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Caso AEXPA
Fraude de 506.000 euros en subvenciones para cursos de formación mediante asociación ficticia AEXPA en Ourense
1 ene 2015
Ourense, Galicia
1M €
7 implicados
Blanqueo de capitales
61 casos documentados de corrupción en España
61
Total de casos
53
Casos PP
8
Casos PSOE
4,2B €
Coste estimado
Total acumulado
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Todos los casos de blanqueo de capitales
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Caso Azud
Red de comisiones ilegales en el urbanismo de Valencia durante la era de Rita Barberá que pagó más de 7 millones en sobornos a cargos del PP y PSOE
2 abr 2019
Valencia (Comunitat Valenciana)
7M €
10 implicados
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Caso Bárcenas
Contabilidad paralela del PP (caja B) gestionada por Luis Bárcenas durante 1990-2009, con sobresueldos a dirigentes, cuentas en Suiza y financiación ilegal del partido
1 feb 2009
Madrid, España
49M €
11 implicados
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Bea Gondar
Exalcalde de O Grove condenado por blanqueo de capitales del narcotráfico gallego y por provocar el secuestro judicial del libro Fariña
14 jun 1991
O Grove, Pontevedra, Galicia
3 implicados
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Caso Bolsos (Caso Taula - Pieza Pitufeo)
Blanqueo de capitales mediante 'pitufeo' en la financiación ilegal del PP en Valencia bajo Rita Barberá
23 mar 2015
Valencia, Comunitat Valenciana
50K €
8 implicados
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Caballo de Troya
Trama de alzamiento de bienes y blanqueo vinculada a Gürtel que adquiría empresas en concurso para descapitalizarlas.
1 feb 2012
Galicia, Madrid, Valencia, Castilla y León
5 implicados
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Caso Campeón
Trama de subvenciones irregulares del IGAPE gallego a empresa de Dorribo con intermediación de cargos del PP ligados al gobierno de Feijóo
1 oct 2010
Lugo y Santiago de Compostela, Galicia
4M €
7 implicados
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Caso Carlos Fabra
Expresidente de la Diputación de Castellón condenado a 4 años por defraudar 693.074 euros a Hacienda
1 ene 1999
Castellón, Comunidad Valenciana
150M €
12 implicados
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CDEIB
Trama de desvío de fondos del consorcio económico balear CDEIB durante el gobierno del PP de Matas.
1 ene 2003
Islas Baleares
8M €
7 implicados
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Caso Clepsidra
Exvicealcalde de Valencia condenado por aceptar relojes de lujo de un contratista municipal como soborno.
1 ene 2014
Valencia, Comunidad Valenciana
17K €
2 implicados
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Contratos Marbella
Contratos adjudicados a empresa de la trama sueca de narcotráfico, vinculada al hijastro de la alcaldesa
1 ene 2011
Marbella, Málaga, Andalucía
1M €
6 implicados
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Caso Cursach
Red de corrupción policial en Palma que protegía el ocio nocturno de Cursach a cambio de sobornos, con connivencia de cargos del PP balear.
12 sept 2013
Palma de Mallorca (Illes Balears)
51M €
12 implicados
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Caso Depuradora Pinedo (Emarsa)
Saqueo de 23,5 millones de euros de la depuradora de Pinedo mediante facturación fraudulenta
1 ene 2004
Valencia, Comunidad Valenciana
24M €
7 implicados
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Caso DV4
Rato utilizó el fondo luxemburgués DV4 y más de 30 sociedades offshore para ocultar decenas de millones al fisco, siendo condenado a 4 años y medio de prisión
16 abr 2015
Madrid, España
6M €
5 implicados
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Emarsa
Desvío de 23,5 millones de euros de la depuradora de aguas del área metropolitana de Valencia
1 ene 2003
Valencia, Comunidad Valenciana
24M €
4 implicados
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Emvicesa
Adjudicación fraudulenta de 317 VPO en Ceuta a cambio de pagos ilegales por el gerente de Emvicesa vinculado al PP
1 sept 2015
Ceuta
3M €
5 implicados
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Eólica Valladolid
Trama eólica en Castilla y León que obligaba a los promotores a pagar comisiones y ceder participaciones para lograr licencias renovables.
8 nov 2014
Castilla y León (principalmente Valladolid)
80M €
11 implicados
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Trama Eólica de Castilla y León
Trama de corrupción en concesión de parques eólicos que generó 75 millones en mordidas
1 ago 2003
Castilla y León, España
75M €
16 implicados
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Caso Erial
Trama de comisiones ilegales liderada por Eduardo Zaplana en la privatización de las ITV valencianas
22 may 2018
Comunitat Valenciana, España
10M €
6 implicados
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Caso Fitonovo
Trama de sobornos de la empresa Fitonovo a funcionarios y políticos para conseguir contratos públicos durante casi 20 años
1 jul 2013
Nacional (Sevilla, Andalucía, Canarias, Extremadura, Aragón, Valencia, Cataluña, Madrid)
7M €
15 implicados
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Caso Góngora
Alcalde de El Ejido absuelto tras diez años por fraude fiscal y falsedad documental
1 may 2011
El Ejido, Almería, Andalucía
296K €
3 implicados
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Caso Gürtel - Pieza Arganda
Pieza del caso Gürtel sobre adjudicaciones irregulares en Arganda del Rey a cambio de 25 millones de euros en comisiones
6 feb 2009
Arganda del Rey, Comunidad de Madrid
25M €
12 implicados
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Caso Gürtel - Pieza Contratos Valencia
Pieza del caso Gürtel sobre contratos irregulares a empresas de Correa por la Generalitat Valenciana entre 2004 y 2009
6 feb 2009
Valencia, Comunidad Valenciana
30M €
11 implicados
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Caso Gürtel/Boadilla
Pieza de la trama Gürtel en Boadilla del Monte donde el PP cobró comisiones por adjudicar 100 millones en contratos públicos
1 ene 2001
Boadilla del Monte, Madrid
100M €
18 implicados
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Gürtel
Red de contratos públicos amañados a cambio de comisiones con ramificaciones en Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha
1 ene 1999
Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha
120M €
11 implicados
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Gürtel/Primera Época
La mayor trama de corrupción del PP: contratos públicos a cambio de comisiones y financiación ilegal del partido entre 1999 y 2005
1 ene 1999
Madrid, Valencia, Castilla y León
30M €
10 implicados
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Gürtel/Visita del Papa
Adjudicaciones fraudulentas a la trama Gürtel en la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia con un sobrecoste de 3,2 millones de euros
1 oct 2005
Valencia, Comunitat Valenciana
3M €
7 implicados
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Caso Halsa
Constructora almeriense HALSA habría pagado 7,2 millones en comisiones ilegales a políticos y técnicos del PP para obtener contratos municipales en Almería
1 nov 2013
Almería, Andalucía
7M €
6 implicados
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Caso Imelsa (Taula)
Trama de sobornos y blanqueo en empresas públicas valencianas del PP
30 jul 2014
Valencia, Comunidad Valenciana
10 implicados
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Caso Lezo - Inassa y Emissao
Desfalco del Canal de Isabel II mediante compra sobrevalorada de empresas latinoamericanas con desvío de 25 millones de euros
1 ene 2001
Madrid, España
25M €
5 implicados
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Lezo/Blanqueo capitales
Investigación del blanqueo de 23,3 millones de euros desviados del Canal de Isabel II a través de cuentas en Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo
1 ene 2001
Madrid, España / Suiza / Liechtenstein / Luxemburgo
23M €
4 implicados
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Caso Nerer
Investigación de permutas irregulares en Ciutadella que causaron 2,3 millones de perjuicio al municipio durante el gobierno del PP.
15 abr 2015
Ciutadella, Menorca (Illes Balears)
2M €
14 implicados
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Caso Novo Carthago
Recalificación ilegal de terrenos protegidos del Mar Menor para 10.000 viviendas; todos los acusados absueltos en 2025
1 ene 2002
Cartagena, Región de Murcia
20M €
12 implicados
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Caso ORA
Investigación archivada sobre supuesto amaño del contrato ORA en Palma por comisiones millonarias
1 ene 2015
Palma de Mallorca, Baleares
8 implicados
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Caso Osvaldos
Trama de 30 millones en contratos sanitarios del Hospital General de Valencia dirigida por sobrino de Rafael Blasco
1 ene 2005
Valencia, Comunidad Valenciana
30M €
6 implicados
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Caso Gürtel/Papeles Bárcenas
Contabilidad B del PP que reveló sobresueldos a dirigentes y financiación ilegal del partido durante dos décadas
1 ene 1990
Madrid, Nacional
12M €
15 implicados
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Caso PGOU Vall de Alba
Exalcalde de Vall d'Alba investigado por uso de información privilegiada en compra de terrenos; caso archivado en 2023
1 ene 2005
Vall d'Alba, Castellón, Comunidad Valenciana
3 implicados
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Caso Pujalte
Exdiputado del PP investigado por facturar trabajos inexistentes a través de su consultora mientras era parlamentario
15 jun 2015
Madrid, Valladolid
6 implicados
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Caso Púnica
Macrotrama de corrupción del PP de Madrid que adjudicó 250 millones en contratos públicos a cambio de comisiones ilegales
27 oct 2014
Comunidad de Madrid (principalmente), Región de Murcia, León, Valencia
250M €
16 implicados
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Caso Púnica/Valdemoro
Pieza de la trama Púnica que saqueó Valdemoro mediante recalificaciones urbanísticas irregulares que generaron 709 millones en plusvalías y contratos amañados de Cofely por 60 millones
1 ene 1999
Valdemoro, Comunidad de Madrid
770M €
12 implicados
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Púnica/Blanqueo capitales
Lavado de las comisiones ilegales obtenidas en la trama Púnica a través de empresas pantalla e instrumentales vinculadas al empresario David Marjaliza.
1 mar 2012
Comunidad de Madrid
250M €
4 implicados
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Púnica/Financiación PP
Financiación ilegal del PP de Madrid con caja B de 6,2 millones para campañas electorales de 2007 a 2011 a través de Fundescam y donaciones de empresarios a cambio de contratos públicos
1 ene 2004
Comunidad de Madrid, España
6M €
7 implicados
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Fraude Fiscal de Rodrigo Rato
Fraude fiscal de Rodrigo Rato por 8 millones de euros mediante sociedades offshore entre 2004 y 2015
16 abr 2015
Madrid
8M €
8 implicados
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Rato/Blanqueo de capitales
Ocultación de un patrimonio de más de 15 millones de euros a Hacienda a través de cuentas en Suiza, Bahamas y Mónaco por parte del exministro de Economía y exdirector del FMI.
1 ene 1999
Madrid, con cuentas en Suiza, Bahamas, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido
9M €
1 implicado
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Caso Taula
Red de adjudicaciones fraudulentas y financiación ilegal del PP de Valencia durante la etapa de Rita Barberá
26 ene 2016
Valencia, Comunidad Valenciana
1,3B €
13 implicados
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Trama Eólica de Castilla y León
Mayor caso de corrupción de Castilla y León: 75 millones en mordidas por autorizaciones irregulares de parques eólicos
1 dic 2014
Castilla y León, España
75M €
15 implicados
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Caso Tótem
Trama de comisiones ilegales por licencias urbanísticas en Totana (Murcia) que implicó a dos alcaldes del PP y a funcionarios municipales
29 nov 2007
Totana, Región de Murcia
2M €
5 implicados
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Caso Umbra
Trama de corrupción urbanística en Murcia que investigó convenios irregulares que causaron pérdidas de 311 millones de euros
5 oct 2010
Murcia, Región de Murcia
311M €
10 implicados
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Caso Valley
Entramado de facturas falsas, malversación y blanqueo de capitales liderado por el alcalde del PP de Villanueva del Río Segura
1 mar 2014
Villanueva del Río Segura, Valle de Ricote, Archena, Región de Murcia
6M €
5 implicados
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Voltar Lassen
Exdiputados del PP crearon la empresa Voltar Lassen para cobrar comisiones sobornando a funcionarios argelinos a cambio de contratos millonarios para Elecnor
1 ene 2009
Madrid / Argelia (operaciones internacionales)
3M €
2 implicados
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Zebra/Barral
Exalcalde popular de Ribadumia acusado durante 25 años de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales; el caso terminó en absolución general tras la muerte del principal acusado
1 ene 2001
Ribadumia, Pontevedra, Galicia
700K €
1 implicado
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Ático Estepona
Investigación sobre la adquisición de un dúplex de lujo en Estepona por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, sobreseída tras siete años de instrucción sin indicios de delito.
1 ene 2008
Estepona, Andalucía
770K €
3 implicados
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Caso Ópera
Investigación por adjudicación irregular de contratos menores en Melilla por unos 10 millones de euros, sobreseída definitivamente en 2020
1 ene 2009
Melilla, España
10M €
7 implicados
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Alhambra/Audioguías
Adjudicación presuntamente irregular del servicio de audioguías de la Alhambra con pérdida de más de 5 millones de euros para el Patronato; todos los acusados absueltos en 2023
4 oct 2007
Granada, Andalucía
5M €
4 implicados
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Caso Almenas
Investigación por fraude administrativo, blanqueo de capitales y falsificación de documentos en ayuntamientos de Cuenca, con pagos de sobresueldos en negro y facturas falsas.
4 dic 2014
Puebla de Almenara, Cuenca (Castilla-La Mancha)
9 implicados
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Caso Ciempozuelos
Dos exalcaldes del PSOE de Ciempozuelos condenados por falsificar contrato bancario en Andorra
1 ene 2006
Ciempozuelos, Madrid, España
2 implicados
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Cursos Formación/Ángel Ojeda
Exasesor de la Junta de Andalucía creó una red de empresas para desviar fondos públicos de cursos de formación para parados hacia cuentas en Luxemburgo
1 ene 2007
Cádiz / Bahía de Cádiz, Andalucía
33M €
1 implicado
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Caso Plaza
Trama de sobrefacturación y facturas falsas en la Plataforma Logística de Zaragoza que desvió hasta 147 millones de fondos públicos durante el gobierno del PSOE en Aragón
14 ago 2013
Zaragoza, Aragón
147M €
10 implicados
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Caso Plus Ultra
Investigación del rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia y presunto blanqueo de capitales con origen en Venezuela
9 mar 2021
Madrid, España / Venezuela / Aruba / Suiza / Francia
53M €
5 implicados
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Pokemon/Grúa de Lugo
Adjudicación fraudulenta del servicio de grúa municipal de Lugo a Cechalva entre 2004 y 2006 por el entonces concejal y teniente de alcalde socialista Fernández Liñares, pieza nuclear de la Operación Pokémon.
1 ene 2004
Lugo, Galicia
500K €
2 implicados
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Pokemon/Miño-Sil
Adjudicación fraudulenta de contratos en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil a cambio de comisiones de hasta el 20% y regalos de lujo, por el expresidente socialista Fernández Liñares.
1 ene 2009
Lugo / Galicia
3M €
1 implicado