Empresas pantalla

2 casos documentados de corrupción en España

Total de casos

Casos PP

Casos PSOE

284M €

Coste estimado

Total acumulado

Tipos relacionados

Corrupción (2) Fraude (2) Blanqueo de capitales (1) Organización criminal (1) Cohecho (1) Malversación (1) Subvenciones (1) Ere (1) Fondos públicos (1)

Todos los casos de empresas pantalla

Púnica/Blanqueo capitales

Lavado de las comisiones ilegales obtenidas en la trama Púnica a través de empresas pantalla e instrumentales vinculadas al empresario David Marjaliza.

1 mar 2012

Comunidad de Madrid

250M €

4 implicados

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ERE/Sierra Norte de Sevilla

Desvío de 34,2 millones de euros a un entramado de empresas sin actividad real vinculadas a exconcejales del PSOE en la Sierra Norte de Sevilla, dentro del caso ERE de Andalucía.

1 ene 2001

Sierra Norte de Sevilla (El Pedroso, Cazalla de la Sierra y otros municipios), Andalucía

34M €

5 implicados

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