Rato/Blanqueo de capitales
PPCondena recurrida por tres delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares en la causa del patrimonio de Rodrigo Rato; revisión posterior incompleta.
- Estado judicial
- Resultados mixtos
- Coste registrado
- 568.413 €
- Implicados
- 8
- Firmeza
- No firme
Descripción del caso
La causa sobre el patrimonio de Rodrigo Rato, distinta de las tarjetas black y de la salida a bolsa de Bankia, desembocó en una condena de la Audiencia Provincial de Madrid difundida el 20 de diciembre de 2024: cuatro años, nueve meses y un día de prisión por tres delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. La Audiencia también dictó absoluciones, incluidas las correspondientes a ocho de los once ejercicios fiscales imputados a Rato.
La nota oficial identifica multas superiores a dos millones de euros y el pago de 568.413 euros a Hacienda. También fueron condenados Domingo Plazas y Alberto Portuondo, con penas distintas, mientras que el resto de los acusados resultaron absueltos en los términos de la resolución. La cifra de coste recoge exclusivamente ese pago a Hacienda acordado en primera instancia, sin sumar multas, comiso ni responsabilidad solidaria.
La sentencia era recurrible. La prensa informó del anuncio del recurso en febrero de 2025 y de su presentación en mayo; en enero de 2026 aún describía la decisión del Supremo como pendiente. Revisión parcial con corte al 17 de octubre de 2026: no se ha recuperado la sentencia íntegra ni una resolución posterior de casación que permita certificar su resultado, firmeza o ejecución. El último estado localizado no acredita por sí solo que el recurso continuara pendiente en la fecha de corte.
Desarrollo y fuentes
La investigación se hizo pública con los registros de abril de 2015. La referencia de la acusación a un patrimonio oculto desde 1999 no permite fechar el inicio de los hechos en el 1 de enero de ese año ni presentar todo el relato fiscal como hechos probados. Se retiran las cifras heredadas de cuentas suizas y el pago atribuido a Lazard, no revalidados en esta revisión.
El auto de 24 de mayo de 2017 se limita a una pieza del atestado UCO 64/2017. Su sobreseimiento provisional no se extiende al conjunto del procedimiento. La fecha de creación o modificación del PDF en los días 26 y 29 de mayo tampoco cambia la fecha del acto judicial. Queda pendiente reconstruir los recursos y la evolución posterior de esa pieza concreta.
La nota oficial del 20 de diciembre de 2024 describe condenas y absoluciones. La información de Europa Press de febrero de 2025 identifica los ejercicios fiscales por los que se condenó a Rato (2006, 2013 y 2014) y los de absolución (2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015). Los nombres completos de los otros acusados se toman de RTVE, sin deducir identidades a partir de las iniciales de la nota judicial. También quedaron absueltos los empleados y las sociedades Publicis y Zenith y Plazas Abogados en los términos expuestos por el CGPJ. No se afirma firmeza de ninguna de estas decisiones sin conocer los recursos correspondientes.
coste: 568413 corresponde al pago a Hacienda acordado en primera instancia, aún sujeto al resultado de los recursos. Sustituye los 8,5 millones heredados sin soporte contrastado. No es el volumen del patrimonio investigado, ni la pretensión de la Fiscalía, ni una suma con las multas o el comiso de 2.022.154,52 euros. La responsabilidad solidaria de Plazas por dos delitos no se añade otra vez al total. No se acredita aquí el cobro o restitución efectiva.
La causa de las tarjetas black es independiente: la confirmación de sus cuatro años y medio de prisión por el Supremo se publicó el 3 de octubre de 2018, no el 23 de febrero de 2017. Su firmeza o su ejecución no se trasladan a la condena patrimonial de 2024. También es distinto el proceso por la salida a bolsa de Bankia.
La presentación del recurso en mayo de 2025 y la información de enero de 2026 son los últimos hitos aquí cotejados del recurso. Falta recuperar el original de la sentencia de 2024 y una comprobación primaria completa de la casación y eventual ejecución hasta el 17 de octubre de 2026. Por ello la revisión permanece incompleta y fechaFin vacía. El documento incorporado es únicamente el auto de la pieza COR Comunicación de 2017, no la sentencia de 2024. Se han leído su cabecera y las páginas 13–14, incluido el dispositivo; no se ha leído íntegramente el auto de 14 páginas. El original íntegro de la sentencia de 2024 continúa pendiente.
Documentos relevantes
- Ver
Auto del Juzgado de Instrucción n.º 31 de Madrid: pieza COR Comunicación, diligencias previas 2310/2015
2017 · PDF · 14 páginas
Cronología
- Alta relevancia
Registro y detención de Rodrigo Rato
Vigilancia Aduanera registra el domicilio y un despacho de Rato por orden judicial, en una investigación por presuntos delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes. La noticia recoge la petición de la Fiscalía de dejarle en libertad al terminar los registros; la actuación no constituye una declaración de culpabilidad.
- Alta relevancia
Sobreseimiento provisional de una pieza separada
El Juzgado de Instrucción n.º 31 abre y sobresee provisionalmente la pieza del atestado UCO 64/2017, relativa a COR Comunicación, por falta de indicios suficientes. El auto admite reforma y apelación. No archiva toda la causa patrimonial ni permite dar por firme el archivo de esa pieza.
- Alta relevancia
Se difunde y notifica la condena de primera instancia
La Audiencia de Madrid condena a Rato a cuatro años, nueve meses y un día por tres delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares, con dilaciones indebidas; impone multas superiores a dos millones y pago a Hacienda de 568.413 euros. Plazas y Portuondo reciben penas distintas y se dictan absoluciones. La fecha es la de la difusión oficial y entrega de la resolución, no una fecha de firma cotejada en su original. Cabe casación.
- Alta relevancia
Se informa del anuncio del recurso
Europa Press, reproducida por Telecinco, informa de un escrito anunciando el recurso por errores probatorios y vulneración de derechos. La noticia diferencia este anuncio del recurso que desarrollará los motivos. No se conserva la fecha heredada del 1 de enero.
- Alta relevancia
Se informa de la presentación del recurso al Supremo
RTVC informa de la presentación del recurso, que cuestiona la investigación y la valoración de pruebas. Esas alegaciones corresponden a la defensa y no a hechos declarados probados por otro tribunal. La fecha identifica la información publicada.
- Alta relevancia
El recurso aún figura pendiente en la información consultada
elDiario.es publica que el Supremo debe decidir los recursos contra la condena por la fortuna de Rato. La información, actualizada el día 5, documenta ese momento; no acredita por sí misma la situación al 17 de octubre de 2026.
Casos relacionados
Rodrigo Rato fue condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia conocida el 20 de diciembre de 2024 a cuatro años, nueve meses y un día de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. No se ha comprobado la fecha de firma ni consta firmeza: la sentencia fue recurrida en casación y no se ha localizado resolución del Tribunal Supremo en las fuentes consultadas.
Condena de Rato, Plazas y Portuondo por delitos fiscales, blanqueo y corrupción; recursos y firmeza individual pendientes de verificación.
Contabilidad paralela del PP ('caja B') gestionada por Luis Bárcenas, papeles publicados en 2013, cuentas en Suiza y condenas penales a Bárcenas y a los administradores de Unifica; el PP fue declarado partícipe a título lucrativo y responsable civil subsidiario, sin condena penal
Condena de Carlos Fabra por cuatro delitos fiscales confirmada en 2014; causas de patrimonio y Aerocas diferenciadas.