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Acuamed
Trama de corrupción en Acuamed que amañó contratos de obras hidráulicas mediante sobornos a funcionarios
18 ene 2016
Comunidad Valenciana, España
20M €
8 implicados
Falsedad documental
51 casos documentados de corrupción en España
51
Total de casos
32
Casos PP
19
Casos PSOE
2,4B €
Coste estimado
Total acumulado
Tipos relacionados
Corrupción (50) Prevaricación (38) Malversación (32) Cohecho (22) Tráfico de influencias (16) Fraude (14) Blanqueo de capitales (14) Organización criminal (10) Financiación ilegal (6) Urbanismo (5) Corrupción urbanística (5) Contratos públicos (5) Fraude fiscal (3) Asociación ilícita (2) Contratación pública irregular (2) Facturas falsas (2) Enchufismo (2) Subvenciones (2) Ere (2) Estafa (1) Fraude a la seguridad social (1) Delitos contra el medio ambiente (1) Negociaciones prohibidas (1) Manipulación de contratos públicos (1) Títulos falsos (1) Fraude de subvenciones (1) Fondos europeos (1) Leader ii (1) Financiación irregular (1) Delito contra la hacienda pública (1) Especulación urbanística (1) Apropiación indebida (1) Fraude académico (1) Corrupción institucional (1) Ayuntamientos (1) Medio ambiente (1) Mar menor (1) Contabilidad b (1) Evasión fiscal (1) Sobresueldos (1) Fraccionamiento de contratos (1) Manipulación urbanística (1) Exacciones ilegales (1) Alta velocidad (1) Infraestructuras (1) Formación profesional (1) Nepotismo (1) Ugt (1) Junta de andalucía (1) Delito fiscal (1) Campaña electoral (1) Espionaje (1) Colusión de empresas (1) Corrupción municipal (1) Empresa municipal (1) Contratación irregular (1) Sobrefacturación (1) Financiación electoral (1) Subvenciones irregulares (1) Fondos reservados (1) Fuga (1) Guardia civil (1)
Todos los casos de falsedad documental
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Caso AEXPA
Fraude de 506.000 euros en subvenciones para cursos de formación mediante asociación ficticia AEXPA en Ourense
1 ene 2015
Ourense, Galicia
1M €
7 implicados
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Caso Andratx
Mayor trama de corrupción urbanística de Baleares: más de 70 piezas, 30 condenas y 11 años de juicios por construcciones ilegales en suelo protegido de Andratx
14 nov 2006
Andratx, Islas Baleares
4 implicados
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Caso Auditorio Puerto Lumbreras
Condena al expresidente de Murcia por encargar verbalmente y amañar el concurso del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras
1 ene 2006
Puerto Lumbreras, Región de Murcia
6M €
5 implicados
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Caso Azud
Red de comisiones ilegales en el urbanismo de Valencia durante la era de Rita Barberá que pagó más de 7 millones en sobornos a cargos del PP y PSOE
2 abr 2019
Valencia (Comunitat Valenciana)
7M €
10 implicados
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Cártel del fuego
Cártel de empresas aeronáuticas que amañó contratos de extinción de incendios sobornando a políticos del PP
1 ene 2014
Comunidad Valenciana, España
277M €
7 implicados
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Caso Catis
Red de diplomas sanitarios falsos en Canarias que implicó a tres ex directoras de ESSSCAN del PP
1 nov 2009
Canarias, Cádiz y Badajoz
1M €
4 implicados
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Ceivam
Irregularidades en fondos europeos Leader II para una falsa planta de biomasa en Arnoia
1 nov 1999
Arnoia, Ourense, Galicia
40K €
11 implicados
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Comfort Letter
El exalcalde de Valladolid León de la Riva (PP) avaló sin autorización hasta 400 millones en préstamos para el soterramiento ferroviario, siendo absuelto de prevaricación y falsedad
28 jul 2008
Valladolid, Castilla y León
3 implicados
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Caso Depuradora Pinedo (Emarsa)
Saqueo de 23,5 millones de euros de la depuradora de Pinedo mediante facturación fraudulenta
1 ene 2004
Valencia, Comunidad Valenciana
24M €
7 implicados
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Caso Fitonovo
Trama de sobornos de la empresa Fitonovo a funcionarios y políticos para conseguir contratos públicos durante casi 20 años
1 jul 2013
Nacional (Sevilla, Andalucía, Canarias, Extremadura, Aragón, Valencia, Cataluña, Madrid)
7M €
15 implicados
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Caso Góngora
Alcalde de El Ejido absuelto tras diez años por fraude fiscal y falsedad documental
1 may 2011
El Ejido, Almería, Andalucía
296K €
3 implicados
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Caso Gürtel - Pieza Fitur
Contratación irregular de stands en FITUR por la Generalitat Valenciana a empresas de la trama Gürtel (2005-2009)
6 feb 2009
Valencia, Comunidad Valenciana / Madrid (FITUR)
2M €
10 implicados
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Caso Horas Extras
Trama de pagos fraudulentos mediante horas extras falsas en el Ayuntamiento de Rota
1 ene 2004
Rota, Cádiz, Andalucía
7 implicados
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Caso Imelsa (Taula)
Trama de sobornos y blanqueo en empresas públicas valencianas del PP
30 jul 2014
Valencia, Comunidad Valenciana
10 implicados
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Caso IVAM
Compra de esculturas falsas por 3 millones y promoción del hijo de la directora con fondos públicos del IVAM
1 ene 2004
Valencia, Comunidad Valenciana
4M €
3 implicados
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Caso Líber
Adjudicación irregular de contratos de obra pública en el Ayuntamiento de Aledo (Murcia) a cambio de pagos en efectivo, con el alcalde del PP detenido e imputado por cohecho y prevaricación
18 oct 2011
Aledo, Región de Murcia
4 implicados
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Caso Monroy
Préstamo irregular de 400.000 euros de la Mancomunidad Riberos del Tajo para obras ya pagadas
1 ene 2012
Casas de Millán, Cáceres, Extremadura
400K €
1 implicado
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Caso Máster
Cristina Cifuentes obtuvo irregularmente un máster en la URJC con notas falsificadas y un TFM que nunca defendió, lo que provocó su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid
1 ene 2011
Madrid, Comunidad de Madrid
6 implicados
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Caso Navajas
Falsificación de presupuestos municipales y malversación de fondos en el Ayuntamiento de Navajas (Castellón)
14 nov 2014
Navajas, Castellón, Comunidad Valenciana
45K €
3 implicados
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Caso Novo Carthago
Trama de corrupción urbanística del PP murciano que recalificó terrenos protegidos del Mar Menor para construir 10.000 viviendas
1 ene 2002
Cartagena, Región de Murcia
20M €
12 implicados
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Caso Osvaldos
Trama de 30 millones en contratos sanitarios del Hospital General de Valencia dirigida por sobrino de Rafael Blasco
1 ene 2005
Valencia, Comunidad Valenciana
30M €
6 implicados
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Caso Over Marketing
Financiación ilegal del PP mediante contratos públicos fraudulentos por 60 millones de euros, con condena histórica
1 ene 2002
Baleares, Madrid, Valencia, España
60M €
9 implicados
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Caso Gürtel/Papeles Bárcenas
Contabilidad B del PP que reveló sobresueldos a dirigentes y financiación ilegal del partido durante dos décadas
1 ene 1990
Madrid, Nacional
12M €
15 implicados
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Caso Pasarelas
Contratación irregular del arquitecto Martín Lejarraga mediante fraccionamiento de contratos en Puerto Lumbreras; absueltos por defecto procesal
3 jul 2006
Puerto Lumbreras, Murcia
2 implicados
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PGOU Valladolid
Manipulación fraudulenta del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid que benefició a promotores inmobiliarios mediante alteración de más de 80 artículos.
1 ene 2008
Valladolid
4 implicados
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Caso Pujalte
Exdiputado del PP investigado por facturar trabajos inexistentes a través de su consultora mientras era parlamentario
15 jun 2015
Madrid, Valladolid
6 implicados
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Caso Santa Brígida (Operación Brisán)
Trama de corrupción municipal con facturas falsas y prevaricación en Santa Brígida, Gran Canaria
25 oct 2007
Santa Brígida, Gran Canaria, Islas Canarias
808K €
8 implicados
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Caso Taula
Red de adjudicaciones fraudulentas y financiación ilegal del PP de Valencia durante la etapa de Rita Barberá
26 ene 2016
Valencia, Comunidad Valenciana
1,3B €
16 implicados
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Caso Torrevieja
Adjudicación fraudulenta del contrato municipal de basuras por 96 millones de euros en Torrevieja
1 ene 2007
Torrevieja, Alicante, Comunidad Valenciana
96M €
3 implicados
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Caso Tótem
Trama de comisiones ilegales por licencias urbanísticas en Totana (Murcia) que implicó a dos alcaldes del PP y a funcionarios municipales
29 nov 2007
Totana, Región de Murcia
2M €
5 implicados
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Caso Valley
Entramado de facturas falsas, malversación y blanqueo de capitales liderado por el alcalde del PP de Villanueva del Río Segura
1 mar 2014
Villanueva del Río Segura, Valle de Ricote, Archena, Región de Murcia
6M €
5 implicados
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Caso Asesores
Nombramiento irregular de asesores políticos en empresas municipales de Jerez sin contraprestación real, por valor de 206.833 euros
18 ene 2005
Jerez de la Frontera, Cádiz, Andalucía
207K €
3 implicados
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Caso AVE
Pago de comisiones ilegales por Siemens a personas vinculadas al PSOE por contratos de la línea AVE Madrid-Sevilla, con comisiones de hasta 1.000 millones de pesetas canalizadas a través de sociedades interpuestas
1 ene 1988
Madrid, España
6M €
9 implicados
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Caso Ciempozuelos
Dos exalcaldes del PSOE de Ciempozuelos condenados por falsificar contrato bancario en Andorra
1 ene 2006
Ciempozuelos, Madrid, España
2 implicados
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Caso Divalterra (Caso Alquería)
Contrataciones irregulares en Divalterra repartidas entre PSPV y Compromís entre 2015-2018, absueltos todos los acusados
1 nov 2015
Valencia, Comunidad Valenciana
1M €
14 implicados
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Edu/El Paraíso
Fraude en subvenciones de formación de la Junta de Andalucía: el restaurante del alcalde socialista de Punta Umbría cobró más de un millón de euros justificando gastos ajenos a la formación.
1 ene 2007
Punta Umbría, Huelva, Andalucía
1M €
4 implicados
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Enchufes Vigo
Funcionario del Ayuntamiento de Vigo pagó 108.000 euros con contratos falsos a la cuñada de la teniente de alcalde socialista Carmela Silva
1 ene 2008
Vigo, Galicia
108K €
5 implicados
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ERE/Heineken España
Archivo por defecto procesal de la investigación por ayudas irregulares de 16,4 millones a Heineken
1 ene 2004
Sevilla, Andalucía
16M €
2 implicados
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ERE/Matadero Fuenteobejuna
Desvío fraudulento de 2,52 millones de euros en ayudas públicas de la Junta de Andalucía mediante un ERE ficticio del Matadero de Fuenteobejuna que incluyó "intrusos" que nunca trabajaron en la empresa.
19 ene 2011
Fuenteobejuna, Córdoba, Andalucía
3M €
12 implicados
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Filesa
Financiación ilegal del PSOE mediante empresas pantalla: 1.200 millones de pesetas (7,2M€)
1 ene 1987
Madrid, Barcelona
16M €
6 implicados
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Caso Interligare
Contratos públicos amañados del Ministerio del Interior a favor de empresa vinculada a ex altos cargos policiales del PSOE, con presunto espionaje a la sede del PP
5 nov 2009
Madrid, España
2M €
6 implicados
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Caso Infoca - Cártel del Fuego
Cártel del Fuego que defraudó 277 millones de euros en contratos de extinción de incendios, con caso andaluz archivado
20 sept 2001
Andalucía, España (trama nacional)
277M €
7 implicados
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Caso Lan Party
Fondos públicos municipales y una subvención de la FEMP desviados para una Lan Party que nunca se celebró en Chipiona (Cádiz)
1 ene 2010
Chipiona, Cádiz (Andalucía)
16K €
6 implicados
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Caso Limusa
Corrupción en la empresa municipal de limpieza de Lorca con más de 500.000 euros desviados para gastos personales del gerente, incluyendo clubs de alterne
1 ene 2007
Lorca, Región de Murcia
500K €
4 implicados
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Caso Mallén
Alcalde socialista de Mallén condenado por prevaricación y falsedad documental en la gestión municipal de la SUMM
1 jun 2009
Mallén, Aragón
812K €
10 implicados
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Caso Paraíso
Trama de sobornos a concejales del PSOE para adjudicaciones irregulares en San Bartolomé de Tirajana
1 oct 2006
San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, Islas Canarias
500K €
8 implicados
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Caso Plaza
Trama de sobrefacturación y facturas falsas en la Plataforma Logística de Zaragoza que desvió hasta 147 millones de fondos públicos durante el gobierno del PSOE en Aragón
14 ago 2013
Zaragoza, Aragón
147M €
9 implicados
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PSPV y Bloc
Presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE y el Bloc mediante facturas falsas de la agencia Crespo Gomar, pagadas por empresas a cambio de contratos públicos en campañas de 2007-2011
1 dic 2016
Comunidad Valenciana, Madrid, España
8 implicados
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Caso PTA
Manipulación de informes técnicos para inflar una subvención municipal a empresa del Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez.
1 ene 2007
Jerez de la Frontera, Cádiz, Andalucía
244K €
4 implicados
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Roldán
Director de la Guardia Civil desvió 1.700 millones de pesetas (10,8M€) de fondos reservados y comisiones
1 dic 1986
Madrid, España
14M €
3 implicados