye a Camilo Ibrahim Issa ni se fija el día material del arresto a partir de la publicación.
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Lora defiende la tramitación ante el Senado
El vicepresidente de SEPI niega injerencias de Ábalos y Zapatero, defiende el cumplimiento de los requisitos y asume la firma del expediente. Es una comparecencia parlamentaria, no una declaración de investigado ante el juez de Plus Ultra.
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Auto que atribuye a Zapatero la condición de investigado
Calama acuerda comunicar las actuaciones a Zapatero como investigado y autoriza registros desde el 19 de mayo en su oficina y sociedades. Expone indicios provisionales sobre tráfico de influencias y canalización de fondos; no contiene una condena ni una calificación definitiva. La citación inicial para el 2 de junio fue anterior a la declaración finalmente celebrada el 17.
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Zapatero declara y el juez rechaza las cautelares
La nota oficial del CGPJ confirma que, tras su declaración, no se imponen las comparecencias, retirada de pasaporte y prohibición de salida solicitadas por Fiscalía y acusaciones. El juez aprecia indicios para investigar, pero no riesgo procesal que justifique restringir sus derechos.
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Dimisión de los dos principales directivos
RTVE informa el 25 de julio de que Martínez Sola y Roselli dimitieron el día 15. La renuncia al cargo no pone fin a su condición de investigados. La noticia recoge sus escritos sobre pagos por intermediación y la negativa de Zapatero a haber participado en el rescate.
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Se conoce el rechazo de la nulidad tras estudiar el fondo
El juez desestima el incidente al no apreciar vulneración de derechos, según Europa Press. Antes había rectificado parcialmente la inadmisión inicial por plazo y aceptado examinarlo. Por tanto, el rechazo inicial de julio por extemporaneidad no describe por sí solo el resultado posterior. No se ha recuperado el auto para fijar su fecha exacta ni el resultado de todos los recursos.
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Se conoce la citación de Laura y Alba para noviembre
El juez cita como investigadas a Laura y Alba Rodríguez Espinosa para el 30 de noviembre, según RTVE. También encarga una nueva pericial de las joyas, en la pieza fiscal y aduanera diferenciada. La citación no es una declaración ya realizada ni un auto de apertura de juicio.
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Verhoeven queda en libertad con cautelares
Tras su entrega desde Alemania y una estancia cautelar en prisión, el juez rechaza mantenerlo preso y fija prohibición de salida, entrega del pasaporte y comparecencias cada dos días. El financiero se acoge a su derecho a no declarar por no haber podido estudiar la causa.
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Verhoeven declara y niega el blanqueo
El investigado niega haber participado en blanqueo y conocer el rescate. Afirma que concedió préstamos a Plus Ultra y cuestiona las firmas de determinados contratos aportados a la causa, según Europa Press. La declaración confirma que la investigación seguía abierta; no resuelve las sospechas ni acredita por sí misma su veracidad.