Caso Asesorías - PP

Iniciado: Enero de 2007

Comunidad Valenciana

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Descripción del caso

El caso Asesorías es una trama de corrupción que operó en la Comunidad Valenciana entre 2007 y 2015, investigada desde 2013 por la Fiscalía Provincial de Valencia. Fue orquestada principalmente por José Antonio Sancho Sempere, exsecretario del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer, y Rafael Parra Mateu, exinterventor del Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana. Ambos crearon un entramado de sociedades pantalla —entre ellas la Academia Valenciana de Juristas, Asesores Profesionales y Millena III Milenio— para facturar informes jurídicos y técnicos inexistentes o inútiles a pequeños ayuntamientos de la Comunitat, al Consorci de Museus y a la Conselleria de Medi Ambient, cobrando hasta mil euros por folio.

La trama afectó a al menos 15 municipios valencianos —entre ellos Canet d'En Berenguer, La Pobla de Farnals, San Antonio de Benagéber, Real de Gandía y Cheste— y a tres entidades públicas, con más de 50 investigados y cerca de 100 testigos y peritos que comparecieron en los 15 procedimientos judiciales separados en que se dividió la causa. Solo a través de la Academia Valenciana de Juristas, Sancho Sempere extrajo 842.615 euros de fondos públicos entre 2007 y 2011, acumulando un patrimonio desproporcionado que incluía 7 sociedades, 57 cuentas bancarias, 82 fincas rústicas, 4 propiedades urbanas, un yate privado y varios vehículos de alta gama.

La Audiencia Provincial de Valencia dictó sentencia condenatoria el 20 de febrero de 2019, hallando a Parra Mateu culpable de malversación de fondos públicos y falsedad documental. El Tribunal Supremo revisó la condena y la dejó en un delito continuado de prevaricación, imponiendo a Parra Mateu 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas relacionadas con la gestión de fondos y a Sancho Sempere 4 años y 6 meses de inhabilitación. Sancho Sempere acumula además condenas firmes por cohecho (2 años de prisión y multa de 13 meses) y negociaciones prohibidas, resultado de otras piezas separadas del mismo procedimiento, constituyendo una de las tramas de corrupción municipal más extensas registradas en la Comunitat Valenciana.

Resumen

Estado judicial

Desconocido

Coste

1,7 millones €

Implicados

José Antonio Sancho Sempere

Exsecretario del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer

Rafael Parra Mateu

Exinterventor del Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana

José Luis Fayos Apesteguía

Secretario municipal de Cheste

Carmen Sancho González

Funcionaria de Contratación del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer

Amparo González Sanchis

Esposa de Sancho Sempere

Octavio Herranz López

Exalcalde de Canet d'En Berenguer (PSOE)

Amparo Mañó Canet

Exalcaldesa de Canet d'En Berenguer (IU)

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Documentos relevantes

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Cronología

Enero de 2007

Inicio de la trama: primeras facturas irregulares

José Antonio Sancho Sempere, como secretario del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer, comienza a canalizar contratos de asesoría jurídica hacia sociedades bajo su control, principalmente la Academia Valenciana de Juristas. Los informes facturados a mil euros por folio son calificados posteriormente por la Fiscalía como inexistentes o inservibles. En paralelo, Rafael Parra Mateu, interventor del Consorci de Museus, inicia la derivación de fondos de dicho organismo hacia la empresa Asesores Profesionales.

casos-aislados.com

Enero de 2007

El Consorci de Museus paga 31.900 euros por trabajos no realizados

Durante 2007 el Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana abona a la entidad Asesores Profesionales 31.900 euros por trabajos que, según la Fiscalía Provincial de Valencia, nunca fueron efectuados. Este pago es posteriormente identificado como parte del plan ideado por Parra Mateu y Sancho Sempere para incorporar dinero público a su patrimonio privado.

elperiodicodeaqui.com

Diciembre de 2011

Sancho extrae 842.615 euros solo a través de la Academia Valenciana de Juristas

Según resolución judicial del Juzgado nº 12 de Valencia de 21 de julio de 2021, el total acumulado por Sancho Sempere a través de la Academia Valenciana de Juristas solo en el período 2007-2011 asciende a 842.615,62 euros. La trama se extiende a lo largo de este período por al menos 15 municipios y 3 entidades públicas de la Comunitat Valenciana.

elperiodicodeaqui.com

Enero de 2013

La Fiscalía Provincial de Valencia inicia la investigación

La Fiscalía Provincial de Valencia abre diligencias de investigación sobre la red de asesorías tras detectar irregularidades en los contratos suscritos por varios ayuntamientos de la Comunitat con sociedades vinculadas a Sancho Sempere y Parra Mateu. La investigación determina que se cobraban informes a mil euros el folio por trabajos inexistentes o inútiles, y que la trama alcanzaba al Consorci de Museus y a la Conselleria de Medi Ambient.

casos-aislados.com

Junio de 2013

Imputación de Sancho Sempere y apertura de las 15 piezas separadas

El juzgado instructor divide el caso en 15 piezas separadas, correspondientes a los distintos municipios y entidades públicas afectados. Sancho Sempere y Parra Mateu quedan formalmente imputados en todas ellas. La investigación desvela que Sancho Sempere había acumulado un patrimonio desproporcionado que incluye 7 sociedades, 57 cuentas bancarias, 82 fincas rústicas y un yate privado.

elperiodicodeaqui.com

Enero de 2018

Fiscalía pide 6 años de cárcel para Sancho y Parra Mateu por el saqueo del Consorci de Museus

La Fiscalía Provincial de Valencia eleva su escrito de acusación solicitando 6 años de prisión para José Antonio Sancho Sempere y Rafael Parra Mateu por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental cometidos en perjuicio del Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana. La acusación detalla cómo Parra Mateu aprovechó su posición como interventor para diseñar el plan de desvío de fondos.

elperiodicodeaqui.com

Febrero de 2019

La Audiencia Provincial de Valencia condena a Sancho y Parra Mateu

La Audiencia Provincial de Valencia emite sentencia condenatoria contra Rafael Parra Mateu y José Antonio Sancho Sempere por delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental en el marco de la pieza del Consorci de Museus. Ambos condenados recurren la sentencia ante el Tribunal Supremo.

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valenciaplaza.com

Enero de 2020

El Tribunal Supremo rebaja la condena a prevaricación y elimina la pena de prisión

El Tribunal Supremo revisa la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia y revoca parcialmente la condena por malversación de fondos públicos, dejándola en un delito continuado de prevaricación. Como consecuencia, Sancho Sempere y Parra Mateu quedan sin pena de prisión por esta pieza. Al primero se le imponen 4 años y 6 meses de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas, y al segundo 9 años de inhabilitación especial para cargos que impliquen gestión de fondos públicos o intervención en contratación.

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valenciaplaza.com

Julio de 2021

Condena firme a Sancho Sempere por cohecho en pieza adicional

El Juzgado nº 12 de Valencia emite resolución que cuantifica en 842.615,62 euros el total extraído por Sancho Sempere a través de la Academia Valenciana de Juristas entre 2007 y 2011. En otra pieza separada del mismo procedimiento, Sancho Sempere recibe condena firme de 2 años de prisión, multa de 13 meses a 20 euros diarios e inhabilitación especial por delito continuado de cohecho, además de condena por negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

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casos-aislados.com

Enero de 2023

Nuevas querellas amplían la trama a la presunta organización criminal de Canet

La actual directiva de la Academia Valenciana de Juristas presenta querella que destapa la existencia de una presunta organización criminal interna en el Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer. La querella implica nuevamente a Sancho Sempere, su esposa Amparo González Sanchis y su hija Carmen Sancho González por apropiación indebida, estafa procesal, falsedad documental y falsedad contable. El caso continúa abierto en sus múltiples ramificaciones.

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