Blanqueo de capitales

Investigación sobre el ático de Ignacio González en Estepona, sobreseída provisionalmente en julio de 2020; archivo confirmado en apelación según la prensa de noviembre de 2020.

Presuntas comisiones urbanísticas y contractuales vinculadas a cargos del PP y del PSPV; procedimiento abreviado para 38 personas, con recursos y eventual apertura de juicio sin desenlace confirmado.

Contabilidad paralela del PP ('caja B') gestionada por Luis Bárcenas, papeles publicados en 2013, cuentas en Suiza y condenas penales a Bárcenas y a los administradores de Unifica; el PP fue declarado partícipe a título lucrativo y responsable civil subsidiario, sin condena penal

Bea Gondar fue condenado por blanqueo y absuelto en causas por tráfico de drogas; el Supremo desestimó su demanda civil por Fariña en 2021.

Regalos a Barberá como contexto y pieza A de Taula: archivos del pitufeo, dos condenas y dos absoluciones en 2024; casación sin resultado acreditado.

Operaciones empresariales contra acreedores investigadas desde Santiago: sentencia de conformidad conocida en 2022, con nueve condenados y cuatro absueltos según prensa; faltan fallo y firmeza individual.

Condena de Carlos Fabra por cuatro delitos fiscales confirmada en 2014; causas de patrimonio y Aerocas diferenciadas.

Desvíos del CDEIB: condena de Cardona mantenida en casación en 2014 y derivada fiscal prescrita en 2024 según la prensa.

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau fue condenado en firme por cohecho por aceptar relojes de lujo de un contratista municipal; el Supremo le absolvió del blanqueo en 2022.

Adjudicaciones a sociedades de Nils Fischer, absuelto en la causa de narcotráfico que condenó a Joakim Broberg; el desenlace del litigio por el acceso a los expedientes no está confirmado.

La pieza principal terminó con 23 absoluciones; las condenas de los investigadores por la pieza ORA, el caso Exámenes y las nuevas investigaciones tienen alcance y recursos diferentes.

Rodrigo Rato fue condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia conocida el 20 de diciembre de 2024 a cuatro años, nueve meses y un día de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. No se ha comprobado la fecha de firma ni consta firmeza: la sentencia fue recurrida en casación y no se ha localizado resolución del Tribunal Supremo en las fuentes consultadas.

Trama eólica de Castilla y León: juicio concluido en enero de 2026 con once acusados tras tres retiradas de cargos; no se ha documentado aquí el fallo posterior

Macrocausa por presuntas mordidas en la autorización de parques eólicos en Castilla y León; el juicio concluyó en enero de 2026 y el fallo posterior no se ha verificado.

Zaplana fue condenado en primera instancia a 10 años y 5 meses por la trama de las ITV; no se apreciaron pruebas suficientes sobre las adjudicaciones eólicas. EFE situaba la casación pendiente en septiembre de 2026; sin sentencia posterior localizada ni firmeza acreditada.

Contratación municipal irregular y beneficios para cargos públicos y para el PP; sentencia firme con absoluciones y reducciones en casación, y ejecución patrimonial posterior.

Adjudicación irregular de pantallas y sonido por RTVV para la visita papal de 2006, con un sobrecoste judicialmente fijado de 3.205.375,11 euros.

Macrocausa de contratación corrupta: primera época revisada por el Supremo en 2020 y otras piezas con resultados propios.

Macrocausa sobre Imelsa y otras entidades valencianas, con condenas, absoluciones y archivos que deben distinguirse por pieza.

Pieza 5 de Lezo: procedimiento abreviado contra Ildefonso de Miguel y archivos provisionales individuales en 2022; sin desenlace posterior específico acreditado.

Tramitación urbanística de Novo Carthago: siete acusados absueltos en noviembre de 2025; firmeza comunicada por la prensa en enero de 2026.

Investigación del contrato ORA de Palma: archivo provisional en 2020 y sobreseimiento libre para Álvaro Gijón, sus padres y su hermano conocido en 2021; causa distinta contra los investigadores recurrida

Pieza 12 de Púnica sobre presunto blanqueo internacional y recuperación de activos. Estado judicial actual pendiente de documentación; no se le atribuyen las condenas de Cofely.

Condenas y absoluciones por contratos de eficiencia energética de Cofely; rectificación de Marjaliza y firmeza posterior pendientes de documentación.

Varias ramas de Púnica vinculadas a Valdemoro: absolución de Boza en Cofely, condenas en Waiter Music y decisiones parciales en otras piezas; firmeza y desenlaces restantes no verificados.

Macrocausa sobre contratación pública con condenas, absoluciones, archivos y juicios abiertos en piezas distintas.

Condena recurrida por tres delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares en la causa del patrimonio de Rodrigo Rato; revisión posterior incompleta.

Condena de Rato, Plazas y Portuondo por delitos fiscales, blanqueo y corrupción; recursos y firmeza individual pendientes de verificación.

Macrocausa valenciana con resultados y recursos distintos en contratación, personal y financiación electoral.

Comisiones urbanísticas y otras irregularidades municipales en Totana, con resultados diferenciados en las piezas de 2012 y 2016.

Cebra, conformidad fiscal y antigua causa de contrabando: procedimientos con resultados distintos

Investigación de 2014 sobre servicios contables y presunto fraude en administraciones locales de Cuenca y Albacete; desenlace judicial individual no verificado.

Juicio por presuntas irregularidades municipales en Estepona: 31 absoluciones, 15 condenas y firmeza parcial.

Residencia de Felechosa: acusación fiscal contra quince personas en julio de 2026 y Villa apartado provisionalmente por salud