Sociedades offshore

2 casos documentados de corrupción en España

Total de casos

Casos PP

Casos PSOE

14M €

Coste estimado

Total acumulado

Tipos relacionados

Fraude fiscal (2) Blanqueo de capitales (2) Corrupción (1) Paraísos fiscales (1) Evasión fiscal (1) Corrupción entre particulares (1) Amnistía fiscal (1) Hacienda pública (1) Elusión tributaria (1)

Todos los casos de sociedades offshore

Caso DV4

Rato utilizó el fondo luxemburgués DV4 y más de 30 sociedades offshore para ocultar decenas de millones al fisco, siendo condenado a 4 años y medio de prisión

16 abr 2015

Madrid, España

6M €

5 implicados

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Fraude Fiscal de Rodrigo Rato

Fraude fiscal de Rodrigo Rato por 8 millones de euros mediante sociedades offshore entre 2004 y 2015

16 abr 2015

Madrid

8M €

3 implicados

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