CAM
PPLa gestión de CAM dio lugar a condenas y absoluciones en varias piezas; un auto de 2025 confirma la continuación de otra causa inmobiliaria, sin desenlace posterior verificado.
- Estado judicial
- Resultados mixtos
- Coste registrado
- 12,6 mil millones €
- Implicados
- 10
- Firmeza
- Sin determinar
Descripción del caso
La crisis de la Caja de Ahorros del Mediterráneo dio lugar a varias causas, con resultados diferentes. En el falseo de cuentas, la STS 369/2019, de 22 de julio, absolvió a Roberto López Abad y Francisco José Martínez de los delitos por los que venían condenados y fijó un año y seis meses de prisión para María Dolores Amorós por falsedad de cuentas y dos años para Teófilo Sogorb por falsedad en la información a inversores. La absolución en esta pieza no equivale a una absolución en las demás.
En las dietas de Tinser Cartera, la STS 292/2021, de 8 de abril, rebajó a dos años la prisión de López Abad y a un año la de Antonio Gil-Terrón, Luis Esteban, Martín Sevilla y José Forner, por apropiación indebida agravada. Modesto Crespo había aceptado nueve meses de prisión, multa de 9.000 euros y devolución de 600.000 euros. La sentencia de Alicante es de 15 de noviembre de 2018, aunque su resultado se publicó el día 20; otros quince consejeros fueron absueltos. Las condenas, multas y devolución no se suman como una cifra global de daño.
En Valfensal-Caribe, la STS 436/2023, de 7 de junio, confirmó dos años de prisión y cinco de inhabilitación bancaria para López Abad y Daniel Gil Mallebrera. La responsabilidad civil conjunta de 28 millones de euros al FGD debe descontar los 12.528.392 euros ya consignados; Caser responde directamente hasta el límite de 15 millones, sin constituir una indemnización adicional. Los autos de aclaración de diciembre de 2020 excluyeron de esa responsabilidad civil a los empresarios y a Valfensal, sin alterar las condenas penales recogidas en la sentencia. En Hansa Urbana, Europa Press documentó en enero de 2021 la absolución de Amorós, Gil Mallebrera, Vicente Sánchez Asencio y Rafael Galea; no se ha verificado su firmeza posterior.
La causa por operaciones inmobiliarias de 2004–2009 tampoco puede darse por terminada. El auto original 443/2025 de la Audiencia Nacional, de 8 de septiembre, rechazó un recurso contra la continuación del procedimiento abreviado en las diligencias 24/2015 y dejó las cuestiones de fondo para el juicio. Acredita una apertura de juicio oral de 24 de abril de 2023. La firmeza de ese auto y el archivo del rollo de apelación no significan archivo de la causa penal ni condena. Sus nombres están anonimizados y no se asignan aquí identidades sin una fuente nominal. No se ha verificado el resultado posterior hasta el 17 de octubre de 2026 ni la ejecución individual de las penas de las otras piezas.
La intervención bancaria y las ayudas son otro plano. La nota del FROB de 22 de julio de 2011 distingue 2.800 millones de capital y 3.000 millones de liquidez. El informe del FGD de 2023 registra para Banco CAM 5.249 millones en capital y 7.386 millones por garantías, con 35,3 millones de recuperaciones y 12.599,7 millones de ayudas netas. Estas magnitudes no son perjuicio penal global y no se suman con sus componentes ni con la responsabilidad civil. La venta al Sabadell por un euro se ejecutó el 1 de junio de 2012, después del acuerdo de diciembre de 2011. Las sanciones administrativas anuladas en 2025 y los litigios civiles por cuotas participativas tienen recursos y resultados propios, distintos de las causas penales.
Desarrollo y fuentes
Los originales del Supremo permiten separar los resultados: falseo, dietas y Valfensal-Caribe. Las absoluciones de unos delitos no eliminan las condenas de otras piezas. La identificación nominal se contrasta con RTVE, SER y Europa Press; no se asignan nombres a seudónimos por semejanza.
En Valfensal-Caribe, el fallo y sus aclaraciones obligan a descontar 12.528.392 euros de los 28 millones de responsabilidad civil. El límite asegurado de Caser forma parte de la cobertura de esa deuda, no se añade como otra pérdida. El informe del FGD 2023, páginas PDF 51 y 53, registra las ayudas financieras y las recuperaciones: no determina un daño penal global.
El auto de septiembre de 2025 se refiere a DP 24/2015 y enumera operaciones como Nyesa Pirineos, Emporio del Mediterráneo y Hueznar. Confirma la continuación, con Fiscalía que no se opuso al recurso; no decide culpabilidad. El archivo definitivo del rollo de apelación que ordena su dispositivo se limita a ese recurso. Faltan el resultado posterior de esa causa y la ejecución de las restantes condenas.
La restitución civil publicada en 2026 distingue principal, intereses y otra resolución anterior. No se transforma el anuncio de acatarla en prueba de firmeza ni se suma a las ayudas de reestructuración. Los originales de esa sentencia, las sanciones administrativas y Hansa Urbana siguen pendientes de comprobación.
Documentos relevantes
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Nota de prensa del FROB: nombramiento del FROB como administrador provisional de la CAM
2011 · PDF · 1 páginas
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Informe anual 2023 del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (cuentas formuladas el 29 de febrero de 2024)
2024 · PDF · 113 páginas
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STS369/2019: falseo de cuentas
2019 · PDF · 78 páginas
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STS292/2021: dietas de Tinser Cartera
2021 · PDF · 200 páginas
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STS436/2023: Valfensal-Caribe
2023 · PDF · 77 páginas
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Auto 443/2025: continuación de las diligencias 24/2015
2025 · PDF · 9 páginas
Cronología
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Intervención y medidas de capital y liquidez
El FROB anuncia su nombramiento como administrador provisional y acuerdos separados de 2.800 millones de capital y 3.000 millones de línea de crédito.
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Se comunica apertura de juicio por el falseo
El CGPJ informa de un auto notificado ese día contra ocho exdirectivos y de fianza conjunta de 1.592 millones para posibles responsabilidades civiles. La fianza no es daño probado ni pena.
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Sentencia de Alicante sobre las dietas
El original del Supremo identifica la sentencia recurrida como de 15 noviembre 2018. RTVE/EFE publicó el resultado el 20: seis condenados y quince absueltos; las penas de los cinco recurrentes se modificaron en 2021.
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El Supremo modifica las condenas por falseo
STS 369/2019: absoluciones de López Abad y Martínez y penas de un año y seis meses a Amorós y dos años a Sogorb. La segunda sentencia declara que no cabe recurso alguno.
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Sentencia de Valfensal-Caribe
La STS 436/2023 reproduce el fallo de la Audiencia y los autos aclaratorios 22/23 diciembre: dos años de prisión y cinco de inhabilitación para los dos exdirectivos; responsabilidad civil 28 millones con descuento de 12.528.392 ya consignados.
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Se conoce la absolución de Hansa Urbana
Europa Press informa de la absolución de Amorós, Gil Mallebrera, Vicente Sánchez Asencio y Rafael Galea. Rechazó la reclamación de 35,7 millones del FGD. Fecha de publicación; original y firmeza posterior no comprobados.
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El Supremo rebaja penas en la pieza de dietas
STS 292/2021: dos años de prisión y siete meses de multa a 150 euros/día para López Abad; un año de prisión y seis meses de multa a 75 euros/día para los otros cuatro recurrentes. La pena de Crespo no formaba parte de esos recursos.
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Apertura de juicio oral en operaciones inmobiliarias
El auto 443/2025 acredita apertura de juicio oral de 24 abril 2023 en DP 24/2015. El Mundo informó el 25 de fianza 620 millones y Fiscalía favorable a absolución. Sin resultado posterior contrastado.
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El Supremo confirma Valfensal-Caribe
STS 436/2023 desestima los recursos de los dos exdirectivos y Caser. No cabe recurso contra esta sentencia, que no resuelve las otras causas.
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Se conoce la anulación de sanciones administrativas
Castellón Plaza informa de sentencias contencioso-administrativas por prescripción de infracciones de exdirectivos; advierte que todavía podían recurrirse al Supremo. No anulan condenas penales. Fecha de publicación y originales pendientes.
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La Audiencia rechaza el recurso contra la continuación de otra pieza
Auto 443/2025, DP 24/2015: confirma la continuación del procedimiento y reserva el fondo para el juicio. La firmeza y archivo del rollo de apelación no archivan la causa. No se identifica nominalmente al recurrente anonimizado.
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Se conoce una nueva restitución civil a la Fundación Mediterráneo
Expansión/EFE publica una sentencia de 21 septiembre del Tribunal de Instancia de Alicante, plaza 14, por 5.826.899,21 euros más intereses, cifra periodística global de unos 6,5 millones. Era recurrible en 20 días; la intención de no recurrir no acredita firmeza. Se distingue de otra resolución anterior que la noticia describe firme el 17 junio.
Casos relacionados
Caso Comercio
PSOEFraccionamiento de contratos de Comercio de Alicante: el Supremo fijó ocho años y seis meses de inhabilitación para Echávarri y De Gea y absolvió a Eduardo Díez.
Caso Isjoma
PPAbsolución por los contratos de Isjoma en 2003-2009 y archivo confirmado de una segunda causa; firmeza principal no acreditada.