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Ceivam
Irregularidades en fondos europeos Leader II para una falsa planta de biomasa en Arnoia
1 nov 1999
Arnoia, Ourense, Galicia
40K €
11 implicados
Fraude de subvenciones
13 casos documentados de corrupción en España
13
Total de casos
1
Casos PP
12
Casos PSOE
39M €
Coste estimado
Total acumulado
Tipos relacionados
Malversación (13) Corrupción (12) Prevaricación (12) Ere (8) Falsedad documental (3) Cursos de formación (3) Fondos europeos (2) Fondos públicos (2) Pólizas irregulares (2) Leader ii (1) Ere fraudulentos (1) Junta de andalucía (1) Ayudas sociolaborales (1) Organización criminal (1) Sector agroalimentario (1) Sector vitivinícola (1) Sector cárnico (1) Sector turístico (1) Pymes (1)
Todos los casos de fraude de subvenciones
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Caso CIBIC
Subvención irregular de 15,5 millones a la fundación FIBIC para el CIBIC en Málaga, con ocultación de ayudas previas y condena a un alto cargo de la Junta de Andalucía
20 jul 2012
Málaga, Andalucía
12M €
4 implicados
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Cursos Formación/Rafael Velasco
Subvenciones irregulares de cerca de 194.000 euros concedidas por el SAE a empresas vinculadas al número dos del PSOE andaluz para cursos de formación no realizados.
1 ene 2007
Córdoba, Andalucía
194K €
3 implicados
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Edu/Huelva
Subvenciones irregulares a empresas formadoras en Huelva por cursos nunca realizados. El caso fue archivado en 2018 tras la retirada de cargos de la Fiscalía y la Junta pese a que el juez apreciaba indicios de delito.
1 ene 2007
Huelva, Andalucía
2 implicados
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ERE/Río Grande
Desvío de 1,53 millones en ayudas fraudulentas a restaurante sin crisis económica
1 ene 2005
Sevilla, Andalucía
2M €
9 implicados
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Caso ERE/Siemens Metering
Irregularidades en ayudas de 1,5 millones de euros para prejubilaciones en Siemens Metering sin seguir procedimientos administrativos establecidos
12 abr 2002
Sevilla, Andalucía
2M €
7 implicados
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ERE/Aglomerados Morell
Subvención irregular de 3,2 millones de euros concedida al margen de la legalidad por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía (PSOE) a la empresa Aglomerados Morell para financiar un ERE.
1 ene 2000
Andalucía
3M €
4 implicados
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ERE/CENFORPRE
Uso del sistema de pólizas de seguros fraudulentas de los ERE para pagar deudas de la Junta de Andalucía con la empresa formadora CENFORPRE, con pagos irregulares de más de 491.000 euros.
1 ene 2000
Sevilla, Andalucía
491K €
4 implicados
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ERE/Cetro Aceitunas
Concesión irregular de ayudas públicas de la Junta de Andalucía (PSOE) a la empresa Cetro Aceitunas para financiar un ERE al margen de los controles legales establecidos.
1 ene 2000
Andalucía
4 implicados
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ERE/González Byass
Subvención de 19,7 millones de euros sin procedimiento legal concedida por la Junta de Andalucía (PSOE) a la bodega González Byass de Jerez para su ERE, con presunta vinculación del consejero de Empleo Antonio Fernández.
1 abr 2008
Jerez de la Frontera, Andalucía
20M €
4 implicados
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ERE/Hamsa Primayor
La crisis de la cárnica HAMSA (Hijos de Andrés Molina) de Jaén dio origen al 'procedimiento específico' de ayudas irregulares de la Junta andaluza (PSOE), el mecanismo que después se extendió al conjunto de los ERE fraudulentos.
1 ene 1999
Jaén, Andalucía
5 implicados
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ERE/Hotel Cervantes
Subvenciones irregulares de la Junta de Andalucía (PSOE) para el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos, con presunta inclusión de intrusos en el expediente y vinculación con la familia Ruiz-Mateos.
1 ene 2000
Torremolinos, Málaga, Andalucía
4 implicados
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ERE/Instaladora Moderna
Fraude en el ERE de Instaladora Moderna Electricidad de Sevilla: solicitud falsificada para inflar de 7 a 10 trabajadores beneficiarios, con un coste irregular de 584.486 euros para la Junta andaluza.
1 ene 2000
Sevilla, Andalucía
584K €
4 implicados