Paraísos fiscales

3 casos documentados de corrupción en España

Total de casos

Casos PP

Casos PSOE

38M €

Coste estimado

Total acumulado

Tipos relacionados

Corrupción (3) Blanqueo de capitales (3) Fraude fiscal (2) Evasión fiscal (2) Sociedades offshore (1) Malversación (1) Organización criminal (1) Fraude (1)

Todos los casos de paraísos fiscales

Caso DV4

Rato utilizó el fondo luxemburgués DV4 y más de 30 sociedades offshore para ocultar decenas de millones al fisco, siendo condenado a 4 años y medio de prisión

16 abr 2015

Madrid, España

6M €

5 implicados

Ver detalles

Lezo/Blanqueo capitales

Investigación del blanqueo de 23,3 millones de euros desviados del Canal de Isabel II a través de cuentas en Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo

1 ene 2001

Madrid, España / Suiza / Liechtenstein / Luxemburgo

23M €

4 implicados

Ver detalles

Rato/Blanqueo de capitales

Ocultación de un patrimonio de más de 15 millones de euros a Hacienda a través de cuentas en Suiza, Bahamas y Mónaco por parte del exministro de Economía y exdirector del FMI.

1 ene 1999

Madrid, con cuentas en Suiza, Bahamas, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido

9M €

1 implicado

Ver detalles