Púnica/Blanqueo capitales
PPPieza 12 de Púnica sobre presunto blanqueo internacional y recuperación de activos. Estado judicial actual pendiente de documentación; no se le atribuyen las condenas de Cofely.
- Estado judicial
- En investigación
- Coste registrado
- 250 millones €
- Implicados
- Sin datos
- Firmeza
- No procede
Descripción del caso
La pieza separada 12 de Púnica se dedica al presunto blanqueo y la recuperación de activos. La Memoria de la Fiscalía publicada en 2022 la diferencia expresamente de la pieza 6, relativa a Cofely, y describe cooperación con autoridades de Suiza, Irlanda y Francia para recuperar activos. En julio de 2021, Europa Press informó de que el instructor prorrogaba la pieza 12 por declaraciones y diligencias pendientes sobre una presunta sociedad instrumental en Costa Rica y movimientos internacionales de fondos. Una información de EFE publicada el 1 de febrero de 2026 seguía situando esta pieza en el juzgado, investigando un supuesto lavado de dinero en el extranjero. No se ha obtenido una resolución posterior que permita fijar su situación exacta al 17 de octubre de 2026, ni una sentencia de esta pieza. La condena de Cofely difundida en diciembre de 2025 corresponde a otro procedimiento y no acredita el cierre de la pieza 12. Faltan los autos originales y la delimitación nominal actual de sus investigados.
Desarrollo y fuentes
La Memoria de la Fiscalía publicada en 2022, apartado de las diligencias previas 85/2014, página impresa 571, identifica por separado las piezas 4 (urbanismo de Valdemoro y blanqueo), 6 (Cofely) y 12 (blanqueo y recuperación de activos). Es una descripción de actividad de 2021, con referencias a 2022, no una resolución que certifique el estado actual.
La versión anterior atribuía a esta pieza una sentencia de diciembre de 2024 con 29 condenados. La noticia de Europa Press corresponde en realidad a la rama de Cofely y fue publicada el 22 de diciembre de 2025. Además, EFE informó en marzo de 2026 de una rectificación de la pena impuesta a David Marjaliza en esa otra pieza. Ninguno de estos resultados se transfiere a la pieza 12.
Se retira el coste de 250 millones: no se ha acreditado como daño de esta pieza. Tampoco se mantienen las penas ni la condición de acusado atribuida a personas de otros procedimientos. La lista nominal queda pendiente de autos verificables; no se deducen identidades de iniciales o seudónimos. No se conserva el día 1 de marzo de 2012 como inicio, ni diciembre de 2024 como final, por falta de soporte específico.
Revisión con corte a 17 de octubre de 2026: la última información específica consultada es de febrero de 2026. Faltan el auto de delimitación de la pieza, sus sujetos actuales y eventuales resoluciones posteriores de archivo, procesamiento, juicio o recurso. No se afirma que la ausencia de un desenlace localizado pruebe la continuidad actual de la instrucción. El estado del encabezamiento resume la última situación publicada y queda sujeto a esta limitación. No se ha verificado ningún documento judicial original de la pieza para incorporarlo al apartado documental.
Cronología
- Alta relevancia
Prórroga de la investigación de la pieza 12
La crónica de Europa Press del día 30 atribuye a autos del 29 de julio la continuación de la instrucción por medio año. En esta pieza quedaban cinco declaraciones y diligencias sobre una presunta sociedad instrumental en Costa Rica, con fondos procedentes de Mónaco y destino a Mauricio. No se ha obtenido el auto original.
- Alta relevancia
EFE sitúa la pieza 12 todavía en el juzgado
La información publicada por Tribuna de Salamanca distingue la pieza 12 de las ramas de Cofely, Valdemoro y financiación del PP, y refiere la investigación de un presunto lavado de dinero en el extranjero. Se fecha la publicación periodística, no un auto judicial ni una declaración de vigencia hasta octubre.
Casos relacionados
Pieza 5 de Lezo: procedimiento abreviado contra Ildefonso de Miguel y archivos provisionales individuales en 2022; sin desenlace posterior específico acreditado.
La pieza 4 de Lezo se remitió a Púnica en 2018; González y Arturo Fernández obtuvieron archivo y otros acusados pasaron a juicio oral por hechos concretos.
Pieza de Púnica sobre suelo público, obras Prisma e infraestructuras de transporte de Madrid; apertura de juicio oral difundida en mayo de 2026, con alcance individual y evolución posterior pendientes de contraste completo.
Pieza 9 de Púnica: apertura de juicio en 2024 por presunto delito electoral de 2011 y otras conductas concretas, con archivos personales previos; desenlace posterior no verificado.