-
Acuamed
Trama de corrupción en Acuamed que amañó contratos de obras hidráulicas mediante sobornos a funcionarios
18 ene 2016
Comunidad Valenciana, España
20M €
15 implicados
Organización criminal
35 casos documentados de corrupción en España
35
Total de casos
32
Casos PP
3
Casos PSOE
4,1B €
Coste estimado
Total acumulado
Tipos relacionados
Corrupción (34) Cohecho (28) Malversación (26) Prevaricación (21) Blanqueo de capitales (21) Tráfico de influencias (14) Fraude (12) Financiación ilegal (12) Falsedad documental (11) Contratos públicos (6) Fraude fiscal (4) Urbanismo (4) Caja b (3) Contratación irregular (2) Contabilidad b (2) Empresa pública (2) Negociaciones prohibidas (1) Corrupción urbanística (1) Manipulación de contratos públicos (1) Corrupción policial (1) Obstrucción a la justicia (1) Pp (1) Ocio nocturno (1) Vivienda pública (1) Fraude electoral (1) Fraude a la administración (1) Paraísos fiscales (1) Comisiones ilegales (1) Evasión fiscal (1) Sobresueldos (1) Fraude en contratación (1) Suelo público (1) Empresas pantalla (1) Eficiencia energética (1) Delito electoral (1) Trata de seres humanos (1) Explotación laboral (1) Facturas falsas (1) Corrupción internacional (1) Ere (1) Fraude de subvenciones (1) Fondos públicos (1) Falsificación documental (1) Inmigración irregular (1) Empadronamiento fraudulento (1) Colusión de empresas (1)
Todos los casos de organización criminal
-
Caso Asesorías
Red de empresas falsas que cobró millones por informes inexistentes a municipios valencianos
1 ene 2007
Comunidad Valenciana
2M €
7 implicados
-
Caso Azud
Red de comisiones ilegales en el urbanismo de Valencia durante la era de Rita Barberá que pagó más de 7 millones en sobornos a cargos del PP y PSOE
2 abr 2019
Valencia (Comunitat Valenciana)
7M €
10 implicados
-
Cártel del fuego
Cártel de empresas aeronáuticas que amañó contratos de extinción de incendios sobornando a políticos del PP
1 ene 1999
Comunidad Valenciana, España
277M €
9 implicados
-
Caso Cursach
Red de corrupción policial en Palma que protegía el ocio nocturno de Cursach a cambio de sobornos, con connivencia de cargos del PP balear.
12 sept 2013
Palma de Mallorca (Illes Balears)
51M €
12 implicados
-
Emvicesa
Adjudicación fraudulenta de 317 VPO en Ceuta a cambio de pagos ilegales por el gerente de Emvicesa vinculado al PP
1 sept 2015
Ceuta
3M €
5 implicados
-
Caso Fitonovo
Trama de sobornos de la empresa Fitonovo a funcionarios y políticos para conseguir contratos públicos durante casi 20 años
1 jul 2013
Nacional (Sevilla, Andalucía, Canarias, Extremadura, Aragón, Valencia, Cataluña, Madrid)
7M €
15 implicados
-
Caso Gürtel - Pieza Arganda
Pieza del caso Gürtel sobre adjudicaciones irregulares en Arganda del Rey a cambio de 25 millones de euros en comisiones
6 feb 2009
Arganda del Rey, Comunidad de Madrid
25M €
12 implicados
-
Caso Gürtel - Pieza Contratos Valencia
Pieza del caso Gürtel sobre contratos irregulares a empresas de Correa por la Generalitat Valenciana entre 2004 y 2009
6 feb 2009
Valencia, Comunidad Valenciana
30M €
11 implicados
-
Caso Gürtel/Boadilla
Pieza de la trama Gürtel en Boadilla del Monte donde el PP cobró comisiones por adjudicar 100 millones en contratos públicos
1 ene 2001
Boadilla del Monte, Madrid
100M €
18 implicados
-
Gürtel
Red de contratos públicos amañados a cambio de comisiones con ramificaciones en Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha
1 ene 1999
Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha
120M €
11 implicados
-
Gürtel/Caja B PP Valencia
Financiación ilegal del PP valenciano a través de Orange Market en campañas de 2007 y 2008 a cambio de adjudicaciones públicas
1 ene 2003
Comunidad Valenciana, España
3M €
8 implicados
-
Gürtel/Primera Época
La mayor trama de corrupción del PP: contratos públicos a cambio de comisiones y financiación ilegal del partido entre 1999 y 2005
1 ene 1999
Madrid, Valencia, Castilla y León
30M €
10 implicados
-
Caso Imelsa (Taula)
Trama de sobornos y blanqueo en empresas públicas valencianas del PP
30 jul 2014
Valencia, Comunidad Valenciana
10 implicados
-
Caso Lezo - Inassa y Emissao
Desfalco del Canal de Isabel II mediante compra sobrevalorada de empresas latinoamericanas con desvío de 25 millones de euros
1 ene 2001
Madrid, España
25M €
5 implicados
-
Lezo/Blanqueo capitales
Investigación del blanqueo de 23,3 millones de euros desviados del Canal de Isabel II a través de cuentas en Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo
1 ene 2001
Madrid, España / Suiza / Liechtenstein / Luxemburgo
23M €
4 implicados
-
Lezo/Financiación PP
Uso del Canal de Isabel II como fuente de financiación ilegal del PP de Madrid durante más de una década mediante contratos amañados con empresas alineadas con el partido
1 ene 2003
Comunidad de Madrid
10M €
4 implicados
-
Lezo/Mercasa
Pago de comisiones ilegales en contratos internacionales de Mercasa, empresa pública estatal, incluyendo un contrato de 218 millones con Angola, con posible participación del hermano de Ignacio González
1 ene 2005
Madrid, España / Angola / África
8M €
4 implicados
-
Caso Osvaldos
Trama de 30 millones en contratos sanitarios del Hospital General de Valencia dirigida por sobrino de Rafael Blasco
1 ene 2005
Valencia, Comunidad Valenciana
30M €
6 implicados
-
Caso Gürtel/Papeles Bárcenas
Contabilidad B del PP que reveló sobresueldos a dirigentes y financiación ilegal del partido durante dos décadas
1 ene 1990
Madrid, Nacional
12M €
15 implicados
-
Caso Púnica
Macrotrama de corrupción del PP de Madrid que adjudicó 250 millones en contratos públicos a cambio de comisiones ilegales
27 oct 2014
Comunidad de Madrid (principalmente), Región de Murcia, León, Valencia
250M €
16 implicados
-
Caso Púnica/Valdemoro
Pieza de la trama Púnica que saqueó Valdemoro mediante recalificaciones urbanísticas irregulares que generaron 709 millones en plusvalías y contratos amañados de Cofely por 60 millones
1 ene 1999
Valdemoro, Comunidad de Madrid
770M €
12 implicados
-
Púnica/Arpegio
Uso fraudulento de la empresa pública Arpegio para adjudicar suelo público de la Comunidad de Madrid a promotoras afines al PP a cambio de comisiones, con desaparición de documentos clave
1 ene 2003
Comunidad de Madrid
15M €
3 implicados
-
Púnica/Blanqueo capitales
Lavado de las comisiones ilegales obtenidas en la trama Púnica a través de empresas pantalla e instrumentales vinculadas al empresario David Marjaliza.
1 mar 2012
Comunidad de Madrid
250M €
4 implicados
-
Púnica/Cofely
Adjudicación fraudulenta de contratos de eficiencia energética valorados en 233 millones de euros a Cofely España mediante sobornos a seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid.
1 mar 2012
Comunidad de Madrid (Móstoles, Collado Villalba, Parla, Serranillos del Valle, Moraleja de Enmedio, Ciempozuelos, Valdemoro)
233M €
7 implicados
-
Púnica/Contratos Públicos
Amaño sistemático de contratos públicos en municipios del PP de Madrid durante más de una década, con adjudicaciones fraudulentas superiores a 250 millones de euros.
1 ene 2004
Comunidad de Madrid y otras comunidades autónomas
250M €
3 implicados
-
Púnica/Financiación PP
Financiación ilegal del PP de Madrid con caja B de 6,2 millones para campañas electorales de 2007 a 2011 a través de Fundescam y donaciones de empresarios a cambio de contratos públicos
1 ene 2004
Comunidad de Madrid, España
6M €
7 implicados
-
Caso Taula
Red de adjudicaciones fraudulentas y financiación ilegal del PP de Valencia durante la etapa de Rita Barberá
26 ene 2016
Valencia, Comunidad Valenciana
1,3B €
13 implicados
-
Tosca
La UCO de la Guardia Civil detuvo a 15 personas en Melilla por una trama de corrupción en la contratación pública del gobierno del PP, investigando once años de adjudicaciones irregulares a empresas como Eulen, Himosa e Hispanagua.
1 ene 2009
Melilla
357K €
4 implicados
-
Trasso
La Fundación Vecinal Blasco Ibáñez explotó laboralmente a más de 1.450 personas condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad, cediéndolas ilegalmente a empresas privadas entre 2010 y 2013, con implicación del exalcalde del PP de Loriguilla.
1 ene 2010
Valencia, Comunidad Valenciana
3 implicados
-
Caso Valley
Entramado de facturas falsas, malversación y blanqueo de capitales liderado por el alcalde del PP de Villanueva del Río Segura
1 mar 2014
Villanueva del Río Segura, Valle de Ricote, Archena, Región de Murcia
6M €
5 implicados
-
Voltar Lassen
Exdiputados del PP crearon la empresa Voltar Lassen para cobrar comisiones sobornando a funcionarios argelinos a cambio de contratos millonarios para Elecnor
1 ene 2009
Madrid / Argelia (operaciones internacionales)
3M €
2 implicados
-
ERE/Aglomerados Morell
Subvención irregular de 3,2 millones de euros concedida al margen de la legalidad por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía (PSOE) a la empresa Aglomerados Morell para financiar un ERE.
1 ene 2000
Andalucía
3M €
4 implicados
-
Caso Harrag
Red de falsificación de documentos de empadronamiento para regularizar inmigrantes magrebíes, con un ex concejal del PSOE de Moratalla como intermediario
1 ene 2012
Moratalla, Región de Murcia
40K €
2 implicados
-
Caso Infoca - Cártel del Fuego
Cártel del Fuego que defraudó 277 millones de euros en contratos de extinción de incendios, con caso andaluz archivado
20 sept 2001
Andalucía, España (trama nacional)
277M €
7 implicados