Fraude fiscal

Contabilidad paralela del PP ('caja B') gestionada por Luis Bárcenas, papeles publicados en 2013, cuentas en Suiza y condenas penales a Bárcenas y a los administradores de Unifica; el PP fue declarado partícipe a título lucrativo y responsable civil subsidiario, sin condena penal

Condena de Carlos Fabra por cuatro delitos fiscales confirmada en 2014; causas de patrimonio y Aerocas diferenciadas.

Condena fiscal de Conde Roa rebajada a 18 meses de prisión en apelación; procedimientos distintos de Pokémon con archivos provisionales y absolución de siete ediles en otra causa

Rodrigo Rato fue condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia conocida el 20 de diciembre de 2024 a cuatro años, nueve meses y un día de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. No se ha comprobado la fecha de firma ni consta firmeza: la sentencia fue recurrida en casación y no se ha localizado resolución del Tribunal Supremo en las fuentes consultadas.

Condena de Olivas y Vicente Cotino por una factura falsa deducida como gasto fiscal

Contabilidad paralela del PP: condenas por el fraude fiscal vinculado a las obras de Génova, reducidas en casación en 2024, y archivo provisional de la investigación de donaciones a cambio de contratos.

Condena recurrida por tres delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares en la causa del patrimonio de Rodrigo Rato; revisión posterior incompleta.

Condena de Rato, Plazas y Portuondo por delitos fiscales, blanqueo y corrupción; recursos y firmeza individual pendientes de verificación.

Comisiones en obras públicas de Navarra: condenas de 1998 revisadas por el Supremo en 2001.